原標題：中誠寶捷思貨幣經紀4宗違法被罰200萬 由中誠信託控股

來源：中國經濟網

中國經濟網北京9月24日訊 外匯管理局網站近日披露的京匯罰〔2021〕13號顯示，中誠寶捷思貨幣經紀有限公司存在如下違法事實：違規撮合外匯交易；違反經紀業務交易記錄管理規定；未按規定簽署經紀服務協議；未按規定報送交易數據。 

國家外匯管理局北京外匯管理部依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條、第四十八條，對中誠寶捷思貨幣經紀有限公司給予警告，沒收違法所得87341.15元人民幣，並處200萬元人民幣罰款。 

相關資料顯示，中誠寶捷思貨幣經紀有限公司由中誠信託有限責任公司持股67%，後者第一大股東爲中國人保（601319.SH），持股比例爲32.92%。中國人保2020年年報顯示，中誠信託有限責任公司系其聯營公司。 

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規定： 

金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，並處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令停止經營相關業務： 

（一）辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的； 

（二）違反規定辦理資本項目資金收付的； 

（三）違反規定辦理結匯、售滙業務的； 

（四）違反外匯業務綜合頭寸管理的； 

（五）違反外匯市場交易管理的。 

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規定：

有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款： 

（一）未按照規定進行國際收支統計申報的； 

（二）未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的； 

（三）未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的； 

（四）違反外匯賬戶管理規定的； 

（五）違反外匯登記管理規定的； 

（六）拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。 

以下爲原文：