本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

福建省永安林業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會於2023年12月29日收到公司監事會主席王宇女士提交的書面辭職報告。王宇女士因工作原因辭去公司第十屆監事會主席及非職工監事職務，辭職後將不再擔任公司及所屬各單位任何職務。

王宇女士的辭職未導致公司監事會成員人數低於法定最低人數，不影響公司監事會的正常運作。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，王宇女士的辭職報告自送達公司監事會之日起生效。截至本公告日，王宇女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。公司正在按程序推進補選監事的相關工作。

公司監事會對王宇女士任職期間爲公司做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

福建省永安林業（集團）股份有限公司監事會

2024年1月1日

股票代碼：000663 股票簡稱：永安林業 編號：2024-006

福建省永安林業（集團）股份有限公司

關於召開2024年

第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：本次會議爲公司2024年第一次臨時股東大會

（二）股東大會的召集人：福建省永安林業（集團）股份有限公司董事會

2023年12月29日召開的公司第十屆董事會第五次會議以6票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避的表決結果通過了《關於召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法、合規性：董事會召開本次股東大會的決議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等的規定。

（四）會議召開的日期、時間

現場會議時間：2024年1月17日下午15:00

網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲2024年1月17日上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲2024年1月17日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（六）會議的股權登記日：2024年1月10日

（七）出席對象

1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.公司董事、監事和高級管理人員。

3.公司聘請的律師。

4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）會議地點：福建省永安市南坑路638號煤業大廈公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議事項

表一 本次股東大會提案編碼示例表

（二）披露情況

上述提交股東大會審議議案已經公司第十屆董事會第五次會議，相關公告刊登於2024年1月2日的《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（三）計票方式

本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票。

三、會議登記事項

（一）登記方法：自然人股東憑本人身份證原件、股東賬戶卡原件；代理人憑委託人身份證複印件和股東賬戶卡複印件、授權委託書（附後）原件及代理人本人身份證原件；法人股東持法人股東賬戶卡複印件、法人代表授權委託書、營業執照複印件、出席人身份證原件辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。

（二）登記地點：福建省永安市南坑路638號煤業大廈公司十一樓董事會祕書處。

（三）登記時間：2024年1月15日-16日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00。

（四）會議聯繫方式：

聯繫人：楊延冬

聯繫地址：福建省永安市南坑路638號煤業大廈公司十一樓董事會祕書處

郵編：366000

聯繫電話：(0598)3600083

傳真：(0598)3633415

電子郵箱：[email protected]

（五）會議費用：出席會議者食宿、交通費用自理

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

五、備查文件

1.公司第十屆董事會第五次會議決議；

特此公告。

2.授權委託書

福建省永安林業（集團）股份有限公司董事會

2024年1月1日

附件 1

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

（一）投票代碼：360663

投票簡稱：永安投票

（二）填報表決意見

1.填報表決意見：同意、反對、棄權。

2.股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

（一）投票時間：2024年1月17日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

（一）互聯網投票系統開始投票的時間爲2024年1月17日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間爲2024年1月17日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

授權委託書

茲委託__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林業（集團）股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，並代爲行使全部議案的表決權。本人（本公司）對本次會議審議事項未作具體指示的，委託代理人 有權□ 無權□ 按照自己的意願表決。

委託人（簽字/蓋章）： 委託人持股數量：

受託人（簽字）： 身份證號碼：

委託日期： 年 月 日

本授權委託書的有效期：自委託人簽署之日起至本次股東大會結束止。

股票代碼：000663 股票簡稱：永安林業 編號：2024-004

福建省永安林業（集團）股份有限公司

關於擬變更會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.擬聘任的會計師事務所：大華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大華會計所”）。

2.原聘任的會計師事務所：中興華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中興華會計所”）。

3.變更會計師事務所的原因：綜合考慮公司業務發展、審計工作需求和會計師事務所人員安排及工作計劃等情況，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，經慎重研究，公司擬變更會計師事務所。

4.公司審計委員會、董事會對本次變更會計師事務所事項無異議。

公司於2023年12月29日召開第十屆董事會第五次會議，審議通過了《關於更換年審會計師事務所的議案》，擬聘任大華會計所擔任公司2023年度財務審計機構及內控審計機構，聘期1年，本期審計費用120萬元，其中：財務審計費90萬元，內控審計費30萬元，本事項需提交公司股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、擬變更會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合夥）

機構性質：特殊普通合夥企業

註冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101首席合夥人：梁春

歷史沿革：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉製爲特殊普通合夥企業）

業務資質：證券期貨、H股

2.人員信息

截至2022年12月31日合夥人數量：272人

截至 2022年12月31日註冊會計師人數：1603人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數：1000人

