江蘇聯合水務科技股份有限公司 關於爲董事、監事、高級管理人員 購買責任險的公告
證券代碼：603291 證券簡稱：聯合水務 公告編號：2023-026
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
江蘇聯合水務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年8月8日召開第一屆董事會第二十一次會議、第一屆監事會第十三次會議，審議了《關於爲公司董事、監事、高級管理人員購買責任險的議案》，爲進一步完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，降低公司運營風險，保障廣大投資者的利益，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等法律法規及《江蘇聯合水務科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，擬爲公司全體董事、監事和高級管理人員購買責任險。現將有關事項公告如下：
一、 董監高責任險方案
1、 投保人：江蘇聯合水務科技股份有限公司
2、 被保險人：江蘇聯合水務科技股份有限公司上海分公司及公司全體董事、監事及高級管理人員等
3、 賠償限額：每次及累計賠償限額不超過人民幣20,000,000元（具體金額以保險合同約定爲準）
4、 保險費用：人民幣10萬元（具體金額以保險合同約定爲準）
5、保險期限：1年（具體起止時間以保險合同約定爲準，後續可續保或重新投保）
爲提高決策效率，公司董事會擬提請公司股東大會在上述權限內授權公司董事會，並同意董事會進一步授權公司管理層辦理公司及董事、監事、高級管理人員責任險購買的相關事宜（包括但不限於確定保險公司；確認其他相關責任人員；選擇及聘任保險經紀公司和其他中介機構；根據市場情況確定責任限額、保費金額及其他保險條款；簽署相關法律文件及處理與投保、理賠等相關的其他事項等），以及在今後董監高責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。
二、 獨立董事意見
獨立董事認爲：公司購買董監高責任險有利於完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事、高級管理人員在其職責範圍內更充分地行使權利和履行職責，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。董事會決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，全體董事迴避表決，董事會會議決議合法、有效。綜上，獨立董事一致同意將該議案提交公司股東大會審議。
三、 監事會意見
監事會認爲：公司購買董監高責任險有利於完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事、高級管理人員在其職責範圍內更充分地行使權利和履行職責，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。本次公司購買董監高責任險的事項履行了必要的審議程序，合法合規。
特此公告。
江蘇聯合水務科技股份有限公司董事會
2023年8月9日
證券代碼：603291 證券簡稱：聯合水務 公告編號：2023-021
江蘇聯合水務科技股份有限公司
第一屆董事會第二十一次會議決議
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇聯合水務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十一次會議通知於2023年8月2日以郵件方式發出，會議於2023年8月8日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議由公司董事長俞偉景先生召集並主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律法規及《江蘇聯合水務科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《江蘇聯合水務科技股份有限公司董事會議事規則》的規定，作出的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分討論與審議，形成如下決議：
（一）審議通過《關於公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》
鑑於公司第一屆董事會任期將於2023年8月24日屆滿，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司開展董事會換屆選舉工作。公司第二屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。第二屆董事會董事任期爲自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。經公司第一屆董事會提名委員會審覈，公司董事會同意提名俞偉景先生、晉琰女士、劉猛先生、陳樵先生、James Gerard Beeson先生、俞世晉先生爲公司第二屆董事會非獨立董事候選人。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-025）。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
（二）審議通過《關於公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》
鑑於公司第一屆董事會任期將於2023年8月24日屆滿，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司開展董事會換屆選舉工作。公司第二屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。第二屆董事會董事任期爲自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。經公司第一屆董事會提名委員會審覈，公司董事會同意提名連平先生、潘傑先生、江啓發先生爲公司第二屆董事會獨立董事候選人。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-025）。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
