證券代碼：000422          證券簡稱：湖北宜化         公告編號：2023-073

湖北宜化化工股份有限公司關於投資建設20萬噸/年精製磷酸、65萬噸/年磷銨搬遷及配套裝置升級改造項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年8月10日召開的第十屆董事會第二十四次會議審議通過了《關於投資建設20萬噸/年精製磷酸、65萬噸/年磷銨搬遷及配套裝置升級改造項目的的議案》，爲響應國家長江大保護政策，並推動公司磷化工產業升級，擬由公司全資子公司湖北宜化磷化工有限公司（以下簡稱“磷化工公司”）投資建設20萬噸/年精製磷酸、65萬噸/年磷銨搬遷及配套裝置升級改造項目（以下簡稱“磷化工項目”），總投資約52億元。

2. 根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，本議案尚須提交公司股東大會審議。本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資主體基本情況

公司名稱：湖北宜化磷化工有限公司

法定代表人：鄭春來

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

註冊資本：10,000萬元

成立日期：2022年9月29日

住所：宜昌高新區白洋工業園白洋鎮駱家衝村委會二樓

經營範圍：許可項目：肥料生產（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件爲準）一般項目：肥料銷售；化肥銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；合成材料製造（不含危險化學品）；合成材料銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非金屬礦物製品製造；固體廢物治理（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

股權結構：磷化工公司爲公司全資子公司。

經查詢，磷化工公司不是失信被執行人。

三、投資項目基本情況

1. 項目名稱：20萬噸/年精製磷酸、65萬噸/年磷銨搬遷及配套裝置升級改造項目。

2. 項目建設背景：爲響應國家長江大保護政策，貫徹習近平總書記關於長江大保護重要指示精神，根據上級主管部門相關要求，公司控股子公司湖北宜化肥業有限公司（以下簡稱“宜化肥業”）須於2025年底前完成搬遷。同時，公司在宜昌姚家港化工園正在建設年產55萬噸氨醇項目及邦普宜化一體化電池材料配套化工原料項目，前述項目產生的合成氨、萃餘酸需要大型磷銨裝置配套消納，由於磷銨新增產能嚴格受控，公司充分利用宜化肥業66萬噸磷酸二銨存量指標，將其主要生產裝置遷建至宜昌姚家港化工園，保證落實國家環保要求的同時，以溼法磷酸爲基礎原料，生產高端磷化工產品，推進公司化肥產品結構調整，實現公司磷化工產業升級、提質增效。

3. 建設規模：220萬噸/年選礦裝置、2×60萬噸/年硫磺制酸裝置、40萬噸/年（100% P2O5）溼法磷酸裝置、20萬噸/年（100% P2O5）精製磷酸裝置、30萬噸/年磷酸二銨裝置、30萬噸/年粉狀磷酸一銨裝置、10萬噸/年氨酸複合肥裝置、20萬噸/年硫基複合肥裝置、10萬噸/年高檔阻燃劑裝置、5萬噸/年工業磷酸一銨裝置。

4. 項目投資金額：預計項目總投資約52億元。

5. 資金來源：自籌資金。

6. 項目建設地點：宜昌姚家港化工園。該園區是以化工產業爲主體的專業化工產業基地，水、電等公用工程配套保障充分，長江水路航運、鐵路和公路汽車運輸便利，原料供應物流和產品銷售物流成本較低，綜合成本優勢明顯。

7. 項目進度安排：計劃於2025年6月底前投產，以實際投產時間爲準。

8. 產品市場前景：本項目原料爲磷礦、硫磺，終端產品包括精製磷酸、磷銨（包括磷酸二銨、粉狀磷酸一銨、工業磷酸一銨）、複合肥、高檔阻燃劑，並副產氟硅酸。公司通過本次遷建與升級改造，生產工業級精製磷酸，有利於搶抓磷酸鐵鋰上游需求快速增長機遇；將原有66萬噸/年磷銨產品產能調整爲30萬噸/年磷酸二銨、30萬噸/年粉狀磷酸一銨、5萬噸/年工業磷酸一銨，同時生產高品質複合肥產品，符合複合肥市場發展趨勢，且精製磷酸、工業磷酸一銨、高檔阻燃劑等產品附加值較高，預計項目整體市場前景較好。