3.業務信息

2022年度業務總收入：332,731.85萬元

2022年度審計業務收入：307,355.10萬元

2022年度證券業務收入：138,862.04萬元

2022年度上市公司審計客戶家數：488家

主要行業：製造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、建築業

2022年度上市公司年報審計收費總額：61,034.29萬元

本公司同行業上市公司審計客戶家數：1家

4.投資者保護能力

已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元。職業保險購買符合相關規定。

大華會計師事務所（特殊普通合夥）近三年因執業行爲涉訴並承擔民事責任的案件爲：投資者與奧瑞德光電股份有限公司、大華會計師事務所（特殊普通合夥）證券虛假陳述責任糾紛系列案。大華會計師事務所（特殊普通合夥）作爲共同被告，被判決在奧瑞德賠償責任範圍內承擔5%連帶賠償責任。目前，該系列案大部分生效判決已履行完畢，仍有少量案件正在二審審理階段，大華所將積極配合執行法院履行後續生效判決，該系列案不影響大華所正常經營，不會對大華所造成重大風險。

5.誠信記錄

大華會計師事務所近三年因執業行爲受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施36次、自律監管措施2次、紀律處分1次；99名從業人員近三年因執業行爲分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施48次、自律監管措施5次、紀律處分3次。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合夥人：高世茂，2001年12月成爲註冊會計師，2003年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2012年2月開始在大華所執業，擬於2024年1月開始爲本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告 7 家次。

擬簽字註冊會計師：田磊斌，2018年5月成爲註冊會計師，2011年起開始從事上市公司審計，2018年5月開始在大華所執業，擬於2024年1月開始爲本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告數量1家次。

項目質量控制複覈人：熊亞菊，1999年6月成爲註冊會計師，1997年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2012年2月開始在本所執業，2013年1月開始從事複覈工作，近三年複覈上市公司和掛牌公司審計報告超過50家次。

2.誠信記錄

項目合夥人、擬簽字註冊會計師、項目質量控制複覈人近三年未因執業行爲受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3.獨立性

大華會計師事務所（特殊普通合夥）及項目合夥人、擬簽字註冊會計師、項目質量控制複覈人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

4.審計收費

本期審計費用120萬元，其中：財務審計費90萬元，內控審計費30萬元。系按照大華所提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

前任會計師事務所名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合夥）

已提供審計服務年限：2年

上年度審計意見類型：無保留意見

公司不存在已委託前任會計師事務所開展部分審計工作後解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所原因

綜合考慮公司業務發展、審計工作需求和會計師事務所人員安排及工作計劃等情況，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，經慎重研究，公司擬變更會計師事務所。

（三）上市公司與前後任會計師事務所的溝通情況

公司與中興華會計師事務所就更變會計師事務所事項進行了事前溝通並確認無異議。前後任會計師事務所將按照《中國註冊會計師審計準則第 1153 號一一前任註冊會計師和後任註冊會計師的溝通》和其他相關要求，做好溝通與配合工作。

三、擬變更會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會對大華會計師事務所（特殊普通合夥）的業務資質與執業質量進行了認真審查，認爲大華會計師事務所（特殊普通合夥）具備爲公司提供審計服務的綜合資質要求。同意聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2023年度財務審計機構及內控審計機構，並提交公司董事會審議。

（二）董事會對議案審議和表決情況

2023年12月29日公司召開的第十屆董事會第五次會議，審議通過了《關於更換年審會計師事務所的議案》，本事項需提交公司股東大會審議。

（三）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

五、備查文件

1.第十屆董事會第五次會議決議；

2.公司董事會審計委員會決議；

3.擬聘任會計師事務所關於其基本情況的說明。

特此公告。

福建省永安林業（集團）股份有限公司董事會

2024年1月1日

股票代碼：000663 股票簡稱：永安林業 編號：2024-005

福建省永安林業（集團）股份有限公司

關於暫緩生物質能循環

利用項目建設的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

福建省永安林業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“我公司”）於2023年12月29日召開第十屆董事會第五次會議、第十屆監事會第四次會議，審議通過了《關於暫緩生物質能循環利用項目建設的議案》。現將有關事項公告如下：

一、對外投資概述

2022年9月30日，公司第九屆董事會第二十八次會議審議通過《關於設立中林（雄安）生物能源科技有限公司的議案》，同意公司在雄安新區設立子公司，作爲開展生物質能循環利用項目的實施載體。具體內容詳見公司於2022年10月1日在巨潮資訊網披露的《關於設立全資子公司的公告》（公告編號：2022-065）。