（三）審議了《關於爲公司董事、監事、高級管理人員購買責任險的議案》
爲進一步完善江蘇聯合水務科技股份有限公司風險管理體系，促進公司董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，降低公司運營風險，保障廣大投資者的利益，擬爲公司全體董事、監事和高級管理人員購買責任險。責任保險的具體方案如下：
1、 投保人：江蘇聯合水務科技股份有限公司
2、 被保險人：江蘇聯合水務科技股份有限公司上海分公司及公司全體董事、監事及高級管理人員等
3、 賠償限額：每次及累計賠償限額不超過人民幣20,000,000元（具體金額以保險合同約定爲準）
4、 保險費用：人民幣10萬元（具體金額以保險合同約定爲準）
5、保險期限：1年（具體起止時間以保險合同約定爲準，後續可續保或重新投保）
爲提高決策效率，公司董事會提請公司股東大會在上述權限內授權公司董事會，並同意董事會進一步授權公司管理層辦理公司及董事、監事、高級管理人員責任險購買的相關事宜（包括但不限於確定保險公司；確認其他相關責任人員；選擇及聘任保險經紀公司和其他中介機構；根據市場情況確定責任限額、保費金額及其他保險條款；簽署相關法律文件及處理與投保、理賠等相關的其他事項等），以及在今後董監高責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於爲董事、監事、高級管理人員購買責任險的公告》（公告編號：2023-026）
表決結果：0票同意、0票反對、0票棄權，因本議案與公司全體董事存在利害關係，公司全體董事迴避表決，本議案直接提交公司股東大會審議批准。
獨立董事同意將本議案提交股東大會審議。
本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
（四）審議通過《關於提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-024）
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十一次會議決議；
2、獨立董事關於公司第一屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇聯合水務科技股份有限公司
董事會
2023年8月9日
證券代碼：603291 證券簡稱：聯合水務 公告編號：2023-022
江蘇聯合水務科技股份有限公司
第一屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
江蘇聯合水務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十三次會議通知於2023年8月2日以郵件方式發出，會議於2023年8月8日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議由公司監事會主席陳少軍先生主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律法規及《江蘇聯合水務科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《江蘇聯合水務科技股份有限公司監事會議事規則》的規定，作出的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事充分討論與審議，形成如下決議：
（一）審議通過《關於公司監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
鑑於公司第一屆監事會任期將於2023年8月24日屆滿，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司開展監事會換屆選舉工作。公司第二屆監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名由公司股東大會選舉產生，職工代表監事1名由公司職工代表大會選舉產生。第二屆監事會監事任期爲自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。公司監事會同意提名陳少軍先生、花曉萍女士爲公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，與公司職工代表大會選舉的職工代表監事組成公司第二屆監事會。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-025）。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
（二）審議了《關於爲公司董事、監事、高級管理人員購買責任險的議案》
爲進一步完善江蘇聯合水務科技股份有限公司風險管理體系，促進公司董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，降低公司運營風險，保障廣大投資者的利益，擬爲公司全體董事、監事和高級管理人員購買責任險。責任保險的具體方案如下：
1、 投保人：江蘇聯合水務科技股份有限公司
2、 被保險人：江蘇聯合水務科技股份有限公司上海分公司及公司全體董事、監事及高級管理人員等
3、 賠償限額：每次及累計賠償限額不超過人民幣20,000,000元（具體金額以保險合同約定爲準）
4、 保險費用：人民幣10萬元（具體金額以保險合同約定爲準）
5、保險期限：1年（具體起止時間以保險合同約定爲準，後續可續保或重新投保）
爲提高決策效率，公司董事會提請公司股東大會在上述權限內授權公司董事會，並同意董事會進一步授權公司管理層辦理公司及董事、監事、高級管理人員責任險購買的相關事宜（包括但不限於確定保險公司；確認其他相關責任人員；選擇及聘任保險經紀公司和其他中介機構；根據市場情況確定責任限額、保費金額及其他保險條款；簽署相關法律文件及處理與投保、理賠等相關的其他事項等），以及在今後董監高責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於爲董事、監事、高級管理人員購買責任險的公告》（公告編號：2023-026）
