深圳市鹽田港股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000088 證券簡稱：鹽田港公告編號：2023-29

深圳市鹽田港股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、特別提示

1.本次股東大會存在否決提案的情形。

提案名稱如下：

■

2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議情況。

二、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議地點：深圳市鹽田區深鹽路1289號海港大廈一樓會議室。

2.股東大會的召集人：公司董事會。

3.現場會議主持人：公司董事長喬宏偉先生。

4.會議的召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

5.會議召開的日期和時間：

（1）現場會議：2023年5月15日下午14:50。

（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲2023年5月15日（星期一）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間爲：2023年5月15日（星期一）9:15一15:00期間的任意時間。

6.本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司章程的規定，會議合法有效。

（二）會議出席情況

1.股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東17人，代表股份18,879,759股，占上市公司總股份的0.8394％。

其中：通過現場投票的股東2人，代表股份6,469,401股，占上市公司總股份的0.2876％。

通過網絡投票的股東15人，代表股份12,410,358股，占上市公司總股份的0.5518％。

2.中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的中小股東17人，代表股份18,879,759股，占上市公司總股份的0.8394％。

其中：通過現場投票的中小股東2人，代表股份6,469,401股，占上市公司總股份的0.2876％。

通過網絡投票的中小股東15人，代表股份12,410,358股，占上市公司總股份0.5518％。

（中小投資者指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）

3.公司董事、監事、高級管理人員、見證律師出席或列席了本次會議。

三、提案審議和表決情況

經參會股東及股東代表審議，並以現場投票和網絡投票相結合的表決方式，所有提案均爲特別決議事項，須獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。本次股東大會所審議的提案均爲關聯交易提案，公司控股股東深圳港集團有限公司對本次股東大會的提案均迴避表決，其所持表決權股份不計入本次股東大會提案的有效表決權股份總數。王倩爲關聯股東，對本次會議所有提案均迴避表決，其所持表決權股份不計入本次股東大會提案的有效表決權股份總數。具體表決情況如下：

1.關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合相關法律、法規規定的提案

總表決情況：

同意14,667,363股，佔出席會議所有股東所持股份的77.6883％；反對4,212,396股，佔出席會議所有股東所持股份的22.3117％；棄權0股（因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份0％。

中小股東總表決情況：

同意14,667,363股，佔出席會議中小股東所持股份77.6883％；反對4,212,396股，佔出席會議中小股東所持股份的22.3117％；棄權0股（因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0％。

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的提案

關於本次交易整體方案：

2.01 發行股份及支付現金購買資產

總表決情況：

同意14,667,363股，佔出席會議所有股東所持股份的77.6883％；反對4,212,396股，佔出席會議所有股東所持股份的22.3117％；棄權0股（因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0％。

中小股東總表決情況：

同意14,667,363股，佔出席會議中小股東所持股份的77.6883％；反對4,212,396股，佔出席會議中小股東所持股份的22.3117％；棄權0股（因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0％。

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.02 募集配套資金

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

關於發行股份及支付現金購買資產的方案：

2.03 發行股份的種類、面值及上市地點

總表決情況：

同意12,719,222股，佔出席會議所有股東所持股份的67.3696％；反對4,212,396股，佔出席會議所有股東所持股份的22.3117％；棄權1,948,141股（因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的10.3187%。

中小股東總表決情況：

同意12,719,222股，佔出席會議中小股東所持股份的67.3696％；反對4,212,396股，佔出席會議中小股東所持股份22.3117％；棄權1,948,141股（因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的10.3187％。

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.04 定價基準日、定價依據及發行價格

總表決情況：

同意14,667,363股，佔出席會議所有股東所持股份77.6883％；反對4,212,396股，佔出席會議所有股東所持股份的22.3117％；棄權0股（因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0％。

中小股東總表決情況：

同意14,667,363股，佔出席會議中小股東所持股份的77.6883％；反對4,212,396股，佔出席會議中小股東所持股份的22.3117％；棄權0股（因未投票默認棄0股），佔出席會議中小股東所持股份的0％。

