事件概述

公司5月19日發佈公告，近日公司收到非公開發行認購對象中移資本控股有限責任公司轉來的國務院國有資產監督管理委員會《關於中移資本控股有限責任公司收購啓明星辰信息技術集團股份有限公司有關事項的批覆》（國資產權〔2023〕186號），國務院國資委已原則同意中移資本通過認購公司定向發行的不超過28437.4100萬股股份等方式取得公司控股權的整體方案。這標誌着中移動控股啓明星辰的工作進入新階段，有望加快雙方合作融合的步伐。

非公開發行引入中移動獲國資委批覆，定增事項有望加速2022年6月18日，公司發佈《2022年非公開發行A股股票預案》，擬向中國移動子公司中移資本定向發行28437.4100萬股，發行價格爲14.57元/股，合計募集資金41.43億元，募集資金均用於補充流動性。中移資本擬以現金方式認購上市公司非公開發行股份，發行完成後中移資本直接持有上市公司23.08%的股份。同時，公司實控人王佳、嚴立自願、無條件且不可撤銷地放棄其合法持有的上市公司1.06億股（佔發行後總股本的8.58%）對應的表決權。

上述事項實施完成後，上市公司實控人由王佳、嚴立變更爲中國移動集團。

2023年3月1日，啓明星辰向特定對象發行股票申請文件於2023年獲深圳證券交易所受理。4月7日，公司就此前中國證券監督管理委員會於2023年1月29日出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》中提出的相關問題完成回覆，並將反饋回覆材料向深交所報送。

2023年4月24日，公司發佈《關於收到深圳證券交易所中止審覈公司向特定對象發行股票通知的公告》，鑑於中移資本就其認購本次發行股票事項應取得國務院國資委的批准，截至該公告披露日，本次發行認購所涉國資監管事項正在履行相關的內部批准程序，國務院國資委完成決策尚需一段時間。綜合考慮股票發行註冊制全面實施後深交所對審覈發行事項的嚴格時限要求，公司於2023年4月20日向深交所申請臨時中止本次向特定對象發行股票的審覈程序，待中移資本取得國務院國資委的批准後，公司將及時向深交所報送相關文件，並立即申請恢復審覈工作。

2023年5月19日，公司收到中移資本轉發的國資委批覆，我們認爲這標誌着定增工作進入新的階段，後續在深交所的審覈流程也有望重啓，相關工作進入加速推進的階段。