本文轉自：合肥晚報

豪購黃金原來是洗錢

兩名犯罪嫌疑人被合肥警方抓獲

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不在乎黃金飾品款式，只關心金店庫存夠不夠，一會工夫就掃貨般購買了幾十萬上百萬元的黃金金條。近日，合肥兩家金店迎來了出手闊綽的大客戶……然而，這樣的“大生意”背後竟然隱藏着不可告人的勾當。4月19日，記者獲悉，合肥市警方成功抓獲兩名大量購買黃金，實際是在爲電詐團伙進行洗錢的嫌疑人，由此帶破10餘起電信詐騙案件。

金店裏來了

出手闊綽的大客戶

近日，包河區一家金店，來了兩名出手闊綽的年輕人，他們在短時間內一擲千金，如掃貨般購買了上百萬元的金條。除了購買量大以外，在購買過程中的表現也異於普通顧客。種種可疑舉動，引起了合肥警方的關注。

“只要金條、不砍價格，出手還特別闊綽，這樣奇怪的客人，開店這麼久也是第一次接待。”據這家金店櫃員回憶，4月5日，清明節假期，當晚9時許，就在金店以爲沒生意快要打烊時，兩名頭戴帽子、面戴口罩的男子來到店裏，連商品都沒看，直接表明來意，稱要替公司購置一批黃金，價值約160萬元。

櫃員以爲來了大生意，趕緊熱情招待，爲兩名男子介紹黃金飾品款式，兩名男子對此卻沒什麼興趣。“對方在購買過程中表現異常，只對金條克重和庫存感興趣，且要求分批次刷卡支付。”

據警方事後調查，就在當天上午，這兩名男子也光顧了廬陽區的一家金店，購買了40萬元黃金，並將這批黃金藏於一公廁內。

購買黃金

爲詐騙團伙洗錢

爲何短時間內購買大量黃金，表現又如此異常？接到線索後，合肥市公安局包河分局責任區刑警三隊民警劉煜、嶽童、楊玉超等人經過初步研判，發現兩名男子極有可能是洗錢團伙成員，並於第一時間趕往現場。

經過嚴密佈控，最終在商場附近將嫌疑人楊某、羅某抓獲，現場收繳黃金2298克，涉案手機3部，銀行卡5張。

經警方調查確認，兩名男子買黃金的錢都是贓款，是電信網絡詐騙案件中的被騙資金，這些錢經過層層轉移，最後匯入了這5張銀行卡。一經到賬，楊某、羅某就會迅速地買入黃金，爲詐騙團伙洗錢。

目前，犯罪嫌疑人羅某、楊某對自己幫助他人購買黃金洗錢的違法犯罪行爲供認不諱，兩人均已被採取刑事強制措施。

該案凍結涉案銀行卡60餘萬元，成功帶破10餘起電信詐騙案件。目前，針對羅某、楊某的上游等其他涉案人員及違法所得來源的偵查工作，正在進一步進行中。

合肥通客戶端-合報全媒體記者 周勇 通訊員 合公新