外匯天眼APP訊：1月25日，最高人民檢察院召開以“充分發揮檢察職能 推進網絡空間治理”爲主題的新聞發佈會，發佈檢察機關推進網絡空間治理典型案例。

其中，山東泰安高新技術產業開發區檢察院辦理的陳某、宋某琦等5人詐騙案入選第一例典型案例。

典型案例

1.陳某、宋某琦等5人詐騙案

一、基本案情

2018年6月，陳某夥同他人套牌搭建了FXDD外匯投資平臺，糾集宋某琦等人作爲代理商，對外虛構系正規平臺、大量交易可獲利的信息，誘騙被害人向平臺轉入資金。該投資平臺實行資盤分離，被害人資金並未進入真實交易市場，而是由陳某轉移控制支配。陳某與代理商約定，以客戶資金虧損數額爲分成依據。

其中，2018年7、8月起，宋某琦在河南省許昌市購置電腦、租賃民房作爲詐騙場所，招募郭某輝、盧某、胡某波等人作爲業務員，以婚戀網站女性會員爲目標實施詐騙。

宋某琦安排業務員，使用虛假的身份信息，冒用他人頭像，包裝爲投資經驗豐富的中年成功男士，在某知名婚戀網站上搭識許某某等3名有經濟實力的單身中年女性。

業務員通過事先培訓的話術與被害人建立虛假戀愛關係，騙取感情信任後，通過宣稱自己是投資高手，有好的投資渠道，能夠指導被害人投資快速賺錢，引誘被害人向陳某搭建的FXDD平臺投資，並通過鼓勵追加投資、代爲操作等方式致其賬面虧損，營造投資損失假象，以掩飾資金已被非法佔有並分贓的事實，共計詐騙人民幣774萬餘元。此外，陳某還通過其他代理商詐騙43名被害人資金，合計人民幣534萬餘元。

二、訴訟過程

2020年10月，山東省泰安高新技術產業開發區檢察院提起公訴的陳某、宋某琦等5人涉嫌詐騙罪一案開庭。

2019年10月16日，山東省泰安市公安局高新技術產業開發區分局以陳某等5人涉嫌詐騙罪，移送泰安高新技術產業開發區人民檢察院審查起訴。本案在移送審查起訴時，涉嫌詐騙金額510餘萬元。

檢察機關審查後兩次退回補充偵查，提出明確可行的補充偵查提綱，引導公安機關補充相關證據，深挖案件線索，認定詐騙金額1300餘萬元。

2020年4月3日，泰安高新技術產業開發區人民檢察院以詐騙罪對陳某等5人提起公訴。

同年11月13日，泰安高新技術產業開發區人民法院作出一審判決，以詐騙罪分別判處陳某、宋某琦、郭某輝、盧某、胡某波等5名被告人有期徒刑五年六個月至十二年不等，並處罰金。

三、典型意義

（一）“殺豬盤”式詐騙多發高發，社會危害大，應當依法嚴懲。以網絡婚戀交友爲誘餌實施的虛假投資詐騙，俗稱“殺豬盤”，已經成爲電信網絡詐騙犯罪的主要方式之一。

犯罪分子爲實現詐騙目的，招募人員在婚戀網站或使用即時通訊工具搭識被害人，通過將自己包裝爲成功男士或美貌女性，使用專門話術，騙取被害人感情信任、建立虛假戀愛關係，誘導、慫恿其到虛假交易平臺大量投資，從而騙取錢財。

當被害人察覺被騙或者已無錢可供詐騙後，犯罪分子即將被害人“拉黑”或關閉平臺賬號。與傳統詐騙犯罪不同，“殺豬盤”式詐騙以感情爲誘餌，迷惑性強，持續時間長，嚴重侵害被害人的財產安全，欺騙被害人感情，甚至可能造成被害人自殺等嚴重後果，應當依法嚴厲打擊，斬斷犯罪鏈條，全面查處犯罪黑灰產，形成有力震懾。

（二）切實提高防範意識，謹慎交友投資。單身男女在網絡徵婚交友中，要提高警覺性和防範意識，不要被網絡愛情衝昏頭腦，不輕信陌生人，不輕信花言巧語，認真核實對方真實身份。

當對方提出帶領自己投資時，要尤其慎重，投資前充分了解平臺資質、投資方式、投資對象、獲利模式以及國家的相關法律政策，防止誤入騙局。

一旦發現被騙，要第一時間向公安機關報案，有利於對犯罪行爲的及時懲處。

（三）加強婚戀交友網站監管，防止成爲犯罪“溫牀”。婚戀網站、交友平臺要嚴格按照國家法律法規和行業規則，切實履行平臺責任，加強註冊人員管理和風險提示。對於會員的舉報，及時受理覈實，積極向有關部門提供相關證據材料。