記者王瑩

以“金融一體機”爲載體，以“辦信用卡卡、提額度”爲幌子，袁某賓等87人短短几個月詐騙全國各地，涉案數額特別巨大。近日，經過持續3天的開庭審理，福建省泉州市豐澤區法院一審宣判此案，袁某賓等86名被告人因犯詐騙罪獲刑並處罰金（1人因病重無法出庭受審裁定中止審理），其中主犯袁某賓被判處有期徒刑12年6個月，並處罰金人民幣20萬元。

據悉，這是豐澤法院歷年來辦理單個案件中被告人最多的詐騙案，受害者遍佈全國各地，達1000多人之多，涉案金額700多萬元。

經法院查明，2014年5月6日，袁某賓在廈門市註冊成立福建信誠商務信息諮詢有限公司（以下簡稱信誠公司），經營範圍系提供商務信息諮詢服務及網絡信息技術服務。公司下設銷售部、財務部、人事部、發貨部等部門，銷售部又分一、二、三、五、六、八部等部門。

在公司中，袁某賓擔任公司總經理，主要負責公司的經營決策、員工僱傭及財務管理。黃某浩等人分別擔任各部門主管，有的部門還下設小組。該公司聘請大量業務員開展業務。

2015年8月，袁某賓委託他人開發所謂的“辦卡、提額軟件”，該軟件的功能僅鏈接各大銀行信用卡官網，並不具備辦理信用卡及提高信用額度等功能。2016年2月，袁某賓將上述“辦卡、提額軟件”安裝至雜牌平板電腦內，並命名爲“海川金融一體機”，每部定價5000元或5500元。

隨後，袁某賓召集公司銷售一部主管黃某浩等人共同商定“海川金融一體機”的銷售策略，即客戶購買“海川金融一體機”均可辦理信用卡、提高信用卡額度，且公司贈送一張額度10萬元至50萬元人民幣不等的高額度信用卡，或可用於消費、套現的高額度消費卡，以此誘騙客戶購買所謂的“海川金融一體機”。

確定銷售策略後，信誠公司通過部門主管、小組長開會對業務員進行培訓、業務員之間以老帶新、建立QQ羣交流等方式，讓業務員學習詐騙技巧，在網絡上事實詐騙活動。

被告人馬某與銷售二部小組長周某軍（另案處理）分別註冊成立廈門湧風銳浩信息諮詢有限公司、廈門原創空間網絡科技有限公司兩家空殼公司，袁某賓及各部門主管要求業務員以上述兩家公司或以廈門興海川網絡科技有限公司、福州融聚輝煌網絡有限公司等公司的名義推銷一體機，不得使用信誠公司的名稱，不得將公司辦公地點告訴被害人，防止被害人到公司要求退賠。

從2016年2月至2016年7月間，袁某賓等87人以上述方式騙取包括豐澤區吳女士、丁女士在內的全國各地上千名被害人向其購買“海川金融一體機”，詐騙金額達767餘萬元。騙取款項到賬後，部門主管對其部門的銷售業績按比例提成，小組長對其小組的銷售業績按比例提成，業務員對其個人的銷售業績按比例提成。

法院認爲，涉案86人的行爲均已構成詐騙罪，其中袁某賓、黃某浩等6人在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應當按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰。

據此，豐澤法院一審以犯詐騙罪依法判處被告人袁某賓有期徒刑12年半，其餘85名被告人分別判處緩刑2年3個月至有期徒刑11年不等刑期，並處相應罰金。

編輯 孫欣