江蘇恆尚節能科技股份有限公司第一屆監事會第十五次會議決議公告
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本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
江蘇恆尚節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年11月24日以現場會議方式召開第一屆監事會第十五次會議。本次會議通知已於2023年11月19日送達全體監事。本次會議由監事會主席姚軍主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》有關規定，決議內容合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）逐項審議通過《關於提名公司第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。
1、審議通過《關於推舉姚軍先生爲公司第二屆監事會非獨立監事候選人的議案》
表決結果：
同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
2、審議通過《關於推舉張煒昱先生爲公司第二屆監事會非獨立監事候選人的議案》
表決結果：
同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
上述監事候選人簡歷附後。
本議案尚需經股東大會審議通過。
（二）審議通過《關於聘任公司2023年度審計機構的議案》
表決結果：
同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需經股東大會審議通過。
特此公告。
江蘇恆尚節能科技股份有限公司監事會
2023年11月27日
附監事候選人簡歷：
江蘇恆尚節能科技股份有限公司
監事候選人簡歷
姚軍 爲江蘇恆尚節能科技股份有限公司監事候選人。候選人簡歷如下：
江蘇恆尚節能科技股份有限公司
監事候選人簡歷
張煒昱 爲江蘇恆尚節能科技股份有限公司監事候選人。候選人簡歷如下：
證券代碼：603137 證券簡稱：恆尚節能 公告編號：2023-031
江蘇恆尚節能科技股份有限公司
關於召開2023年三季度業績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●會議召開時間：2023年12月12日(星期二) 上午10:00-11:00
●會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●會議召開方式：上證路演中心網絡互動
●投資者可於2023年12月5日(星期二) 至12月11日(星期一) 16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預徵集”欄目或通過公司郵箱[email protected]進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
江蘇恆尚節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2023年10月28日發佈公司2023年三季度報告，爲便於廣大投資者更全面深入地瞭解公司2023年三季度經營成果、財務狀況，公司計劃於2023年12月12日上午10:00-11:00舉行2023年三季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、 說明會類型
本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2023年三季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、 說明會召開的時間、地點
（一） 會議召開時間：2023年12月12日上午10:00-11:00
（二） 會議召開地點：上證路演中心
（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動
三、 參加人員
總經理：周祖慶
董事會祕書、財務總監：華鳳娟
獨立董事：金章羅
四、 投資者參加方式
（一）投資者可在2023年12月12日上午10:00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可於2023年12月5日(星期二) 至12月11日(星期一) 16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預徵集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱[email protected]向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯繫人及諮詢辦法
聯繫人：劉贇
電話：0510-88757765
六、其他事項
本次投資者說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
江蘇恆尚節能科技股份有限公司
2023年11月27日
證券代碼：603137 證券簡稱：恆尚節能 公告編號：2023-026
江蘇恆尚節能科技股份有限公司
第一屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇恆尚節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年11月24日以現場結合通訊方式召開第一屆董事會第十七次會議。本次會議通知已於2023年11月19日送達全體董事。本次會議由董事長周祖偉主持，會議應出席董事5人，實際出席董事5人。公司監事和董事會祕書列席本次會議。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》有關規定，決議內容合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）逐項審議通過《關於推舉公司第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》
按照有關法律、法規和公司章程的規定，經公司股東提名，公司第二屆董事會非獨立董事候選人爲周祖偉先生、周祖慶先生、榮月紅先生3人。上述非獨立董事候選人的簡歷附後。
上述非獨立董事的任職期限爲自股東大會審議通過之日起三年。爲確保董事會的正常運作，第一屆董事會任期屆滿後，現有非獨立董事將繼續履行職責，直至公司股東大會審議通過之日爲止。
