證券代碼：002283               證券簡稱：天潤工業              公告編號：2024-009

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

適用 □不適用

是否以公積金轉增股本

□是 否

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案爲：以截止2023年12月31日公司總股本1,139,457,178股扣除回購專戶上已回購股份後的股本爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.30元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 □不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

(一)公司主營業務

公司是以生產“天”牌內燃機曲軸、連桿爲主導產品的曲軸、連桿專業生產企業，是中國內燃機工業協會副會長單位、中國機械製造工藝協會副理事長單位、中國鑄造協會理事單位、中國內燃機學會理事單位、中國曲軸連桿及高強度螺栓行業會長單位。公司下設文登恆潤鍛造有限公司、濰坊天潤曲軸有限公司、天潤曲軸德國有限公司、威海天潤包裝科技有限公司、威海天潤機械科技有限公司、威海天潤智能科技有限公司、天潤智能控制系統集成有限公司、山東天潤精密工業有限公司；主營業務包括曲軸、連桿、鑄鍛件、空氣懸架主要業務板塊。

公司產品有曲軸、連桿、鑄鍛件（毛坯及成品）、空氣懸架等。公司生產的曲軸、連桿是內燃機核心零部件，產品成爲國內外著名主機廠整機配套產品，並隨主機遠銷20多個國家和地區，國內主流商用車發動機客戶配套率達95%以上；部分系列型號的產品以及鑄件產品直接出口美國、德國、英國、韓國、巴西、阿根廷等國家。公司擁有完善的營銷網絡體系，國內設立200多家區域重點代理與專賣商，產品覆蓋全國31個省市區。

1、曲軸業務

公司是國內最大的曲軸專業生產企業，公司曲軸業務由母公司和全資子公司濰坊天潤曲軸有限公司開展，主要產品包括重型發動機曲軸、中型發動機曲軸、輕型發動機曲軸和乘用車發動機曲軸、船電大馬力曲軸，公司生產的曲軸是內燃機核心零部件，“天”牌曲軸是“中國公認名牌產品”，公司曲軸產品爲濰柴、康明斯、一汽錫柴、上菲紅、上海新動力、福田汽車、廣西玉柴、東風龍擎、三一重工、國際康明斯、戴姆勒、沃爾沃、卡特彼勒、UD卡車、道依茨、約翰迪爾、愛科等國內外主機廠配套。

2、連桿業務

公司目前是國內最大的中重型商用車脹斷連桿生產企業，公司連桿業務由母公司和全資子公司濰坊天潤曲軸有限公司開展，公司生產的連桿是內燃機核心零部件，主要產品包括中重型發動機連桿、輕型發動機連桿、船用連桿、工程機械類連桿、發電機組類連桿等，產品爲濰柴、康明斯、上菲紅、上海新動力、錫柴、東風龍擎、三一重工、華菱、戴姆勒、卡特彼勒、沃爾沃、MAN、道依茨等國內外主機廠配套。

3、鑄鍛件業務（毛坯及成品）

公司鑄件毛坯業務由全資子公司山東天潤精密工業有限公司開展，主要產品有球鐵曲軸、鑄造活塞、連桿、凸輪軸、法蘭軸、平衡軸、飛輪、飛輪殼、軸承蓋、氣缸蓋等發動機類鑄件毛坯；轉盤、底座、搖桿等機器人類鑄件毛坯；行星輪架、殼體、提升臂、支架、離合器殼體等工程機械類鑄件毛坯；卡鉗、制動蹄、轉向機殼體、主減殼、差殼、輪邊減速器殼、均衡梁、橫樑、支架等商用車制動、變速箱、空氣懸架、底盤類鑄件毛坯；殼體、下機體等風電減速器類鑄件，以及其它燃氣熱泵泵殼及機牀類鑄件。主要客戶有卡特彼勒、沃爾沃、博世、邦飛利、康邁爾、中國重汽、格林策巴赫、戴姆勒、濰柴動力、世達科、中油濟柴、奇威特、銀川威力等。公司鑄造主要設備均爲外國進口，設備運行穩定性好，配套除塵及舊砂再生，環保狀況良好，是中國鑄造行業綜合百強企業、綠色鑄造示範企業、中國鑄造行業汽車鑄件（黑色）分行業排頭兵企業。