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.05發行對象和認購方式

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.06 發行數量

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.07 支付現金購買資產

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.08 鎖定期安排

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.09 滾存未分配利潤安排

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.10 過渡期損益安排

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.11 資產交割及違約責任

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.12 業績承諾與補償情況

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.13 決議有效期

總表決情況：

同意10,402,037股，佔出席會議所有股東所持股份的55.0962％；反對142,483股，佔出席會議所有股東所持股份的0.7547％；棄權8,335,239股（因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的44.1491%。

中小股東總表決情況：

同意10,402,037股，佔出席會議中小股東所持股份的55.0962％；反對142,483股，佔出席會議中小股東所持股份的0.7547％；棄權8,335,239股（因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的44.1491％。

該提案涉及特別決議，未獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

關於募集配套資金的方案：

2.14 發行股份的種類、面值及上市地點

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.15 定價基準日、定價依據及發行價格

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.16發行對象和發行方式

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.17 發行數量

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.18 募集配套資金的用途

總表決情況：

同意14,700,863股，佔出席會議所有股東所持股份的77.8657％；反對4,178,896股，佔出席會議所有股東所持股份的22.1343％；棄權0股（因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0％。

中小股東總表決情況：

同意14,700,863股，佔出席會議中小股東所持股份的77.8657％；反對4,178,896股，佔出席會議中小股東所持股份的22.1343％；棄權0股（因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0％。

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.19 鎖定期安排

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.20 滾存未分配利潤安排

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2.21 決議有效期

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

3.關於《深圳市鹽田港股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要的提案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

4.關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金構成關聯交易的提案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

5.關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的提案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

6.關於簽署附生效條件的《發行股份及支付現金購買資產協議》的提案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

7.關於簽署附生效條件的《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的提案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

8.關於簽署附生效條件的《盈利預測補償協議》的提案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

9.關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合《上市公司監管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》第四條規定的提案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

10.關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條和第四十三條規定的提案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

11.關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關主體不存在依據《上市公司監管指引第7號一一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十二條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的提案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

12.關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合《上市公司證券發行註冊管理辦法》第十一條規定的提案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

13.關於批准本次發行股份購買資產及支付現金並募集配套資金相關審計報告、審閱報告及評估報告的提案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

14.關於公司發行股份及支付現金購買資產定價的依據及公平合理性說明的提案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

15.關於資產評估機構的獨立性、假設前提的合理性、評估方法與目的的相關性以及評估定價的公允性說明的提案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

16.關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易攤薄即期回報情況及採取填補措施及相關承諾的提案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

17.關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性說明的提案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

18.關於公司前次募集資金使用情況報告的提案

總表決情況：

同意14,726,963股，佔出席會議所有股東所持股份的78.0040％；反對4,152,796股，佔出席會議所有股東所持股份的21.9960％；棄權0股（因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0％。

中小股東總表決情況：

同意14,726,963股，佔出席會議中小股東所持股份的78.0040％；反對4,152,796股，佔出席會議中小股東所持股份的21.9960％；棄權0股（因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0％。

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

19.關於公司出具本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的說明和承諾的提案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

20.關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜的提案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

該提案涉及特別決議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

公司董事會認爲，雖然2.13項關於決議有效期的議案未獲通過，但是涉及本次交易整體方案、標的資產交易價格、發行數量、發行價格、發行對象、業績補償方案、募集配套資金用途、鎖定期安排等公司重大資產重組主要內容的其他議案均獲通過，不影響本次公司重大資產重組方案整體通過，公司後續將就2.13《決議有效期》事項再行提交董事會、股東大會審議。

四、律師出具的法律意見

律師事務所名稱：廣東信達律師事務所

律師姓名：何謙、張潔

法律意見書的結論性意見：公司本次股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序、表決結果等事宜，符合《公司法》等法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的有關規定。公司本次股東大會的表決結果合法、有效。

本次會議中，2.13項議案未通過，本次股東大會召集人認爲，雖然2.13項關於決議有效期的議案未獲通過，但是涉及本次交易整體方案、標的資產交易價格、發行數量、發行價格、發行對象、業績補償方案、募集配套資金用途、鎖定期安排等公司重大資產重組主要內容的其他議案均獲通過，不影響本次公司重大資產重組方案整體通過，公司後續將就2.13《決議有效期》事項再行提交董事會、股東大會審議。

