近期股價暴漲的ST熊貓(600599)新增逾1億元涉訴案件，根據公司9月17日晚間的公告，本次訴訟案件還有可能牽出資金佔用風險。

具體來看，9月14日，ST熊貓收到了北京市第三中級人民法院送達的《應訴通知書》等相關法律材料，北京市第三中級人民法院已受理北京憶地添源房地產投資諮詢中心（原告，下稱憶地添源）與ST熊貓（被告一）、趙偉平（被告二）借款合同糾紛一案。

公告顯示，目前該案已獲法院立案，尚未開庭，涉及人民幣暫合計爲1.078億元以及本案訴訟費、保全費。

據原告憶地添源陳述，2020年3月12日，原被告三方簽訂《借款協議書》，約定：憶地添源提供借款給ST熊貓合計人民幣陸仟萬元整；ST熊貓指定朱乃斌和宜春優多貿易有限公司兩個收款賬戶；趙偉平承擔連帶保證責任；借款期限爲2020年3月至2020年12月，最長不超過9個月（270天），借款利息約定爲月利息1.5%（30天計算），每日萬分之五，逾期還款利息：每日利息萬分之七。

憶地添源稱，2020年3月19日，其向朱乃斌支付4500萬元，2020年3月30日，又向宜春優多貿易有限公司支付1500萬元。時至今日，憶地添源多次催促二被告還款，二被告始終不履行還款義務。

對此，ST熊貓在公告中表示，公司自收到北京市第三中級人民法院的《應訴通知書》並調取到《民事起訴狀》後才知悉有此事項。經公司緊急排查，公司從未向原告申請該筆借款，亦未對上述借款履行過相應的審批程序，也從未指定其他方代公司收取該筆借款，公司自身未收到過與該筆借款相關的任何款項，可能涉及資金佔用風險。

ST熊貓稱，經公司初步覈查，由憶地添源提供的《民事起訴狀》中提到的借款是憶地添源按照被告二趙偉平的指示付至指定第三方朱乃斌和宜春優多貿易有限公司。指定收款方之一朱乃斌是公司旗下小額貸款公司的客戶，貸款金額1500萬元，貸款餘額1500萬元。截止目前，上述貸款尚未到期。宜春優多貿易有限公司與公司不存在關聯關係，公司也未收到過原告對該筆借款的任何催收信息。本案的被告二趙偉平因涉嫌非法吸收公衆存款罪，現被羈押在北京市東城區看守所。截止公告發布之日，公司尚未能夠與趙偉平本人就該事項進行了解覈實。

對於此次事件對公司的影響，ST熊貓稱，由於本案案情尚不明瞭，案件尚未開庭審理，本次訴訟事項對公司本期利潤或期後利潤等影響具有重大不確定性。

值得一提的是，近期，ST熊貓股價大漲，記者統計發現，自今年8月29日至9月15日的14個交易日內，該股已累計上漲45%，該公司最新股價爲13.4元/股，總市值22.24億元。

對於股價大漲，ST熊貓已多次發佈股價異動公告提示風險。9月16日，ST熊貓披露其控股股東萬載縣銀河灣投資有限公司對公司股價異常波動情況的問詢回覆函，萬載縣銀河灣投資有限公司表示，到目前爲止，除已披露的信息外，我公司不存在應披露而未披露的可能影響你公司股價異常波動的重大信息，包括但不限於：重大資產重組、股份發行、收購、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入、股份回購、股權激勵、破產重整、重大業務合作、引進戰略投資者等重大事項。

2023年1-6月，ST熊貓實現營業收入1.56億元，同比下降35.09%，淨利潤4129.29萬元，同比下降41.07%，目前該公司主營業務爲煙花爆竹出口銷售和國內銷售，ST熊貓稱，2023年，出口銷售受國外市場去庫存等因素影響，預計業績下滑將持續一段時間，國內銷售各區域市場放開的不確定因素仍然存在，市場變量較大。

另外，ST熊貓旗下小額貸款業務尚在繼續經營，截止2023年6月30日，該公司旗下西藏熊貓小額貸款有限公司和廣州市熊貓互聯網小額貸款有限公司貸款餘額合計3.3億元左右，不排除上述貸款到期不能及時收回的風險。

此前披露的異動公告顯示，ST熊貓控股股東及實際控制人共計持有公司股份無限售流通股份數7402.48萬股，佔公司總股本的44.59%。目前，該股份已全部被上海金融法院司法凍結，隨時存在被強制司法拍賣的風險。

（文章來源：證券時報網）