公司鍛件毛坯業務由全資子公司文登恆潤鍛造有限公司開展，主要經營汽車、輪船等零部件的鍛件毛坯生產與加工服務，主要產品包括曲軸、連桿、控制桿、斜盤、齒環等鍛造毛坯。

公司的非曲軸/連桿類鑄鍛件成品業務由全資子公司威海天潤機械科技有限公司開展，主要產品涉及工程機械零部件、新能源機械部件、汽車零部件等領域。主要產品包括飛輪、飛輪殼、缸蓋等發動機類鑄件成品，轉盤、底座、搖臂等工業機器人類鑄件成品，行星輪架、殼體、提升臂、支架、閥頭等工程機械類鑄件成品，轉向機殼體、支架等新能源鑄件以及太陽能發電設備的衝壓件成品，商用車底盤控制桿、墊片、發動機軸承蓋、曲軸法蘭、電機輪轂等鍛件成品，斜盤、驅動軸等液壓傳動系統零部件，真空泵領域的鑄件殼體、傳動軸類等成品零部件，開發的多系列產品成功替代進口。主要客戶有卡特彼勒、戴姆勒、邦飛利、康邁爾、濰柴動力、林德液壓、格林策巴赫、沃爾沃、鋼寶利、德納電機、通嘉科技等。

4、空氣懸架業務

公司空氣懸架業務由控股子公司天潤智能控制系統集成有限公司開展，天潤智控立足於整車空氣懸架系統生產，同時開發商用車的ECAS系統、乘用車ECAS系統，產品包括卡車底盤空氣懸架系統、半掛車空氣懸架系統、工程車橡膠懸架系統、卡車駕駛室懸架系統、乘用車懸架系統、商用車ECAS系統、乘用車ECAS系統及其核心零部件等。主要客戶包括中國重汽、一汽解放、東風華神、福田汽車、大運重卡、江淮重卡、安徽華菱、中聯重科、安徽柳工、濰柴新能源、中集強冠、河北昌驊等。

5、其他業務

自動化裝備和技術服務：該業務由公司全資子公司威海天潤智能科技有限公司開展，天潤智能科技主導產品包括桁架機械式機器人、智能物流緩存系統、智能檢測系統，經營範圍覆蓋研製自動化裝備、設備自動化改造集成升級、智能製造先進控制技術、視覺防錯技術、檢測技術的研發應用，整線自動化、智能化策劃、設計、安調、快速換產等，專注於機加工、鍛造、裝配、碼垛/拆垛、設備製造/再製造、打磨及焊接等領域 ，提供自動化、智能化交鑰匙集成服務。

全資子公司威海天潤包裝科技有限公司主營多種類和用途的包裝箱、包裝袋產品的生產和銷售；全資子公司威海天潤機械科技有限公司除開展鑄鍛件成品（非曲軸連桿）的生產和銷售業務外，還經營多種模具及工裝製作。

（二）公司經營模式

報告期內公司主要經營模式未發生變化，具體情況如下：

研發模式：公司具有較強的研發能力，根據市場及客戶需求，與客戶共同進行新產品的研發，同時也根據客戶及市場的需求對老產品進行改型，不斷提高產品性能，降低成本，滿足客戶要求，提高產品的市場佔有率和公司競爭力，鞏固公司的行業地位。

採購模式：公司設立採購部，負責供應商資源建設和原材料集中採購管理，包括供應商選擇、詢比價、競價招標、集中採購等，採購部根據生產需求情況制定採購計劃，在分析庫存餘料及採購週期前提下實施採購，公司在採購環節建立了嚴格、完善的管理體系和質量保證體系，以保證公司原材料供應的穩定性及價格的競爭力。

生產模式：公司採用訂單驅動模式，公司接受國內外各大發動機廠商的訂單，根據訂單生產、供應產品；公司擁有多條鑄鍛造生產線、熱處理生產線、柔性化曲軸連桿生產線，能夠獨立承擔產品的鑄造、鍛造、機加工、熱加工等所有工序的製造加工，各生產線以大批量產的方式進行生產，並均具備快速換產及新產品開發的能力。

銷售模式：以爲主機廠配套爲主（包括國內和國外，提供自有品牌），供應國內（外）社會維修市場爲輔的經營模式。主機配套採用訂單驅動方式，直接爲各主機廠進行OEM配套和服務，對於國內社會維修市場，採用全國各市場區域的代理銷售模式。

（三）公司經營與行業匹配情況

2023年國內貨車銷量達353.9萬輛，同比增長22.4%，重型、中型、輕型以及微型貨車產銷均呈不同程度增長，其中重型貨車增幅最爲顯著。2023年重卡全年銷量91.11萬輛，同比增長36%。

2023年，公司經營情況與行業發展相匹配，在貨車市場受宏觀經濟穩中向好、消費市場需求回暖及海外市場需求回升等因素影響下，報告期內，公司實現營業收入400,639.86萬元，較去年同期增長27.74%，實現營業利潤42,227.59萬元，較去年同期增長90.62%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤39,080.92萬元，較去年同期增長91.96%。

報告期內，公司曲軸業務板塊實現營業收入24.51億元，較去年同期增長27.02%，佔公司營業收入比例爲61.19%；連桿業務板塊實現營業收入9.11億元，較去年同期增長24.03%，佔公司營業收入比例爲22.73%；毛坯及鑄鍛件業務實現營業收入1.83億元，較去年同期減少5.07%，佔公司營業收入比例爲4.57%；空氣懸架業務實現營業收入2.74億元，較去年同期增長39.33%，佔公司營業收入比例爲6.84%。