2022年11月16日，公司第九屆董事會第三十次會議審議通過《關於全資子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司對外投資設立全資子公司永林涿州生物能源有限公司的議案》等5個議案，同意在河北省涿州市、寧晉縣、廣平縣，河南省鄲城縣、獲嘉縣，設立5個生物質能循環利用項目公司，爲我公司全資孫公司。具體內容詳見公司於2022年11月18日在巨潮資訊網披露的《關於全資子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司對外投資設立5家全資子公司的公告》（公告編號：2022-078）。

2022年12月27日，公司第九屆董事會第三十一次會議審議通過《關於投資建設涿州市生物質能循環利用項目的議案》等5個議案，同意在涿州市、寧晉縣、廣平縣、鄲城縣、獲嘉縣建設5個生物質能循環利用項目。具體內容詳見公司於2022年12月28日在巨潮資訊網披露的《關於全資孫公司對外投資建設生物質能循環利用項目的公告》（公告編號：2022-086）。上述5個議案經公司於2023年1月13召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過。

二、項目進展情況

截至本公告披露日，公司已完成中林（雄安）生物能源科技集團有限公司及5個項目公司工商登記手續並取得了《營業執照》；已投入建設資金5.44億元，主要爲購買土地支出、工程建設支出、設備採購及預付款和項目其他前期費用。

三、暫緩建設原因

2022年，公司爲尋求轉型發展，開始探索農林廢棄物綜合利用項目，嘗試運用乾式厭氧發酵技術，投資生物質能循環利用項目。由於項目實施地近期頻繁遭受寒潮、大雪等惡劣天氣，無法有效施工，同時配合公司間接控股股東投資項目審計、評估等需要，爲做好重大項目投資管理，公司審慎決策暫緩生物質能循環利用項目建設。

四、暫緩項目建設對公司的影響

本次暫緩生物質能循環利用項目建設是公司結合客觀情況做出的審慎性決策，不涉及項目投資主體、投資地點、主要投資內容的變更，且不涉及項目的投資總額、建設規模等調整；目前各項目仍在建設期內，不產生經濟效益，不會對公司2023年度業績產生重大影響。預計本次項目暫緩建設時間不超過2個月。

敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

1.公司第十屆董事會第五次會議決議；

2.公司第十屆監事會第四次會議決議。

特此公告。

福建省永安林業（集團）股份有限公司董事會

2024年1月1日

股票代碼：000663 股票簡稱：永安林業 編號：2024-003

福建省永安林業（集團）股份有限公司

第十屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

福建省永安林業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第四次會議通知於2023年12月28日以書面和通訊方式發出，2023年12月29日以線上形式召開。會議由全體監事推選公司監事欒超先生主持，會議應出席監事4人，實際出席監事4人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）會議以3票同意，1票反對，0票棄權，0票迴避的表決結果通過了《關於暫緩生物質能循環利用項目建設的議案》。

監事蘇素珍對議案持反對意見。反對理由爲：認爲議案論證理由不充分、後續規劃不明。

內容詳見公司同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於暫緩生物質能循環利用項目建設的公告》。

三、備查文件

經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。

特此公告。

福建省永安林業（集團）股份有限公司監事會

2024年1月1日

股票代碼：000663 股票簡稱：永安林業 編號：2024-002

福建省永安林業（集團）股份有限公司

第十屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

福建省永安林業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第五次會議通知於2023年12月28日以書面和通訊方式發出，2023年12月29日以線上形式召開。會議由公司董事長呂錦程先生主持，會議應出席董事6人，親自出席董事6人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以6票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避的表決結果通過了《關於更換年審會計師事務所的議案》。

本議案已通過公司董事會審計委員會過半數審議通過，並經董事會審議通過。該議案還需提交股東大會審議。

內容詳見公司同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於擬變更會計師事務所的公告》。

（二）會議以4票同意，0票反對，2票棄權，0票迴避的表決結果通過了《關於暫緩生物質能循環利用項目建設的議案》。

獨立董事江斌、劉雪嬌對本議案投棄權票。理由如下：

獨立董事江斌認爲：1.天氣原因屬於不可抗力，建議無需此時就此專門發佈暫緩公告；2.暫緩期限應當明確。

獨立董事劉雪嬌認爲：生物質能循環利用項目建設系本人任獨立董事前的公司經營及戰略佈局，本人對其項目論證過程、施工進程等詳細情況瞭解較少，未能評估項目暫緩是否合理。

內容詳見公司同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於暫緩生物質能循環利用項目建設的公告》。

（三）會議以6票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避的表決結果通過了《關於召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司董事會定於2024年1月17日採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2024年第一次臨時股東大會。

審議事項：《關於更換年審會計師事務所的議案》。

會議通知和會議資料於同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

福建省永安林業（集團）股份有限公司董事會

2024年1月1日