白酒滯銷老闆出奇招！3個月騙5000萬 8000多人上當

摘要：根據判決書，2017年5月至2017年7月期間，被告人張峯、鄭尚夫、唐金虎等人，依靠口尊酒業爲實體，宣傳“口尊家園”平臺，以高額利息爲誘餌，使用虛假宣傳、線下推介等方式面向不特定人員非法集資，將新入會員的資金匹配到之前投資到期的老會員賬戶，後臺手工匹配控制資金流向。2017年7月11日，“口尊家園”平臺資金鍊斷裂，張峯、鄭尚夫等人商量後將“口尊家園”平臺關閉，並將會員信息及投資數據刪除。

（原標題：安徽一酒廠“滯銷” 老闆出“奇招”3個月瘋狂騙5000萬：8000多人上當）

堆滿倉庫的白酒滯銷，小學文化的董事長“另闢蹊徑”找來幾名80後搭建網絡平臺，以投資、賣酒爲名“大搞資金盤”，短短三個月瘋狂詐騙近5000萬元。

近日，中國裁判文書網公佈了“鄭尚夫、唐金虎、張峯等集資詐騙案”一審、二審判決書，“安徽口尊酒非法集資案”得以披露。

根據判決書，2017年5月至2017年7月期間，被告人張峯、鄭尚夫、唐金虎等人，依靠口尊酒業爲實體，宣傳“口尊家園”平臺，以高額利息爲誘餌，使用虛假宣傳、線下推介等方式面向不特定人員非法集資，將新入會員的資金匹配到之前投資到期的老會員賬戶，後臺手工匹配控制資金流向。

2017年7月11日，“口尊家園”平臺資金鍊斷裂後刪除平臺會員信息、投資數據。至案發，“口尊家園”平臺發展註冊會員八千餘人，涉案金額4999萬餘元，損失金額3157萬餘元。

2019年12月31日，安徽省淮北市中級人民法院二審作出終審判決，張峯等7人犯集資詐騙罪，判處有期徒刑三到十五年不等，並處罰金8萬元至40萬元不等；郭漢理、莊庭偉犯幫助信息網絡犯罪活動罪，分別判處有期徒刑兩年五個月和十個月並處罰金。

淮北口尊酒

根據判決書，張峯，男，漢族，1975年11月8日出生於安徽省濉溪縣，小學文化，淮北口尊酒業有限公司董事長，戶籍地安徽省濉溪縣。

來自：天眼查

根據天眼查，淮北口尊就業有限公司（以下簡稱“口尊酒業”）成立於2010年3月，主要經營白酒生產。公司註冊資本1500萬，工商信息中顯示的法定代表人是張翔。但根據證詞，張翔雖是口尊酒業的法人，卻不在該公司工作，未參與“口尊家園”平臺運營。

2016年以來，口尊酒業曾因合同糾紛、民間借貸、金融借款等原因20多次被人訴至公堂，並被最高法三次列爲失信被執行人。

值得一提的是，淮北口尊酒業曾因“侵害商標權”被內蒙古口尊酒業有限公司起訴，並於2017年12月被法院勒令停止侵害後者“口樽”註冊商標權，並賠償後者損失共計3萬元。

根據當事人的供述和證人的證詞，時間財經梳理了這起詐騙案的犯案經過。

2017年年初，鄭尚夫、唐金虎等人商談開發“互聯網+實體”投資項目。唐金虎先找到廈門雲逸科技有限公司的法定代表人郭漢理，按照鄭尚夫等人的要求，郭漢理設計開發“長城衆籌”網絡平臺（後更名爲“口尊家園”），該公司產品經理莊庭偉協助郭漢理註冊網站及租賃服務器。

與此同時，淮北口尊酒業存在嚴重的經營問題，從2016年開始已經不進行生產，大量庫存白酒積壓在倉庫，公司賬戶上沒錢，一直處於虧損狀態。2017年4月，大專文化的被告人解紅加入口尊酒業，張峯任命其爲公司副總，負責銷售。