1、審議通過《關於推舉周祖偉先生爲公司第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》
表決結果：5票同意，0 票反對，0 票棄權。
2、審議通過《關於推舉周祖慶先生爲公司第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》
表決結果：5票同意，0 票反對，0 票棄權。
3、審議通過《關於推舉榮月紅先生爲公司第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》
表決結果：5票同意，0 票反對，0 票棄權。
上述非獨立董事候選人的簡歷附後。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，本議案需提交公司股東大會審議。
（二）逐項審議通過《關於推舉公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案》
按照有關法律、法規和公司章程的規定，經公司股東提名，公司第二屆董事會獨立董事候選人爲華燁先生、唐熙民先生2人，候選人簡歷附後。
獨立董事的任職期限爲自股東大會審議通過之日起三年。爲確保董事會的正常運作，第一屆董事會任期屆滿後，現有獨立董事將繼續履行職責，直至公司股東大會審議通過之日爲止。
1、審議通過《關於推舉華燁先生爲公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案》
表決結果：5票同意，0 票反對，0 票棄權。
2、審議通過《關於推舉唐熙民先生爲公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案》
表決結果：5票同意，0 票反對，0 票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。
提名爲獨立董事候選人的事項需經上海證券交易所備案審覈，審覈無異議後，需通過公司股東大會審議。
（三）審議通過《關於修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事工作制度》。
表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需通過公司股東大會審議。
（四）審議通過《關於制定〈會計師事務所選聘制度〉的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《會計師事務所選聘制度》。
表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需通過公司股東大會審議。
（五）審議通過《關於聘任公司2023年度審計機構的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於變更會計師事務所暨聘請2023年度審計機構的公告》。
表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需通過公司股東大會審議。
（六）審議通過《關於提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇恆尚節能科技股份有限公司關於召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
本議案無需通過公司股東大會審議。
特此公告。
江蘇恆尚節能科技股份有限公司董事會
2023年11月27日
附董事候選人簡歷：
1、非獨立董事候選人簡歷
江蘇恆尚節能科技股份有限公司
董事候選人簡歷
周祖偉 爲江蘇恆尚節能科技股份有限公司董事候選人。候選人簡歷如下：
江蘇恆尚節能科技股份有限公司
董事候選人簡歷
周祖慶 爲江蘇恆尚節能科技股份有限公司董事候選人。候選人簡歷如下：
江蘇恆尚節能科技股份有限公司
董事候選人簡歷
榮月紅 爲江蘇恆尚節能科技股份有限公司董事候選人。候選人簡歷如下：
2、獨立董事候選人簡歷
江蘇恆尚節能科技股份有限公司
獨立董事候選人簡歷
華燁 爲江蘇恆尚節能科技股份有限公司獨立董事候選人。候選人簡歷如下：
江蘇恆尚節能科技股份有限公司
獨立董事候選人簡歷
唐熙民 爲江蘇恆尚節能科技股份有限公司獨立董事候選人。候選人簡歷如下：
證券代碼：603137 證券簡稱：恆尚節能 公告編號：2023-028
江蘇恆尚節能科技股份有限公司
關於選舉第二屆職工代表監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇恆尚節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會職工代表監事任期即將屆滿，根據《公司法》《公司章程》《監事會議事規則》等有關規定，公司第二屆監事會職工代表監事，由職工代表大會選舉產生。
公司於2023年11月24日召開職工代表大會，會議審議通過了《關於第二屆職工代表監事的議案》，選舉張濤先生（簡歷見附件）爲公司第二屆監事會職工代表監事，將與公司股東大會選舉產生的另兩名非職工代表監事共同組成公司第二屆監事會。
特此公告。
江蘇恆尚節能科技股份有限公司監事會
2023年11月27日
江蘇恆尚節能科技股份有限公司
職工代表監事候選人簡歷
張濤 爲江蘇恆尚節能科技股份有限公司職工代表監事候選人。候選人簡歷如下：
證券代碼：603137 證券簡稱：恆尚節能 公告編號：2023-029
江蘇恆尚節能科技股份有限公司
關於變更會計師事務所暨聘請
2023年度審計機構的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）
● 原聘任的會計師事務所名稱：中天運會計師事務所（特殊普通合夥）
● 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：公司前任會計師事務所中天運會計師事務所（特殊普通合夥）已連續多年爲公司提供審計服務，爲保持公司審計工作的獨立性、客觀性、公允性，經公司審慎評估和研究，並與中天運會計師事務所（特殊普通合夥）、公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）友好溝通，公司擬聘請公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2023年度審計機構。前後任會計師事務所均已知悉本次變更事項且對此無異議。
● 本事項尚需提交公司股東大會審議通過。