表決結果：0票同意、0票反對、0票棄權，因本議案與公司全體監事存在利害關係，公司全體監事迴避表決，本議案直接提交公司股東大會審議批准。
本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
三、備查文件
1、公司第一屆監事會第十三次會議決議。
特此公告。
江蘇聯合水務科技股份有限公司監事會
2023年8月9日
證券代碼：603291 證券簡稱：聯合水務 公告編號：2023-023
江蘇聯合水務科技股份有限公司
關於選舉職工代表監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
江蘇聯合水務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會將於2023年8月24日屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《江蘇聯合水務科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司開展監事會換屆選舉工作。公司於2023年8月8日召開2023年第一次職工代表大會，經與會代表認真審議，會議同意選舉王珏女士爲第二屆監事會職工代表監事，將與公司2023年第二次臨時股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，任期同第二屆監事會。
職工代表監事王珏女士簡歷詳見附件。
特此公告。
江蘇聯合水務科技股份有限公司監事會
2023年8月9日
王珏女士，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。2002年7月至2006年5月任現代商船（中國）有限公司上海分公司部門助理；2006年11月進入宿遷銀控自來水有限公司工作，2020年8月至今任江蘇聯合水務科技股份有限公司職工代表監事。
截至目前，王珏女士間接持有公司股份19,045股。王珏女士任職資格符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等對監事的任職資格要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任監事的情形，最近36個月內未受中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）的行政處罰或證券交易所公開譴責、通報批評，不存在被中國證監會採取市場禁入措施且尚未解除的情形，不存在其他違法違規情形，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的其他情形。王珏女士與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人與持股5%以上的股東不存在關聯關係。
證券代碼：603291 證券簡稱：聯合水務 公告編號：2023-024
江蘇聯合水務科技股份有限公司
關於召開2023年第二次臨時股東大會的
通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年8月24日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2023年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年8月24日 14點00分
召開地點：上海市遵義路100號虹橋南豐城B座16樓公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年8月24日
至2023年8月24日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監事會第十三次會議審議通過，相關公告已於2023年8月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》披露。公司將在2023年第二次臨時股東大會召開前披露2023年第二次臨時股東大會會議材料。
2、 特別決議議案：
無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：
議案1、議案2.00、議案3.00、議案4.00
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：議案1
應迴避表決的關聯股東名稱：聯合水務（亞洲）有限公司、寧波衡聯企業管理合夥企業（有限合夥）、寧波梅山保稅港區衡申投資合夥企業（有限合夥）、寧波梅山保稅港區衡泰企業管理合夥企業（有限合夥）、寧波梅山保稅港區衡通企業管理合夥企業（有限合夥）。
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：
不涉及
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）會議登記方式
爲保證本次股東大會順利召開，參會股東順利進行會議登記並參會，現場出席本次股東大會的股東及委託代理人請提前進行會議登記。
1、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
2、自然人股東授權代理人：受託代理股東出席會議的，應出示本人有效身份證原件、自然人股東身份證複印件、股東授權委託書原件及委託人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。
3、法人股東法定代表人/執行事務合夥人：法人股東法定代表人/執行事務合夥人出席會議的，應出示本人身份證原件、法人股東營業執照（複印件加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。
4、法人股東授權代理人：法人股東委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東營業執照（複印件加蓋公章）、授權委託書（法定代表人/執行事務合夥人簽字並加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。