2017年4月，化名“尖峯”的鄭尚夫，同唐金虎、網名“船長”的劉趙江、網名“將軍”的張羣等人，以幫助口尊酒業銷售白酒爲名，找到解紅洽談合作。介紹完運營模式後，解紅將他們引薦給張峯，後者同意與鄭尚夫等人合作。

鄭尚夫等人與張峯等人就“口尊家園”平臺的運營模式及抽水提成等進行商談，確定以口尊酒業的名義在網絡上開設“口尊家園”平臺，並按照口尊酒業佔35%，運營中心佔65%的比例抽水。

投資人登錄“口尊家園”平臺註冊會員，註冊成功後購買激活碼（100元/個）激活賬戶，所有新會員均可獲得口尊酒業贈送的白酒一瓶，會員完善資料後購買排單幣（100元/個）進行排單投資，排單成功後，新會員按照匹配的賬戶通過支付寶或銀行卡將資金匯入老會員的賬戶，會員每單投資金額爲2000元至20000元不等，每月可投兩輪，每輪利息爲15%-20%不等。第一輪投資結束後，會員必須進行第二輪投資並衝入投資金額的10%，方可將第一輪本息提現。會員可以繼續推薦其他投資人成爲會員，並以發展會員的投資額按比例提成。

張峯等人則從會員充值的資金中“抽水”，根據鄭尚夫供述，資金充足的情況下，他們從第一輪投資抽水10%，第二輪抽水7%，抽回的錢除了護盤資金和其他費用，剩餘的錢大家按比例分成。

根據張峯自己的供述，“口尊家園”平臺實際就是拆東牆補西牆，用後面投資者投入的資金支付前面投資者提現的資金，並滿足張峯等人從中“抽水”。他們根據每日平臺流出的資金量，也就是會員提現的數額，匹配每日進入平臺的會員的資金量，從而讓平臺穩定的運行。

暴富到爆雷

2017年5月2日，“口尊家園”平臺開始正式運營，鄭尚夫等人在淮北國購廣場租賃辦公場所，組建“口尊家園”運營中心，鄭尚夫爲運營中心負責人，唐金虎負責平臺的後臺維護及運營程序的修改，郭漢理根據唐金虎要求進行運營程序的修改及平臺安全維護。

“運營中心”主要分爲“四條線”，每條線下面又分很多小團隊。鄭尚夫和周豔春等五人組成的“四海聯盟”大團隊是最大的一支，下屬會員總共1萬多個賬戶，其中投資“口尊家園”項目的有四五千個賬戶。其他三條線則由“船長”、“將軍”和唐金虎召集組建各自的團隊，並發展下線。

開始運營後，第一批會員進入口尊家園平臺充值，共持續5天。這5天會員投資的錢，因爲不需要付給提現用戶，都被張峯等人“抽水”。5天時間裏“抽水”200多萬，其中鄭尚夫的運營團隊分了20多萬，張峯分走60萬多，其餘幾名主犯分走40餘萬。

此外，“第一桶金”裏還有100多萬沒有分，而是用於拍攝口尊酒業和張峯個人的宣傳片，開招商會費用，會員來考察報銷食宿、路費等。

2017年6月11日，鄭尚夫團隊與口尊酒業在老礦務局禮堂召開推介會，介紹口尊酒業的實力。鄭尚夫和運營團隊還帶會員來參觀公司廠區，向會員介紹公司實力大、前景好，並安排口尊酒業員工帶領會員參觀公司白酒生產線和倉庫存酒，前後接待上千人。因爲口尊酒業沒有自己釀酒的酒窖，張峯還讓員工先後帶領近百名會員到隔壁淮北市酒廠參觀酒窖。

2017年7月11日，“口尊家園”平臺資金鍊斷裂，張峯、鄭尚夫等人商量後將“口尊家園”平臺關閉，並將會員信息及投資數據刪除。鄭尚夫、唐金虎等人商議後，將當天會員投資的100多萬元和平臺內剩餘資金500餘萬，與張峯、解紅、張傑等人分贓後潛逃。