9. 項目可行性分析：項目主要產品符合國家產業政策，符合宜昌姚家港化工園區規劃，產品市場前景較好，工藝裝置成熟、先進、可靠，採用節能環保工藝，主要污染物排放指標、能耗指標均優於國家及行業標準。預計項目整體經濟效益較好，具備可行性。

四、投資目的和對公司的影響

1. 投資目的：公司以項目遷建爲契機，推進磷化工產業轉型升級，促進磷礦資源梯級利用，在充分利用磷銨原有產能指標基礎上，採用溼法淨化磷酸工藝，在生產精製磷酸的同時，根據市場需要配套生產複合肥、高檔阻燃劑，實現傳統磷銨產品向高端化、精細化、高附加值方向延伸，擴大磷化工產品規模，調整磷化工產品結構，完善磷化工產業佈局，預計未來將對公司財務狀況和經營成果產生積極影響。

2. 存在的風險：由於項目原材料、主要產品價格隨市場供需變化而波動，可能導致項目建成投產後經濟效益不達預期的風險。

五、備查文件

經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第十屆董事會第二十四次會議決議。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事會

2023年8月10日

證券代碼：000422          證券簡稱：湖北宜化         公告編號：2023-074

湖北宜化化工股份有限公司第十屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十四次會議通知於2023年8月6日以書面、電話、電子郵件相結合的形式發出。

2.本次董事會會議於2023年8月10日9:00在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。

3.本次董事會會議應出席董事14位，實際出席董事14位。其中，以通訊表決方式出席會議的董事5位，分別是楊繼林先生、劉信光先生、趙陽先生、鄭春美女士、李強先生。

4.本次董事會會議的主持人爲董事長卞平官先生。公司監事、董事會祕書、財務總監列席了本次會議。

5.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議經過投票表決，一致通過如下議案：

（一）審議通過了《關於投資建設20萬噸/年精製磷酸、65萬噸/年磷銨搬遷及配套裝置升級改造項目的議案》

爲響應國家長江大保護政策，並推動公司磷化工產業升級，同意公司全資子公司湖北宜化磷化工有限公司投資建設20萬噸/年精製磷酸、65萬噸/年磷銨搬遷及配套裝置升級改造項目，總投資約52億元。

表決結果：14票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

《關於投資建設20萬噸/年精製磷酸、65萬噸/年磷銨搬遷及配套裝置升級改造項目的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

（二）審議通過了《關於召開2023年第五次臨時股東大會的議案》

同意公司於2023年8月28日以現場表決與網絡投票相結合的方式召開2023年第五次臨時股東大會。

表決結果：14票同意、0票反對、0票棄權。

《關於召開2023年第五次臨時股東大會的通知》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

三、備查文件

經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第十屆董事會第二十四次會議決議。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 會

2023年8月10日

證券代碼：000422          證券簡稱：湖北宜化         公告編號：2023-075

湖北宜化化工股份有限公司關於召開2023年第五次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年8月10日召開的第十屆董事會第二十四次會議審議通過了《關於召開2023年第五次臨時股東大會的議案》，同意於2023年8月28日召開2023年第五次臨時股東大會，將第十屆董事會第二十四次會議審議通過的部分議案提交審議，現將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2023年第五次臨時股東大會。

（二）股東大會的召集人：公司董事會。

（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、業務規則和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的規定。

（四）會議召開的日期、時間：

現場會議時間：2023年8月28日14:30

網絡投票時間：2023年8月28日

通過深交所交易系統進行網絡投票的時間爲：2023年8月28日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間爲2023年8月28日9:15至15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（六）會議的股權登記日：2023年8月23日。

（七）出席對象：

1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

於2023年8月23日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委託書模板詳見附件2）。

2.公司董事、監事和高級管理人員；

3.公司聘請的律師。

（八）會議地點：宜昌市沿江大道52號6樓會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼示例表

■

公司第十屆董事會第二十四次會議審議通過了上述議案。

三、會議登記等事項

1. 登記方式：現場登記、信函或傳真登記

信函登記通訊地址：湖北省宜昌市沿江大道52號湖北宜化證券部（信封請註明“股東大會”字樣），郵編：443000，傳真號碼：0717-8868081。

2. 登記時間：2023年8月24日至2023年8月25日8:30-11:30及14:00-17:00。

3. 登記地點：湖北省宜昌市沿江大道52號湖北宜化證券部。

4. 登記手續：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續。

（2）法人股東持營業執照複印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法人授權委託書及出席人身份證辦理登記手續。