5、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委託書原件；投資者爲個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者爲機構的，還應持本單位營業執照（複印件加蓋公章）、參會人員身份證原件、授權委託書原件。
（二）登記時間
1、本次股東大會現場登記時間爲2023年8月23日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）
2、用信函、電子郵件方式登記的，登記材料應當於2023年8月23日下午5點前送達。
六、 其他事項
（一）本次會議預計爲半天，出席會議人員交通、食宿費等自理。
（二）請參會股東提前半小時到達會議現場辦理簽到。
（三）股東委託代理人出席的，請在會議簽到冊上註明受託出席的情況。
（四）會議聯繫方式
1、會務聯繫人：江蘇聯合水務科技股份有限公司證券事務部
2、聯繫電話：021-62370178
3、聯繫郵箱：[email protected]
特此公告。
江蘇聯合水務科技股份有限公司董事會
2023年8月9日
附件1：授權委託書
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
江蘇聯合水務科技股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月24日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期：年 月 日
備註：
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應當以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關於選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
證券代碼：603291 證券簡稱：聯合水務 公告編號：2023-025
江蘇聯合水務科技股份有限公司
關於公司董事會、監事會換屆選舉的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
江蘇聯合水務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會、第一屆監事會任期將於2023年8月24日屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《江蘇聯合水務科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司正在開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況說明如下：
一、 董事會換屆選舉情況
根據《公司章程》，公司第二屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。公司董事會提名委員會對第二屆董事會董事候選人任職資格進行了審查，公司於2023年8月8日召開第一屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關於公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》。公司董事會同意提名俞偉景先生、晉琰女士、劉猛先生、陳樵先生、James Gerard Beeson先生、俞世晉先生爲公司第二屆董事會非獨立董事候選人，提名連平先生、潘傑先生、江啓發先生爲公司第二屆董事會獨立董事候選人。上述第二屆董事會獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，其中獨立董事候選人江啓發先生爲會計專業人士。上述候選人簡歷詳見附件。
公司獨立董事對上述事項一致發表了同意的獨立意見，並同意將該議案提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露的《江蘇聯合水務科技股份有限公司獨立董事關於公司第一屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。
上述事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，非獨立董事、獨立董事均採取累積投票制選舉產生。其中公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審覈無異議後方可提交公司股東大會審議。公司第二屆董事會董事任期爲自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
二、 監事會換屆選舉情況
根據《公司章程》規定，公司第二屆監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名由公司股東大會選舉產生，職工代表監事1名由公司職工代表大會選舉產生。第二屆監事會監事任期爲自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
（一） 非職工代表監事候選人提名情況
公司於2023年8月8日召開第一屆監事會第十三次會議，審議通過《關於公司監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，同意提名陳少軍先生、花曉萍女士爲非職工代表監事候選人。上述候選人簡歷詳見附件。第二屆監事會非職工代表監事候選人將提交公司2023年第二次臨時股東大會採取累積投票制選舉產生。
（二） 職工代表監事選舉結果
公司於2023年8月8日召開2023年第一次職工代表大會，會議同意選舉王珏女士爲第二屆監事會職工代表監事，將與公司2023年第二次臨時股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，任期同第二屆監事會。職工代表監事簡歷詳見附件。
三、 其他情況說明
上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規範性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任董事、監事的情形，不存在被中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）採取市場禁入措施且尚未解除的情形，不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事的情形，最近36個月內未受中國證監會的行政處罰或證券交易所公開譴責、通報批評，不存在其他違法違規情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》以及公司《獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。