3、主要會計數據和財務指標

（1） 近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 否

單位：元

（2） 分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

前十名股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 □不適用

單位：股

前十名股東較上期發生變化

適用 □不適用

單位：股

（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係

5、在年度報告批准報出日存續的債券情況

□適用 不適用

三、重要事項

（一）關於股東解除一致行動關係的事宜

2023年2月13日，股東天潤聯合集團有限公司（以下簡稱“天潤聯合”）、邢運波、孫海濤、郇心澤、於作水、曲源泉、洪君、徐承飛、林國華、鞠傳華、於樹明、於秋明簽署了《關於解除〈一致行動協議〉的協議》，各方經友好協商，解除一致行動關係。解除一致行動關係後，因邢運波持有天潤聯合51.63%的股權且擔任董事長，孫海濤擔任天潤聯合的副董事長兼總經理，徐承飛擔任天潤聯合的董事，於樹明擔任天潤聯合的監事，且邢運波、孫海濤、徐承飛、於樹明與天潤聯合均持有公司股份，根據《上市公司收購管理辦法》第八十三條相關規定，邢運波、孫海濤、徐承飛、於樹明與天潤聯合存在法定一致行動關係，相關內容詳見公司2月14日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

（二）天潤工業技術股份有限公司-2023年員工持股計劃實施情況

2023年4月25日，公司召開第六屆董事會第四次會議、第六屆監事會第四次會議，審議通過了《關於〈公司2023年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於〈公司2023年員工持股計劃管理辦法〉的議案》。參加本次員工持股計劃的公司（含合併報表範圍內子公司）員工總人數不超過244人（不含預留份額），其中董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員爲11人，具體參加人數、名單根據員工實際繳款情況確定。本次員工持股計劃的資金來源爲員工合法薪酬、自籌資金以及法律法規允許的其他方式。公司不以任何方式向參加對象提供墊資、擔保、借貸等財務資助。參加本次員工持股計劃的員工也不得接受與公司有生產經營業務往來的其他企業的借款或融資幫助，本次員工持股計劃不涉及槓桿資金。本次員工持股計劃的標的股票來源爲公司回購專用證券賬戶回購的天潤工業A股普通股股票。相關內容詳見公司4月26日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2023年5月18日，公司召開2022年度股東大會，審議通過了《關於〈公司2023年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於〈公司2023年員工持股計劃管理辦法〉的議案》，相關內容詳見公司5月19日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2023年6月12日，公司召開2023年員工持股計劃第一次持有人會議，出席本次會議的持有人共244人（不含預留份額），代表員工持股計劃份額53,699,100份，佔公司本次員工持股計劃已認購總份額（不含預留份額）53,699,100份的100%。參與本次員工持股計劃的公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員徐承飛、夏麗君、劉立、林永濤、於樹明、黃志強、王軍、侯波、王曉義、孫軍、王旭陽合計11人自願放棄其在持有人會議上的表決權；前述11名持有人代表員工持股計劃份額16,216,200份，因此本次員工持股計劃的有效表決權份額總數爲37,482,900份。出席本次會議的持有人所持有效表決權份額爲37,482,900份，佔公司本次員工持股計劃的有效表決權份額總數的100%。會議審議通過了《關於設立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》、《關於選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》、《關於授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理2023年員工持股計劃相關事宜的議案》，相關內容詳見公司6月14日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司於2023年6月29日收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司下發的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶所持有的21,404,388股標的股票（佔公司目前總股本的1.88%）已於2023年6月28日通過非交易過戶形式過戶至“天潤工業技術股份有限公司-2023年員工持股計劃”專用證券賬戶，相關內容詳見公司6月30日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

經2023年員工持股計劃管理委員會第二次會議審議通過《關於員工持股計劃擬參與轉融通證券出借業務的議案》，報告期內，天潤工業技術股份有限公司-2023年員工持股計劃開展轉融通證券出借業務，截至本報告期末，天潤工業技術股份有限公司-2023年員工持股計劃出借股份數量爲1,161,000股，該部分股份所有權未發生轉移，並非減持公司股份。

除去上述參與轉融通證券出借業務的股份外，截至本報告期末，天潤工業技術股份有限公司-2023年員工持股計劃持有公司股份20,243,388股，佔公司總股本的1.78%。

截至本報告披露日，天潤工業技術股份有限公司-2023年員工持股計劃出借股份數量爲0股。

（三）關於對外投資設立合資公司的事項

公司於2023年7月19日召開第六屆董事會第五次會議，審議通過了《關於對外投資設立合資公司的議案》。公司與萬都蘇州於2023年7月19日在山東威海簽署了《天潤工業技術股份有限公司與漢拿萬都（蘇州）汽車部件有限公司關於設立天潤萬都（山東）汽車科技有限公司之合資合同》。合資公司註冊資本爲10,000萬元人民幣，其中天潤工業以貨幣資金方式出資6,000萬元人民幣，持有合資公司60%的股權；萬都蘇州以貨幣資金方式出資4,000萬元人民幣，持有合資公司40%的股權。具體內容詳見公司於2023年7月20日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於對外投資設立合資公司的公告》（公告編號：2023-022）。