江蘇恆尚節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年11月24日召開第一屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於聘任公司2023年度審計機構的議案》，同意聘請公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2023年度財務報告及內部控制審計機構，該事項尚需提交公司股東大會審議通過，現將有關情況公告如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
事務所名稱：公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“公證天業”）
成立日期：公證天業創立於1982年，是全國首批經批准具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的會計師事務所之一。2013年9月18日，轉製爲特殊普通合夥企業。
組織形式：特殊普通合夥
註冊地址：無錫市太湖新城嘉業財富中心5-1001室
執行事務合夥人/首席合夥人：張彩斌
截至2022年12月31日，公證天業合夥人數量47人，註冊會計師人數306人，簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數121人。
公證天業2022年度經審計的收入總額32,825.19萬元，其中審計業務收入26,599.09萬元，證券業務收入15,369.97萬元。2022年度上市公司年報審計客戶家數63家，審計收費總額6,350萬元。公證天業所服務的上市公司主要行業包括製造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業、批發和零售業、房地產業等，其中本公司同行業上市公司審計客戶52家。
2、投資者保護能力
公證天業每年均按業務收入規模購買職業責任保險，購買的職業保險累計賠償限額1.5億元，職業保險購買符合相關規定。近三年（最近三個完整自然年度及當年，下同）不存在因與執業行爲相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。
3、誠信記錄
公證天業近三年因執業行爲受到監督管理措施7次、自律監管措施1次，不存在因執業行爲受到刑事處罰、行政處罰和紀律處分的情形。15名從業人員近三年因執業行爲受到監督管理措施6次、自律監管措施3次，不存在因執業行爲受到刑事處罰、行政處罰的情形。
（二）項目信息
1、人員信息
項目合夥人：蔡衛華
2007年9月成爲註冊會計師，2003年7月開始從事上市公司審計，2023年9月開始在公證天業執業；近三年簽署的上市公司審計報告有萬德斯（688178）、商絡電子（300975）、鵬鷂環保（300664）、奧聯電子（300585）等，具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力。
簽字註冊會計師：楊常平
2019年4月成爲註冊會計師，2014年4月開始從事上市公司審計，2023年11月開始在公證天業執業；近三年簽署的上市公司審計報告有奧聯電子（300585）、恆尚節能（603137）等，具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力。
項目質量控制複覈人：薛敏
2000年12月成爲註冊會計師，1997年12月開始從事上市公司審計，1997年12月開始在公證天業執業；近三年複覈的上市公司有航亞科技（688510）、貝斯特（300580）、太極實業（600667）等，具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力。
2、誠信記錄
項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制複覈人近三年不存在因執業行爲受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3、獨立性
公證天業及項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制複覈人等不存在可能影響獨立性的情形。
4、審計收費
本期審計收費的定價原則主要基於公司的業務規模、所處行業和會計處理的複雜程度，綜合考慮事務所各級別工作人員的經驗和本次審計工作量，並根據公允合理的原則，由公司和公證天業協商確定。提請股東大會授權公司管理層根據市場行情、實際審計服務範圍、需配備的審計人員情況和投入的工作量以及會計師事務所的收費標準等協商確定最終的審計收費。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見
公司前任會計師事務所中天運會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中天運”）已連續爲公司提供審計服務多年，此期間中天運堅持獨立審計原則，勤勉盡責，公允獨立地發表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務報表及內控情況，切實履行財務審計機構應盡的責任，從專業角度維護公司和股東合法權益，對公司2022年度財務報告和2022年度內部控制評價報告出具標準無保留意見的審計意見。公司不存在已委託前任會計師事務所開展部分審計工作後解聘前任會計師事務所的情況。
（二）擬變更會計師事務所的原因
鑑於中天運已連續多年爲公司提供審計服務，爲保持公司審計工作的獨立性、客觀性、公允性，經公司審慎評估和研究，並與中天運、公證天業友好溝通，公司擬聘請公證天業爲公司2023年度財務報告及內部控制審計機構。
本次變更會計師事務所是考慮公司業務發展情況及整體審計的需要，不存在與前任會計師事務所在工作安排、收費、意見等方面存在分歧的情形。
（三）公司與前後任會計師事務所的溝通情況
公司已就本次變更會計師事務所事項與中天運、公證天業進行充分溝通，前後任會計師事務所均已知悉本次變更事項且對此無異議。前後任會計師事務所將按照《中國註冊會計師審計準則第1153號一一前任註冊會計師和後任註冊會計師的溝通》的規定，積極做好溝通及配合工作。
三、擬變更會計事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會審議意見