（3）委託代理人憑本人身份證、授權委託書、委託人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。

5. 會議聯繫方式：

通訊地址：湖北省宜昌市沿江大道52號湖北宜化證券部

郵政編碼：443000

電話號碼：0717-8868081

傳真號碼：0717-8868081

電子郵箱：[email protected]

聯繫人姓名：李玉涵

6. 本次會議預計會期半天，與會股東或代理人交通、住宿等費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體流程詳見附件1。

五、備查文件

公司第十屆董事會第二十四次會議決議。

特此公告。

2. 授權委託書

湖北宜化化工股份有限公司

董事會

2023年8月10日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲“360422”，投票簡稱爲“宜化投票”。

2. 填報表決意見或選舉票數。

本次股東大會不涉及累積投票，對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3. 股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1. 投票時間：2023年8月28日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間爲2023年8月28日9:15，結束時間爲2023年8月28日15:00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委託書

茲授權委託         先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2023年第五次臨時股東大會，並授權其全權行使表決權。

對本次股東大會提案的明確投票意見指示如下：

■

若委託人未對上述提案作出明確投票指示，是否授權由受託人按自己的意見投票：是□  否□

委託人名稱（簽名或蓋章）：

委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

委託人所持股份的性質及數量：

委託人股東賬號：

授權委託書簽發日期：

受託人姓名：

受託人身份證號碼：

授權委託書有效期限：自簽發日期至本次股東大會結束

證券代碼：000422          證券簡稱：湖北宜化         公告編號：2023-076

湖北宜化化工股份有限公司

2023年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現否決提案的情形；

2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1.會議時間：

現場會議時間：2023年8月10日14:30

網絡投票時間：2023年8月10日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間爲2023年8月10日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間爲2023年8月10日9:15至15:00期間的任意時間。

2.會議地點：宜昌市沿江大道52號6樓會議室。

3.會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

4.會議召集人：公司董事會（第十屆董事會第二十三次會議決議召開本次股東大會）。

5.會議主持人：董事長卞平官先生。

6.本次股東大會的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的規定。

7.會議出席情況：

參加本次股東大會表決的股東及股東授權委託代表共計19名，代表股份數量209,903,255股，佔公司股份總數的19.8421％。

其中，出席現場會議的股東及股東授權委託代表共1名，代表股份數量207,454,055股，佔公司股份總數的19.6106%。

根據深圳證券信息有限公司網絡投票小組提供的數據，通過網絡投票出席會議的股東共計18名，代表股份數量2,449,200股，佔公司股份總數的0.2315％。

參加本次股東大會表決的股東及股東授權委託代表中，中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1.上市公司的董事、監事、高級管理人員；2.單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。）共計18名，代表股份數量2,449,200股，佔公司股份總數的0.2315％。

公司董事、監事、董事會祕書及其他高級管理人員通過現場或通訊的方式出席或列席了本次會議。

湖北民基律師事務所見證律師列席了本次會議，並出具了法律意見書。

二、提案審議表決情況

本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式，對股東大會通知中列明的提案進行了審議，經表決形成以下決議：

（一）審議通過了《關於變更註冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

本議案爲特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的2/3以上通過。

表決結果：同意209,888,455股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9929％；反對14,800股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0071％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況爲：同意2,434,400股，佔出席會議的中小股東所持股份的99.3957％；反對14,800股，佔出席會議的中小股東所持股份的0.6043％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（二）審議通過了《關於控股子公司對宜昌邦普宜化新材料有限公司增資暨關聯交易的議案》

表決結果：同意209,880,155股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9890％；反對14,800股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0071％；棄權8,300股（其中，因未投票默認棄權8,300股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0040％。

其中，中小投資者表決情況爲：同意2,426,100股，佔出席會議的中小股東所持股份的99.0568％；反對14,800股，佔出席會議的中小股東所持股份的0.6043％；棄權8,300股（其中，因未投票默認棄權8,300股），佔出席會議的中小股東所持股份的0.3389％。

三、律師出具的法律意見書

本次股東大會經湖北民基律師事務所楊晟律師、曹娥律師現場見證，並出具法律意見書，認爲：“公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格及出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。”

四、備查文件

1.經與會董事簽字確認並加蓋董事會印章的湖北宜化化工股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議；

2.湖北民基律師事務所關於湖北宜化化工股份有限公司2023年第四次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 會

2023年8月10日