2024年1月19日，合資公司完成了工商註冊登記，取得了威海市文登區行政審批服務局下發的《營業執照》。具體內容詳見公司於2024年1月20日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於完成合資公司工商註冊登記的公告》（公告編號：2024-004）。

（四）回購事項

公司於2023年12月4日召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關於回購公司股份方案的議案》，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分公司已發行的人民幣普通股（A股）股票，用於後期實施股權激勵計劃或員工持股計劃。本次回購資金總額不低於人民幣5,000萬元（含），且不超過人民幣10,000萬元（含），回購價格不超過人民幣9.42元/股（含），本次回購期限爲自公司董事會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。具體內容詳見公司分別於2023年12月5日、2023年12月6日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於回購公司股份方案的公告》（公告編號：2023-032）、《回購股份報告書》（公告編號：2023-034）。

截至本報告期末，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份3,189,300股，佔公司當前總股本的0.2799%，最高成交價爲5.88元/股，最低成交價爲5.59元/股，成交總金額爲18,252,139.00元（不含交易費用）。

天潤工業技術股份有限公司

2024年3月20日

證券代碼：002283            證券簡稱：天潤工業            公告編號：2024-007

天潤工業技術股份有限公司

第六屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

天潤工業技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2024年3月8日以電子郵件方式向全體董事發出關於召開第六屆董事會第九次會議的通知，會議於2024年3月18日在公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。會議由董事長邢運波先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，其中，獨立董事魏安力先生以通訊表決的方式出席會議。公司全體監事列席了會議，會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2023年年度報告》及摘要。

公司董事會審計委員會審議通過了此議案。

《2023年年度報告》內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2023年年度報告摘要》內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。

2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2023年度董事會工作報告》。

《2023年度董事會工作報告》內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。

公司獨立董事魏安力、曲國霞、孟紅向公司董事會提交了《2023年度獨立董事述職報告》，並將在公司2023年度股東大會上進行述職；公司獨立董事魏安力、曲國霞、孟紅向公司董事會提交了《獨立董事關於獨立性自查情況的報告》，公司董事會對此進行評估並出具了《董事會關於獨立董事獨立性自查情況的專項報告》。報告內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2023年度總經理工作報告》。

4、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2023年度財務決算報告》。

公司董事會審計委員會審議通過了此議案。

公司2023年度財務報告，經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計驗證，出具天健審〔2024〕350號標準無保留意見的審計報告。《2023年年度審計報告》內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2023年度營業總收入400,639.86萬元，較2022年度增加87,007.03萬元，增幅27.74%；實現利潤總額41,929.47萬元，較2022年度增加20,882.09萬元，增幅99.21%，淨利潤38,941.07萬元（其中歸屬母公司股東的淨利潤爲39,080.92萬元），較2022年度增加18,705.68萬元，增幅92.44%。

2023年末資產總額836,717.23萬元，較上年增加了38,465.03萬元，增幅爲4.82%；負債總額232,245.30萬元，較上年減少了1,216.11萬元，降幅爲0.52%。

2023年經營活動產生的現金流量淨額91,667.86萬元，比2022年增加33,456.81萬元，增幅57.48%；投資活動產生的現金流量淨流出34,860.93萬元；籌資活動產生的現金流量淨流出53,931.72萬元。

本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。

5、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2023年度利潤分配預案》。

公司2023年度利潤分配預案爲：以截止2023年12月31日公司總股本1,139,457,178股扣除回購專戶上已回購股份後的股本爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.30元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩餘未分配利潤滾存至下一年度。本次利潤分配預案公佈後至實施前，如公司總股本由於可轉債轉股、股份回購或股權激勵等原因而發生變化時，按照分配比例不變的原則，分紅金額相應調整。（注：公司通過回購專戶持有的本公司股份，不享有參與利潤分配和資本公積金轉增股本的權利。）

具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於2023年度利潤分配預案的公告》。

公司2023年度利潤分配預案綜合考慮了公司的盈利狀況、未來發展前景和資金規劃，符合《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》、《公司未來三年（2021年-2023年）股東回報規劃》等相關規定，充分體現了公司對投資者的回報，具備合法性、合規性及合理性。

本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。

6、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2023年度內部控制自我評價報告》。

公司董事會審計委員會審議通過了此議案。天健會計師事務所（特殊普通合夥）對此出具了《內部控制審計報告》。

《2023年度內部控制自我評價報告》、《內部控制審計報告》內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

