洛杉磯一家賭場近日被處以鉅額罰款，原因是一名“豪賭客”帶着1億美元現金來到該賭場玩百家樂，而該賭場未及時向金融監管機構和美國國稅局（IRS）發出警告。

美國檢方未透露這位豪客的姓名和身份，只是說他是一位中國公民。他在2016年的8個月時間裏，曾100多次造訪洛杉磯龍鳳大賭場度假酒店（Bicycle Hotel & Casino），經常帶着裝滿現金的行李包來玩百家樂。

檢方說，在很多情況下，這名賭徒的助手會用數百萬美元現金換取籌碼，在他長達數月的瘋狂賭博過程中，這名豪賭客進進出出的金額達到約1億美元。

而根據規定，如果賭客用現金購買價值超過1萬美元的籌碼，賭場必須向美國財政部提交一份貨幣交易報告和賭場可疑活動報告。

但檢方稱，該賭場經常以這名賭徒的助理的名義填寫表格，這違反了法律。上週，該賭場與美國司法部達成了一項不起訴協議。根據協議，該賭場將支付50萬美元罰款，並修改其反洗錢協議。

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