特此公告。
江蘇聯合水務科技股份有限公司
董事會
2023年8月9日
一、第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷
俞偉景先生，1963年出生，澳大利亞國籍，碩士。1984年畢業於上海交通大學。1984年9月至1987年2月在上海交通大學南洋教育基金集團工作，之後在多家國際公司任職，先後任澳大利亞JACH Limited經理，澳大利亞小麥局亞太區域副經理，法國拉法基中國高級副總裁，在市場開拓、基礎設施項目投資和建設、大型企業運營管理等方面積累了豐富經驗。在海外工作和生活期間，俞偉景先生還獲得了墨爾本大學工商管理碩士學位。自2004年起，俞偉景先生投身環保水務領域，先後擔任江蘇聯合水務科技股份有限公司及其前身總裁、董事長。2006年起創辦United Water Corporation（以下簡稱“聯合水務開曼”）並擔任董事。
俞偉景、晉琰夫婦爲公司實際控制人，實際控制人的一致行動人爲俞偉景與晉琰夫婦之子俞世晉，及公司直接、間接股東中，由俞偉景及俞世晉全資持股的上海衡申科技發展有限公司（以下簡稱“上海衡申”）、上海辨思企業管理諮詢有限公司（以下簡稱“上海辨思”），及由上海辨思擔任執行事務合夥人的寧波梅山保稅港區衡通企業管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“寧波衡通”）、寧波梅山保稅港區衡申投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“寧波衡申”）及寧波梅山保稅港區衡泰企業管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“寧波衡泰”）。截至目前，實際控制人及其一致行動人通過Sanho Holdings Investment Limited（以下簡稱“申和控股”）、聯合水務開曼、聯合水務（亞洲）有限公司（以下簡稱“聯合水務亞洲”）、寧波衡申、寧波衡泰、寧波衡通合計控制公司29,327.75萬股股份。除前述情況外，俞偉景先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。
晉琰女士，1967年出生，澳大利亞國籍，碩士。2014年11月至今任United Water Corporation董事；2020年8月至今任聯合水務董事。
俞偉景、晉琰夫婦爲公司實際控制人，實際控制人的一致行動人爲俞偉景與晉琰夫婦之子俞世晉，及公司直接、間接股東中，由俞偉景及俞世晉全資持股的上海衡申、上海辨思，及由上海辨思擔任執行事務合夥人的寧波衡通、寧波衡申及寧波衡泰。截至目前，實際控制人及其一致行動人通過申和控股、聯合水務開曼、聯合水務亞洲、寧波衡申、寧波衡泰、寧波衡通合計控制公司29,327.75萬股股份。除前述情況外，晉琰女士與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。
劉猛先生，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士，美國認證項目管理專業人士。1994年7月至2000年5月任中國化學工程第七建設有限公司項目經理助理、商務經理；2000年5月至2002年6月任都江堰拉法基水泥有限公司合同主管；2002年6月至2003年5月任路易斯·伯傑集團公司安徽淮河污染治理項目技術援助項目部項目副經理；2003年6月至2004年6月擔任銀川經濟技術開發區投資控股有限公司業務開發部經理；2004年7月至2006年8月任宿遷銀控自來水有限公司董事；2006年10月至2020年7月任United Water Corporation高級副總裁；2006年9月至2015年5月任宿遷銀控自來水有限公司監事；2014年11月至今任United Water Corporation董事；2015年6月至2020年7月任宿遷銀控自來水有限公司董事；2020年8月至今任聯合水務董事、高級副總裁、常務副總裁。
截至目前，劉猛先生間接持有公司股份8,446,901股。劉猛先生作爲有限合夥人持有寧波衡聯企業管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“寧波衡聯”）38.756%的合夥份額，並持有寧波衡聯的執行事務合夥人寧波辨和企業管理諮詢有限公司（以下簡稱“寧波辨和”）35%的股權，劉猛先生擔任公司控股股東聯合水務開曼董事，除前述情況外，劉猛先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。
陳樵先生，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，EMBA。1992年7月至2000年7月先後擔任國家電力部成都勘測設計研究院、四川二灘國際工程諮詢有限責任公司項目經理；2000年7月至2001年11月任都江堰拉法基水泥有限公司土建工程師；2001年12月至2003年6月任英國合樂集團（Halcrow Group Limited）世界銀行安徽淮河流域污染治理項目技術援助組採購和施工管理諮詢工程師；2003年6月至2006年9月曆任擔任銀川經濟技術開發區投資控股有限公司項目管理部經理、宿遷銀控自來水有限公司人力資源總監；2006年10月至2020年7月任United Water Corporation高級副總裁；2014年11月至今任United Water Corporation董事；2018年8月至2020年7月任宿遷銀控自來水有限公司監事；2020年8月至今任聯合水務董事、高級副總裁。
截至目前，陳樵先生間接持有公司股份7,281,917股。陳樵先生作爲有限合夥人持有寧波衡聯33.406%的合夥份額，並持有寧波衡聯的執行事務合夥人寧波辨和35%的股權，陳樵先生擔任公司控股股東聯合水務開曼董事，除前述情況外，陳樵先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。