7、會議審議了《關於2023年度董事、高級管理人員薪酬的議案》。

根據董事、高級管理人員的崗位及職務，依照公司的薪酬及激勵考覈制度覈算，公司支付給董事、高級管理人員2023年薪酬總額爲611.20萬元。

2023年度公司董事、高級管理人員的具體薪酬詳見公司《2023年年度報告》“第四節 公司治理”之“五、3、董事、監事、高級管理人員報酬情況”。

公司董事會考覈與薪酬委員會審議通過了此議案。

基於謹慎性原則，公司全體董事迴避表決，本項議案將直接提交公司2023年度股東大會審議。

8、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》。

天健會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，公允合理地發表審計意見。爲保證公司審計工作的順利進行，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2024年度財務及內部控制審計機構，聘期爲一年，審計費用擬定爲人民幣95萬元。

具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於續聘會計師事務所的公告》。

公司董事會審計委員會審議通過了此議案。

本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。

9、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於2024年度日常關聯交易預計的議案》。關聯董事邢運波、孫海濤、徐承飛、劉立迴避表決。

本議案經公司獨立董事專門會議一致同意並提交董事會審議。

公司預計2024年發生的日常關聯交易情況詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於2024年度日常關聯交易預計的公告》。

10、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》。

同意公司爲滿足經營及發展的需要，向銀行申請提取總額不超過250,000萬元的綜合授信敞口業務，綜合授信期限爲兩年，授信額度主要用於非流動資金貸款、流動資金貸款，銀行承兌匯票及相關融資業務，授信額度不等於公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額爲準。

授權公司董事長邢運波先生代表公司簽署上述授信額度內與授信有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。

具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於向銀行申請綜合授信額度的公告》。

11、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《未來三年（2024年-2026年）股東回報規劃》。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《未來三年（2024年-2026年）股東回報規劃》。

本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。

12、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於修訂<公司章程>的議案》。

同意公司根據《上市公司章程指引（2023年修訂）》、《上市公司獨立董事管理辦法（2023年修訂）》等有關規定，對《公司章程》部分條款進行修訂，修訂具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於修訂<公司章程>的公告》。

修訂後的《公司章程》詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

董事會提請股東大會授權董事會或其授權人士全權負責向公司登記機關辦理修改《公司章程》所涉及的變更登記、章程備案等相關手續，相關變更最終以市場監督管理部門覈准登記的內容爲準。

本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。

13、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》。

修訂後的《獨立董事工作制度》具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。

14、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於<會計師事務所選聘制度>的議案》。

公司董事會審計委員會審議通過了此議案。

《會計師事務所選聘制度》具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。

15、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於變更證券事務代表的議案》。

同意聘任呂旭藝女士爲公司證券事務代表，任期自本次會議審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於變更證券事務代表的公告》。

16、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於召開2023年度股東大會的議案》。

公司董事會定於2024年4月16日召開公司2023年度股東大會。

具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於召開2023年度股東大會的通知》。

三、備查文件

公司第六屆董事會第九次會議決議。

特此公告。 　

天潤工業技術股份有限公司

董事會

2024年3月20日

證券代碼：002283            證券簡稱：天潤工業             公告編號：2024-017

天潤工業技術股份有限公司

關於召開2023年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經天潤工業技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議決議，公司定於2024年4月16日召開2023年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年度股東大會

2、股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集，《關於召開2023年度股東大會的議案》已於2024年3月18日在公司第六屆董事會第九次會議上審議通過。

3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所相關業務規則和公司章程的規定。

4、會議召開日期和時間：

現場會議召開時間：2024年4月16日（星期二）14:00

網絡投票時間：2024年4月16日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2024年4月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間爲：2024年4月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。

公司股東應選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果爲準。

6、股權登記日：2024年4月9日（星期二）

7、會議出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：山東省威海市文登區天潤路2-13號天潤工業技術股份有限公司辦公樓三樓會議室。

二、會議審議事項

1、審議提案

公司獨立董事魏安力、曲國霞、孟紅將分別在本次年度股東大會上進行述職。

提案6、7關聯股東需迴避表決，並且不得代理其他股東行使表決權，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。提案6、7應當經出席會議的非關聯股東所持表決權的過半數通過。

上述第9、10項提案爲特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

提案13涉及非職工代表監事選舉，本次股東大會僅選舉一名非職工代表監事，不適用累積投票制。

上述所有提案，公司將對中小投資者的表決單獨計票並予以公告。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

2、提案的披露情況

上述提案已經公司第六屆董事會第九次會議和第六屆監事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司於2024年3月20日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、會議登記等事項

1、登記方式

（1）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡進行登記。

（2）法人股股東需持營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人授權委託書或法人代表證明書、出席人身份證和股東賬戶卡進行登記。