我們認爲，上述決議有效期議案未獲通過不影響本次公司重大資產重組方案整體通過，本次股東大會召集人的認定符合中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等監管規則的規定。

五、備查文件

（一）經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

（二）法律意見書；

（三）深圳證券交易所要求的其他文件。

深圳市鹽田港股份有限公司董事會

2023年5月16日

廣東信達律師事務所

關於深圳市鹽田港股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會

法律意見書

信達會字[2023]第133號

致：深圳市鹽田港股份有限公司

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《規則》）等法律、法規、規範性文件以及現行有效的《深圳市鹽田港股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，廣東信達律師事務所（以下簡稱“信達”）接受深圳市鹽田港股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委託，指派何謙律師、張潔律師（以下簡稱“信達律師”）出席貴公司2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），對貴公司本次股東大會的合法性進行見證，並出具本《廣東信達律師事務所關於深圳市鹽田港股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書》（以下簡稱《股東大會法律意見書》）。

爲出具本《股東大會法律意見書》，信達律師已嚴格履行法定職責，遵循勤勉盡責和誠實信用原則，現場參與貴公司本次股東大會、審閱相關文件和資料並得到貴公司的如下保證：向信達律師提供的與本《股東大會法律意見書》相關的文件資料均是真實、準確、完整、有效的，不包含任何誤導性的信息，且無任何隱瞞、疏漏之處。

根據《規則》第五條的規定，在本《股東大會法律意見書》中信達律師僅對貴公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果事項發表法律意見，而不對本次股東大會審議的議案以及其他與議案相關的事實、數據的真實性及準確性發表意見。

信達同意本《股東大會法律意見書》隨同貴公司本次股東大會其他信息披露資料一併公告。

鑑此，信達律師按照律師行業公認的業務標準、道德規範及勤勉盡責精神，對本次股東大會的相關事實出具如下見證意見：

一、本次股東大會的召集與召開程序

（一）本次股東大會的召集

貴公司董事會於2023年4月29日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《深圳市鹽田港股份有限公司關於召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》（下稱《股東大會通知》），並於2023年5月5日對《股東大會通知》進行了更新，貴公司按照法定的期限公告了本次股東大會的召開時間和地點、會議召開方式、出席會議對象、會議審議事項、登記辦法等相關事項。

信達律師認爲：貴公司本次股東大會的召集程序符合《公司法》、《規則》等相關法律、法規及規範性文件和《公司章程》的有關規定。

（二）本次股東大會的召開

1、根據《股東大會通知》，貴公司召開本次股東大會的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》、《規則》等相關法律、法規及規範性文件和《公司章程》的有關規定。

2、根據《股東大會通知》，貴公司有關本次股東大會會議通知的主要內容有：會議時間、會議地點、會議內容、出席對象、登記辦法等事項。該等會議通知的內容符合《公司法》、《規則》等相關法律、法規及規範性文件和《公司章程》的有關規定。

3、本次股東大會於2023年5月15日下午14:50在深圳市鹽田區深鹽路1289號海港大廈1樓會議室召開。本次股東大會採用現場會議投票與網絡投票相結合的方式，通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺。股東通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2023年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲：2023年5月15日上午9:15至2023年5月15日下午15:00期間的任意時間。會議召開的實際時間、地點和表決方式與會議通知中所告知的時間、地點和表決方式一致，本次股東大會由公司董事長喬宏偉先生主持。

信達律師認爲：貴公司本次股東大會的召開程序符合《公司法》、《規則》等相關法律、法規及規範性文件和《公司章程》的有關規定。

二、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格

（一）出席本次股東大會的股東及股東代理人

出席本次股東大會現場會議的股東及股東委託的代理人共3名，代表有表決權的股份數爲6,504,433股，佔貴公司有表決權股份總數0.2892％。

根據信達律師對出席現場會議的股東與股權登記日2023年5月4日深圳證券交易所交易結束時相關法定證券登記機構的股東名冊進行覈對與查驗，出席本次股東大會現場會議的股東的姓名和名稱、居民身份證和營業執照號碼、股東賬戶卡與股東名冊的記載一致；出席現場會議的股東代理人持有合法、有效的授權委託書及相關身份證明。