James Gerard Beeson先生，1976年出生，英國國籍，擁有中國長期居留權，本科。1997年9月至2000年9月任KPMG英國審計助理；2000年10月至2002年8月任KPMG英國經理助理；2002年9月至2003年6月任KPMG英國經理；2003年9月至2004年6月任北京語言文化大學教師；2004年7月至2006年2月任Promax Consulting, Beijing經理；2006年8月至2007年6月在Indian Institute of Management Ahmedabad進修；2007年3月至2020年7月任United Water Corporation高級副總裁兼CFO；2010年4月至今任United Water Corporation董事；2015年6月至2018年8月任宿遷銀控自來水有限公司監事；2020年8月至今任聯合水務董事、高級副總裁。
截至目前，James Gerard Beeson先生間接持有公司股份4,077,854股。James Gerard Beeson先生擔任公司控股股東聯合水務開曼董事，除前述情況外，James Gerard Beeson先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。
俞世晉先生，1994年12月出生，澳大利亞國籍。2020年8月至今任上海衡申科技發展有限公司執行董事；2021年7月至今擔任江蘇聯合水務科技股份有限公司控股子公司聯合德爾考特水務有限公司副總經理；2023年5月至今任聯合水務董事。
截至目前，俞世晉先生間接持有公司股份10,756股。俞世晉先生除系公司實際控制人兼董事長兼總裁俞偉景、公司實際控制人兼董事晉琰之子並系其一致行動人外，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。
二、第二屆董事會獨立董事候選人簡歷
連平先生，1956年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士。1982年至1984年任華東師範大學第一附屬中學教師；1987年至1998年任華東師範大學經濟系、金融系主任；1998年至2019年任交通銀行總行部門總經理、首席經濟學家；2020年至今任植信投資研究院院長、首席經濟學家；2020年12月至今任江蘇聯合水務科技股份有限公司獨立董事；2021年9月至今任匯添富基金管理股份有限公司董事。
潘傑先生，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士。1988年1月至1988年5月任職於上海交通大學機械工程系學生工作組；1988年5月至1992年12月任上海交通大學黨辦副主任科員、主任科員；1992年12月至1998年4月任上海交通大學管理學院培訓中心副主任、主任；1998年4月至2003年2月任上海交通大學管理學院MBA辦公室主任、培訓中心主任、院長助理；2003年2月至2007年12月任上海交通大學管理學院黨委副書記；2007年12月至2009年1月任上海市人大常委會研究室培工委辦公室主任；2009年1月至2012年10月上海交通大學上海高級金融學院副院長；2012年11月至2014年11月任上海交通大學上海高級金融學院黨總支書記、副院長；2014年11月至2023年4月任上海交通大學上海高級金融學院黨委副書記、副院長；2020年12月至今任聯合水務獨立董事。
江啓發先生，1960年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，高級會計師、高級註冊國際財務管理師。1980年至1987年任上海市油脂公司第二供應站財務；1988年至1989年任上海市油脂公司團委書記；1989年至1991年任上海市油脂公司第二供應站黨支部副書記、副主任；1991年至1994年曆任上海市油脂公司辦公室副主任、主任；1994年至2000年任上海市糧油貿易公司黨委委員、副總經理；2000年至2008年任中國儲備糧管理集團有限公司上海分公司財務處處長；2008年至2015年曆任中國儲備糧管理集團有限公司遼寧分公司、上海分公司、南京分公司黨組成員、副總經理；2015年至2020年曆任中儲糧油脂有限公司黨委常委、副總經理，監事會主席；2020年12月至今任聯合水務獨立董事；2022年1月至今任福建國航遠洋運輸（集團）股份有限公司獨立董事。
三、第二屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
陳少軍先生，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。1984年12月至1986年7月任職於宿遷縣自來水廠；1989年7月至2004年6月任宿遷市自來水公司中層主任；2004年7月至2007年7月任宿遷銀控自來水有限公司部門經理；2007年7月至2020年8月任宿遷銀控自來水有限公司部門副總經理；2020年8月至今任江蘇聯合水務科技股份有限公司區域副總經理、監事會主席。
截至目前，陳少軍先生間接持有公司股份190,449股。陳少軍先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。
花曉萍女士，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專。2006年6月至2008年7月任普薩國際貿易（上海）有限公司總裁祕書；2008年12月進入宿遷銀控自來水有限公司工作；2020年8月至今任聯合水務監事。
截至目前，花曉萍女士間接持有公司股份114,269股。花曉萍女士與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。
四、第二屆監事會職工代表監事簡歷
王珏女士，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。2002年7月至2006年5月任現代商船（中國）有限公司上海分公司部門助理；2006年11月進入宿遷銀控自來水有限公司工作，2020年8月至今任江蘇聯合水務科技股份有限公司職工代表監事。
截至目前，王珏女士間接持有公司股份19,045股。王珏女士與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人與持股5%以上的股東不存在關聯關係。