公司董事會審計委員會已對公證天業相關情況進行了審查，認爲公證天業具備證券相關業務資格，其專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性、誠信狀況滿足公司財務報告及內部控制審計工作的要求。因此，同意提議聘請公證天業爲公司2023年度審計機構。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
1、事前認可意見
因公司前任會計師事務所中天運已連續爲公司提供審計服務多年，爲保持公司審計工作的獨立性、客觀性、公允性，公司決定不再續聘中天運爲公司2023年度審計機構，並提議聘請公證天業爲2023年度審計機構。經事前審閱相關會議資料，我們認爲公證天業具備證券期貨相關業務審計從業資格，其專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況符合相關要求。我們同意公司聘請公證天業爲公司2023年度審計機構，並同意將該項議案提交公司董事會審議。
2、獨立意見
經對公證天業的相關資料、審計服務工作情況進行審議和評估，該會計師事務所具備證券期貨相關業務審計從業資格，其專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況符合相關要求。我們同意公司聘請公證天業爲公司2023年度財務報告及內部控制審計機構，並同意授權公司管理層與公證天業協商確定2023年度審計報酬、簽署相關協議等事宜。我們同意將該項議案提交公司股東大會審議。
（三）董事會的審議和表決情況
公司第一屆董事會第十七次會議以全票同意審議通過了《關於聘任公司2023年度審計機構的議案》，同意聘請公證天業爲公司2023年度財務報告及內部控制審計機構。
（四）生效日期
本次聘請年度審計機構事項尚需提交公司股東大會審議，並自股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
江蘇恆尚節能科技股份有限公司董事會
2023年11月27日
證券代碼：603137 證券簡稱：恆尚節能 公告編號：2023-030
江蘇恆尚節能科技股份有限公司
關於召開2023年
第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年12月15日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2023年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：
本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年12月15日 14點45分
召開地點：江蘇省無錫市錫山區鵝湖鎮通湖路8號一樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年12月15日
至2023年12月15日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規範運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第一屆董事會第十七次會議、第一屆監事會第十五次會議審議通過，相關公告於2023年11月27日刊登於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：3、4、5、6
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）參會股東（包括股東代理人）登記時需提供的文件：
1、個人股東親自出席的，請攜帶本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明；委託代理人出席的，應出示代理人身份證、委託人身份證複印件、股東授權委託書（詳見附件）。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議：法定代表人出席的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席的，代理人應出示本人身份證、法人營業執照複印件並加蓋公章、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（詳見附件）。
3、融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委託書；投資者爲個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者爲法人單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委託書（詳見附件）。
4、股東可採用現場登記、電子郵件、傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件複印件），電子郵件、傳真或信函以登記時間內公司收到爲準，並請在電子郵件、傳真或信函上註明聯繫電話。
（二）參會登記時間：2023年12月14日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）
（三）登記地點：江蘇省無錫市錫山區鵝湖鎮月溪路278號4樓證券事務部
六、 其他事項
（一） 爲便於股東按時投票，建議股東優先通過網絡投票方式參加本次股東大會。
（二） 請參加現場會議的股東及股東代表於會議開始前半個小時抵達會場，並服從工作人員安排，配合做好參會登記等工作。
（三） 請務必攜帶有效身份證件、授權文件等（如適用），以備律師驗證。
（四） 參會股東住宿及交通費用自理。
（五） 會議聯繫方式：
聯繫人：劉贇 電子郵箱：[email protected]
聯繫電話：0510-88757765 傳真號碼：0510-88757765
特此公告。
江蘇恆尚節能科技股份有限公司董事會
2023年11月27日
附件1：授權委託書
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件1：授權委託書
授權委託書
江蘇恆尚節能科技股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月15日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應當以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關於選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