根據深圳證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網系統進行有效表決的股東共15人，代表有表決權的股份數爲12,410,358股，佔貴公司有表決權股份總數的0.5518％。

（二）出席或列席本次股東大會的其他人員

出席或列席本次股東大會的還有貴公司的部分董事、監事和高級管理人員，信達律師。

（三）本次股東大會的召集人資格

根據《股東大會通知》，本次股東大會的召集人爲貴公司董事會，具備本次股東大會的召集人資格。

信達律師認爲：出席或列席本次股東大會的股東、股東代理人及其他人員均具備出席或列席本次股東大會的資格，本次股東大會的召集人資格合法、有效。

三、本次股東大會的表決程序

經信達律師覈查，貴公司本次股東大會對列入通知的議案作了審議，以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行了投票表決，併合並統計了現場投票和網絡投票的表決結果。

（一）本次股東大會審議議案

1、《關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合相關法律、法規規定的提案》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

表決結果：同意14,667,363股，佔出席會議的無關聯關係股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的77.6883％；反對4,212,396股，佔出席會議的無關聯關係股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的22.3117％；棄權0股，佔出席會議的無關聯關係股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的0％。

其中，中小股東表決結果：14,667,363股同意，佔出席會議的無關聯關係中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的77.6883％；反對4,212,396股，佔出席會議的無關聯關係中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的22.3117％；棄權0股，佔出席會議的無關聯關係中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的0％。

2、《關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的提案》

本提案包括二十一個子議案，表決情況如下：

本次交易整體方案：

（1）《發行股份及支付現金購買資產》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

（2）《募集配套資金》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

發行股份及支付現金購買資產的方案：

（3）《發行股份的種類、面值及上市地點》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

表決結果：同意12,719,222股，佔出席會議的無關聯關係股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的67.3696％；反對4,212,396股，佔出席會議的無關聯關係股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的22.3117％；棄權1,948,141股，佔出席會議的無關聯關係股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的10.3187％。

其中，中小股東表決結果：12,719,222股同意，佔出席會議的無關聯關係中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的67.3696％；反對4,212,396股，佔出席會議的無關聯關係中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的22.3117％；棄權1,948,141股，佔出席會議的無關聯關係中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的10.3187％。

（4）《定價基準日、定價依據及發行價格》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

（5）《發行對象和認購方式》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

（6）《發行數量》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

（7）《支付現金購買資產》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

（8）《鎖定期安排》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

（9）《滾存未分配利潤安排》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

（10）《過渡期損益安排》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

（11）《資產交割及違約責任》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

（12）《業績承諾與補償情況》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

（13）《決議有效期》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

表決結果：同意10,402,037股，佔出席會議的無關聯關係股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的55.0962％；反對142,483股，佔出席會議的無關聯關係股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的0.7547％；棄權8,335,239股，佔出席會議的無關聯關係股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的44.1491％。

其中，中小股東表決結果：10,402,037股同意，佔出席會議的無關聯關係中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的55.0962％；反對142,483股，佔出席會議的無關聯關係中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的0.7547％；棄權8,335,239股，佔出席會議的無關聯關係中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的44.1491％。

募集配套資金的方案：

（14）《發行股份的種類、面值及上市地點》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

（15）《定價基準日、定價依據及發行價格》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

（16）《發行對象和發行方式》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

（17）《發行數量》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

（18）《募集配套資金的用途》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

表決結果：同意14,700,863股，佔出席會議的無關聯關係股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的77.8657％；反對4,178,896股，佔出席會議的無關聯關係股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的22.1343％；棄權0股，佔出席會議的無關聯關係股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的0％。

其中，中小股東表決結果：14,700,863股同意，佔出席會議的無關聯關係中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的77.8657％；反對4,178,896股，佔出席會議的無關聯關係中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的22.1343％；棄權0股，佔出席會議的無關聯關係中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的0％。

（19）《鎖定期安排》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。

（20）《滾存未分配利潤安排》

王倩爲關聯股東，對本提案迴避表決。