（3）授權委託代理人需持代理人身份證、授權委託書（模板見附件2）、授權人股東賬戶卡進行登記。

（4）異地股東可憑以上有關證件採用信函或傳真的方式登記（需電話確認）。信函、傳真以2024年4月10日下午17:00以前收到爲準。信函請註明“股東大會”字樣。

2、登記時間

2024年4月10日（星期三）8:00-12:00；13:00-17:00。

3、登記地點

公司證券辦公室（山東省威海市文登區天潤路2-13號）。

4、會議聯繫方式

聯繫人：劉立、呂旭藝

聯繫電話：0631-8982313

傳真：0631-8982333

郵編：264400

電子郵箱：[email protected]

地址：公司證券辦公室（山東省威海市文登區天潤路2-13號）

5、注意事項

本次會議會期半天，出席會議股東交通、食宿費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第六屆董事會第九次會議決議；

2、第六屆監事會第八次會議決議；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

天潤工業技術股份有限公司

董事會

2024年3月20日

附件1

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：“362283”，投票簡稱：“天潤投票”。

2、填報表決意見。

本次會議全部提案均爲非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視爲對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024年4月16日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間爲2024年4月16日上午9:15，結束時間爲2024年4月16日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

天潤工業技術股份有限公司

2023年度股東大會授權委託書

茲全權委託      先生（女士）代表本人（單位）出席天潤工業技術股份有限公司2023年度股東大會，並按如下授權代爲行使表決權。委託人對會議提案表決如下：

如果本委託人不作具體指示，受託人是否可以按自己的意見投票：

□是   □否

委託人名稱：

委託人持有上市公司股份的性質：

委託人持有上市公司股份的數量：

委託人證件號碼：                委託人股東賬號：

受託人姓名：                    受託人身份證號碼：

委託日期：    年   月   日

委託書有效期限：自本授權委託書簽署之日至本次股東大會結束。

委託人簽名（或蓋章）：

年  月  日

證券代碼：002283            證券簡稱：天潤工業        公告編號：2024-012

天潤工業技術股份有限公司關於

2024年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

1、關聯交易的審議情況

天潤工業技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天潤工業”）於2024年3月18日召開第六屆董事會第九次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關於2024年度日常關聯交易預計的議案》。其中，關聯董事邢運波、孫海濤、徐承飛、劉立迴避表決。本次關聯交易已經公司獨立董事專門會議審議通過，全體獨立董事同意將該議案提交公司董事會審議。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次關聯交易預計總金額範圍屬於公司董事會審批權限，不需要提交股東大會審批。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過其他有關部門批准。

2、關聯交易基本情況

公司及公司控股子公司預計2024年度與關聯人天潤聯合集團有限公司（以下簡稱“天潤聯合”）發生日常關聯交易（租賃關聯人房屋）總金額爲563.86萬元，2023年實際發生總金額爲563.86萬元；

預計2024年度與關聯人威海天潤金鈺新材料科技有限公司（以下簡稱“威海金鈺”）發生日常關聯交易總金額爲100.00萬元：其中採購關聯人商品50.00萬元、向關聯人銷售商品50.00萬元，2023年實際發生總金額爲1,752.42萬元：其中採購關聯人商品1,054.16萬元，向關聯人銷售商品698.26萬元；

預計2024年度與關聯人威海天潤新材料科技有限公司（以下簡稱“天潤新材料”）發生日常關聯交易（向關聯人銷售商品）總金額爲2,800.00萬元，2023年實際發生總金額爲1829.59萬元：其中採購關聯人商品5.99萬元，向關聯人銷售商品1,823.60萬元；

預計2024年度與關聯人威海天潤大酒店有限公司（以下簡稱“天潤大酒店”）發生日常關聯交易（接受關聯人提供的勞務）總金額爲320.00萬元，2023年實際發生總金額爲283.11萬元；

預計2024年度與關聯人上海運百國際物流有限公司（以下簡稱“運百物流”）發生日常關聯交易（接受關聯人提供的勞務）總金額爲1,200.00萬元，2023年實際發生總金額爲691.24萬元。

（二）預計日常關聯交易類別和金額

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

注：1、2023年3月21日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於2023年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-008）。

二、關聯人介紹和關聯關係

（一）天潤聯合集團有限公司

法定代表人：邢運波

成立日期：1993年12月07日

註冊資本：陸仟叄佰柒拾肆萬壹仟柒佰元整

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

經營範圍：一般項目：汽車零部件及配件製造；金屬加工機械製造；以自有資金從事投資活動；金屬表面處理及熱處理加工；金屬材料製造；創業空間服務；企業管理諮詢；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產租賃。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

住所：山東省威海市文登經濟開發區天潤路4號

財務數據（未經審計）：截止2023年12月31日，天潤聯合（母公司）總資產爲99,133.31萬元，淨資產爲64,590.62萬元，2023年度實現主營業務收入590.20萬元，淨利潤1,021.45萬元。

關聯關係：天潤聯合是公司控股股東，持有公司15.36%的股份，且公司董事長邢運波先生持有天潤聯合51.63%股權並擔任其董事長，公司副董事長孫海濤先生擔任其副董事長、總經理，公司董事、總經理徐承飛先生擔任其董事，公司董事、副總經理、財務總監、董祕劉立女士擔任其董事，構成《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款（一）、（四）規定的關聯關係。

