證券代碼：605186       證券簡稱：健麾信息       公告編號：2023-013

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月29日

● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月29日 13點30分

召開地點：上海市松江區中辰路518號A棟會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

本次年度股東大會上將聽取公司獨立董事的《2022年度獨立董事述職報告》。

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1、3-7已經公司於2023年4月29日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過，議案2-5、8已經公司於2023年4月29日召開的第二屆監事會第十三次會議審議通過。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、6、7

4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無

應迴避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法

爲保證本次年度股東大會的順利召開，公司根據股東大會出席人數安排會議場地，出席本次股東大會的股東或股東代表需根據本公告載明的登記方式、登記時間辦理登記手續。

(一)登記方式

1、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，須持本人身份證原件、股東賬戶卡原件辦理登記；委託代理人出席會議的，須持委託人股東賬戶卡原件及身份證複印件、授權委託書原件（附件1）和代理人身份證原件辦理登記。

2、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，須持法人股東賬戶卡原件、加蓋法人公章的營業執照複印件、法定代表人證明書原件及身份證原件辦理登記；委託代理人出席會議的，須持法人股東賬戶卡原件、加蓋法人公章的營業執照複印件、法定代表人證明書原件、授權委託書原件（附件1）和代理人身份證原件辦理登記。

3、股東可採用信函或郵件的方式登記，請認真填寫《參會股東登記表》（附件2），與上述登記文件一併送達至公司。信函上請註明“健麾信息股東大會”字樣，採用信函或郵件方式登記以公司收到時間爲準。

4、本次股東大會公司不接受電話方式辦理登記。

(二)登記時間：2023年6月21日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

(三)登記地點及信函郵寄地址：上海市松江區中辰路518號證券法務部。

六、 其他事項

1、聯繫方式：

聯繫人：陳子豪

聯繫地址：上海市松江區中辰路518號證券法務部

聯繫電話：021-58380355

電子信箱：[email protected]

郵政編碼：201613

2、本次現場會議會期預計半天，與會人員的食宿、交通費用自理。

特此公告。

上海健麾信息技術股份有限公司董事會

2023年6月9日

附件1：授權委託書

附件2：參會股東登記表

附件1：授權委託書

授權委託書

上海健麾信息技術股份有限公司：

茲委託     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，並代爲行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東帳戶號：

委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：

委託人身份證號： 受託人身份證號：

委託日期：年   月   日

備註：

委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。

附件2：參會股東登記表

參會股東登記表