FTX創始人搭乘飛機被引渡回美國，關聯公司前高管等2人認罪

加密貨幣交易所FTX自崩盤後風波不斷：創始人已乘坐飛機正被引渡回美國，兩名前高管就欺詐罪名已認罪，新管理層持續找回資金，確認公司至少有10億美元現金。

FTX創始人因八大刑事指控，正搭乘飛機被引渡回美國

據外媒消息，當地時間12月21日晚間，FTX創始人、前首席執行官（CEO）薩姆·班克曼-弗裏德（Sam Bankman-Fried）正在乘坐一架從巴哈馬飛往美國的飛機，被引渡回美國。

美國紐約南區聯邦檢察官Damian Williams在12月20日新聞發佈會上表示，班克曼-弗裏德被指控的欺詐行爲是美國曆史上最大的金融欺詐行爲之一。他指責班克曼-弗裏德除了欺騙貸款機構、投資者和客戶外，還利用數千萬美元，爲民主黨人和共和黨人提供非法競選捐款。

根據美國司法部紐約南區檢察官辦公室官網12月13日發佈的新聞稿和曼哈頓聯邦法院公佈的起訴書，現年30歲的班克曼-弗裏德正面臨八項刑事指控，包括：2項遠程欺詐共謀罪、2項遠程欺詐罪和1項洗錢共謀罪，每項罪名最高可判處20年有期徒刑；以及大宗商品欺詐共謀罪、證券欺詐共謀罪、欺騙美國和違反競選財務規定共謀罪（conspiracy to defraud the United States and commit campaign finance violations），每項罪名最高可判處5年有期徒刑。這意味着如果八項罪名均被坐實，班克曼-弗裏德或將面臨最高115年的牢獄生涯。

起訴書寫道，自2019年以來，班克曼-弗裏德及其同謀者實施了一項欺詐FTX用戶的計劃，將價值數十億美元的客戶資金挪用於個人用途、向美國聯邦政治候選人及委員會進行投資和數百萬美元的政治捐款，以及償還FTX關聯“姐妹”交易公司Alameda Research欠下的數十億美元貸款，Alameda Research也由班克曼-弗裏德創立。班克曼-弗裏德還涉嫌欺騙Alameda Research的貸款機構和FTX的股權投資者，在公司財務信息中隱瞞了濫用客戶存款的事實。

Alameda Research前CEO與FTX前高管認罪

當地時間12月21日晚10點，美國紐約南區聯邦檢察官辦公室在社交平臺發佈了一段檢察官Williams就美國訴班克曼-弗裏德、Caroline Ellison和Gary Wang的視頻聲明。

聲明稱，FTX關聯“姐妹”交易公司Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison、FTX聯合創始人Gary Wang已經就FTX崩盤事件中美國對其提出的多項刑事欺詐指控進行認罪，並正在與紐約南區聯邦檢察官合作。此外，兩人還面臨美國證券交易委員會（SEC）提出的民事訴訟。

Williams還警告那些在FTX或Alameda Research事件中曾參與不當行爲的人，應儘快採取行動（主動報告）。

聲明提及，班克曼-弗裏德目前已被美國聯邦調查局（FBI）拘留，正在引渡回美國的路上。“班克曼-弗裏德將被直接送往紐約南區，並儘快出庭。”Williams說道。

Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison。圖片來自推特

當地時間12月21日，美國證券交易委員會（SEC）在官網發文稱，Ellison和Wang共同參與欺詐FTX交易所投資者。“在2019年至2022年期間，Ellison按照班克曼-弗裏德的指示，通過在公開市場上購買大量由FTX交易所發行的加密貨幣FTT，控制了FTT價格。”該監管機構認爲，這種控制行爲使Alameda Research所持FTT的資產估值被誇大，進而導致公司資產負債表上的抵押品價值被高估，同時Alameda Research在對FTX的風險敞口方面誤導了投資者。

SEC表示，從2019年5月到2022年11月，班克曼-弗裏德向投資者籌集了數十億美元，謊稱FTX是一個安全的加密資產交易所，具有複雜的風險緩解措施來保護客戶資產，並告訴投資者Alameda Research只是另一個沒有特權的客戶。與此同時，班克曼-弗裏德和Wang不適當地將FTX客戶資產轉移到了Alameda Research。Wang負責創建FTX交易所的源代碼，允許Alameda Research轉移FTX客戶資金，Ellison則將挪用的資金用於Alameda Research加密對沖基金的交易活動。

SEC主席Gary Gensler表示，“當FTT和其他‘紙牌屋’崩盤時，班克曼-弗裏德、Ellison和Wang讓投資者承擔了損失（hold the bag）。”

新管理層找回資金，加密交易所FTX至少有10億美元現金

FTX集團新任高管表示，已走入破產程序的加密貨幣交易所FTX至少有10億美元現金。

當地時間12月21日，據多家外媒報道，FTX集團新任管理層在破產聽證會上告訴債權人，加密貨幣交易所FTX現有超過10億美元的現金資產，並試圖從數百個銀行賬戶中收回現金，以償還債權人和幫助解決公司困境。他們目前確定，約7.2億美元的現金資產存放在獲美國司法部授權持有資金的金融機構中，另有近5億美元已存放在美國金融機構。

FTX新任首席財務官Mary Cilia在聽證會上表示，“我們正在聯繫這些銀行，並更改賬戶上的簽署人，以便能夠訪問這些銀行賬戶，並儘可能地將更多現金轉移到授權的存款機構。”其中，約1.3億美元現金被鎖定在日本，另有600萬美元用於支付工資等運營費用。她還表示，該公司仍未提交美國破產法要求的資產或財務狀況報表，目前估計能在明年4月完成。

FTX金融顧問公司Alvarez & Marsal的高級主管Steve Coverick表示，團隊正在持續努力，以確定該公司所持有的國際加密資產，並使用Bitgo等託管機構將其轉移到冷錢包（即用於儲存加密貨幣的離線錢包）。

11月11日，班克曼-弗裏德曾在社交媒體上宣佈，加密貨幣交易所FTX、美國子公司FTX.us、Alameda Research等130餘個FTX集團實體已自願按照美國破產法第11章申請破產，並辭去FTX首席執行官的職務，由約翰·雷（John J.RayIII）接任。Ray在遞交給法院的破產文件中稱，在接任CEO職務後的首要任務就是帶領新管理層團隊處理破產案件，同時直指FTX集團此前內部管理失控並濫用資金。

根據FTX於11月提交給破產法院的多個法庭文件，FTX的債務可能涉及100多萬名債權人，包括欠前50名最大債權人近31億美元、前10大債權人約14.5億美元。