履約能力分析：天潤聯合出租給公司的房屋能滿足公司的需要，協議期內沒有改變出租的計劃，對於租賃協議有履約能力。

經查詢，天潤聯合不存在失信被執行的情形，未被列入失信被執行人名單。

（二）威海天潤金鈺新材料科技有限公司

法定代表人：邢運波

成立日期：2019年08月29日

註冊資本：叄仟萬元整

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

經營範圍：新材料技術開發、技術轉讓、技術推廣、技術諮詢、技術服務；特種耐高溫材料、增材製造設備以及冶金設備研發、生產、銷售；機電設備、冶金設備設計、加工、製造、維修、安裝服務；金屬結構件、金屬材料及製品、金屬陶瓷複合材料及製品加工、銷售；備案範圍內的貨物及技術進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

住所：山東省威海市文登經濟開發區天潤路4號

財務數據（未經審計）：截止2023年12月31日，威海金鈺總資產爲5,431.28萬元，淨資產爲3,934.27萬元，2023年度實現主營業務收入5,070.71萬元，淨利潤1,195.62萬元。

關聯關係：公司董事長邢運波先生持有威海金鈺51%的股權並擔任其董事長，公司董事、總經理徐承飛先生擔任其董事，構成《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3 條第二款（四）規定的關聯關係。

履約能力分析：威海金鈺經營情況平穩，財務狀況良好，有能力提供相關商品。

經查詢，威海金鈺不存在失信被執行的情形，未被列入失信被執行人名單。

（三）威海天潤新材料科技有限公司

法定代表人：孫海濤

成立日期：2022年01月04日

註冊資本：叄仟伍佰萬元整

公司類型：其他有限責任公司

經營範圍：一般項目：新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備研發；金屬製品研發；金屬製品銷售；模具製造；模具銷售；金屬表面處理及熱處理加工；金屬材料製造；金屬材料銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；貨物進出口；技術進出口；隧道施工專用機械製造；隧道施工專用機械銷售；金屬工具製造；金屬工具銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

住所：山東省威海市文登經濟開發區初張路東、珠海路南

財務數據（未經審計）：截止2023年12月31日，天潤新材料總資產爲5,238.53萬元，淨資產爲2,727.04萬元，2023年度實現主營業務收入2,442.68萬元，淨利潤485.42萬元。

關聯關係：潤澤（威海）投資合夥企業（有限合夥）持有天潤新材料69.7674%股權，公司董事、總經理徐承飛先生持有潤澤（威海）投資合夥企業（有限合夥）10%股權並擔任其執行事務合夥人；公司副董事長孫海濤先生擔任天潤新材料董事長，公司董事、總經理徐承飛先生擔任天潤新材料董事，公司董事、副總經理、財務總監、董祕劉立女士擔任其董事，構成《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款（四）規定的關聯關係。

履約能力分析：天潤新材料核心技術已得到客戶認可，有能力獲得產品訂單，經營穩定，信用良好，有良好的發展前景和履約能力。

經查詢，天潤新材料不存在失信被執行的情形，未被列入失信被執行人名單。

（四）威海天潤大酒店有限公司

法定代表人：姜明沂

成立日期：2011年09月20日

註冊資本：壹佰萬元整

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

經營範圍：中型餐館（含涼菜：不含裱花蛋糕；不含生食海產品）；住宿服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

住所：文登市天潤路4號

財務數據（未經審計）：截止2023年12月31日，天潤大酒店總資產爲1106.8萬元，淨資產爲-138.5萬元，2023年度實現主營業務收入431.07萬元，淨利潤39.95萬元。

關聯關係：天潤大酒店是公司控股股東天潤聯合的全資子公司，構成《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款（二）規定的關聯關係。

履約能力分析：天潤大酒店經營情況平穩，財務狀況良好，有能力提供相關勞務。

經查詢，天潤大酒店不存在失信被執行的情形，未被列入失信被執行人名單。

（五）上海運百國際物流有限公司

法定代表人：于波

成立日期：2017年03月22日

註冊資本：人民幣800.0000萬元整

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

經營範圍：海上、陸路、航空國際貨物運輸代理業務，國內貨物運輸代理，道路貨物運輸，倉儲服務（除危險品）、裝卸服務、打包服務，從事貨物及技術的進出口業務，轉口貿易，區內企業間的貿易及貿易代理，汽車及零配件、機械設備、機電產品、電子產品、儀器儀表、五金交電、建材、橡塑製品、紙製品、木製品、玻璃製品、金屬材料及製品、化工產品及原料（除危化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品）、燃料油（除危險品）、石油製品（除危險品）、礦產品、針紡織品、服裝鞋帽、紡織原料、日用百貨、工藝品（象牙及其製品除外）的銷售，電子商務（不得從事增值電信、金融業務），從事網絡科技、信息科技專業領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓，會議及展覽服務，無船承運業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

住所：中國（上海）自由貿易試驗區富特西一路115號2號樓4層I2部位

財務數據（經審計）：截止2023年12月31日，運百物流總資產爲2,296.19萬元，淨資產爲1,685.69萬元，2023年度實現營業收入10,794.93萬元，淨利潤240.52萬元。

關聯關係：運百物流是公司的參股公司，公司持有其9.2391%的股權，公司董事、總經理徐承飛先生擔任其董事，構成《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款（四）規定的關聯關係。

履約能力分析：運百物流經營情況平穩，財務狀況良好，有能力提供相關勞務。

經查詢，運百物流不存在失信被執行的情形，未被列入失信被執行人名單。

三、關聯交易主要內容

（一）天潤聯合集團有限公司

公司與天潤聯合於2024年1月15日簽訂《房屋租賃協議》，協議有效期1年。該協議約定：天潤聯合將位於天潤路北天潤工業辦公大樓東側，建築面積約爲21597平方米的公寓及餐廳的使用權出租給公司，用途職工居住就餐，租金參照市場價格，年租金403.8639萬元，租賃費由天潤工業在本年度11月30日前支付，協議到期後若續租需重新簽訂租賃協議。

公司與天潤聯合於2024年1月15日簽訂《房屋租賃協議》，協議有效期1年。該協議約定：天潤聯合將位於南海新區（方圓路北，龍泰路東）建築面積約爲8563平方米的職工宿舍的使用權出租給公司（屬公共租賃住房），用於職工住宿，租金參照市場價格，年租金160.00萬元，租賃費由天潤工業在本年度11月30日前支付，協議到期後若續租需重新簽訂租賃協議。

（二）威海天潤金鈺新材料科技有限公司

根據公司及公司控股子公司實際需求，參照市場價格向威海金鈺採購並銷售商品，預計2024年公司與威海金鈺發生的日常關聯交易總金額不超過100.00萬元，其中採購商品的總金額不超過50.00萬元，銷售商品的總金額不超過50.00萬元。公司將根據實際需求，參照市場價格與威海金鈺簽訂相關合同後開展相關業務。

（三）威海天潤新材料科技有限公司

天潤新材料根據其生產需求採購公司及控股子公司毛坯產品，預計2024年購買公司及子公司毛坯產品總金額不超過2,800.00萬元。公司將根據實際業務發生情況，參照市場價格與天潤新材料簽訂相關合同後向其銷售毛坯產品。

（四）威海天潤大酒店有限公司

根據公司及公司控股子公司實際需求，天潤大酒店爲公司及公司子公司提供餐飲及住宿等服務，預計2024年公司及公司控股子公司接受天潤大酒店該類勞務的總金額不超過320.00萬元。公司將根據經營實際需求，參照市場價格與天潤大酒店履行相關手續後接受其勞務服務。

（五）上海運百國際物流有限公司

根據公司及公司控股子公司實際需求，運百物流爲公司提供倉儲、運輸服務，預計2024年公司接受運百物流該類勞務的總金額不超過1,200.00萬元。公司產生實際需求時，將參照市場價格與運百物流履行相關手續後接受其勞務服務。

四、關聯交易的目的和對上市公司的影響

公司與上述關聯方的日常關聯交易是根據公司實際經營發展需要確定，有利於提高公司運行效率。相關關聯交易均是在公平的基礎上按市場規則開展，價格公允合理，屬於正常和必要的商業行爲。公司與上述關聯方建立了良好的合作伙伴關係，在公司的生產經營穩定發展的情況下，在一定時期內與上述關聯方之間的關聯交易將持續存在。

公司與關聯方的交易遵循公平互利原則，不存在損害公司和全體股東利益特別是中小股東利益的情形。交易對手方均具備良好的商業信譽，相關交易能夠充分利用關聯公司的聯動優勢，減少資源浪費。公司主要業務、收入及利潤不完全依賴於上述關聯交易，因此公司不會對各關聯方形成依賴，也不會影響本公司獨立性。

五、獨立董事專門會議意見

公司於2024年3月15日召開第六屆董事會獨立董事專門會議第一次會議審議通過了《關於2024年度日常關聯交易預計的議案》，經審覈，獨立董事認爲：

公司本次預計的日常關聯交易是基於公司日常經營和業務發展需求進行的正常的商業交易行爲，其定價依據和交易過程遵循公平、公開、公正原則，不存在利用關聯交易損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，亦不會影響公司的獨立性。

我們同意公司將《關於2024年度日常關聯交易預計的議案》提交公司董事會審議。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第九次會議決議；

2、第六屆董事會獨立董事專門會議第一次會議決議；

3、關聯交易合同/協議書；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天潤工業技術股份有限公司董事會

2024年3月20日