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日前，市人力資源和社會保障局、市檢察院聯合公佈《關於表彰全市檢察系統先進集體和先進個人的決定》，對全市檢察機關20個先進集體和20名先進個人予以表彰。本微新開設的《雙先榜樣》專欄，將陸續展播“雙先”集體和個人的先進事蹟，以激勵全市檢察機關和廣大檢察人員汲取榜樣力量，對標模範標準，創先爭優，奮發進取，推動新時代檢察事業創新發展。敬請關注！

本期雙先榜樣：江北區檢察院檢察五部

這是全市首個金融犯罪檢察部門，成立不到半年，辦案案值超300億，日均6000萬，全國首例“花唄”套現案、全市首例“對敲”型非法買賣外匯案等，均出自他們之手……這個可謂最有“錢”、最“年輕”的辦案團隊，就是江北區檢察院的檢察五部（金融犯罪檢察部）。

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一支檢察“特戰隊”

“下有陸家嘴，上有江北嘴”。位於重慶市江北區的江北嘴內陸國際金融中心，是重慶打造的四大開放平臺之一。在中心的強力帶動下，江北區金融機構存貸款餘額突破1.4萬億元、佔全市近1/5，集聚金融機構近460家、區域性總部以上金融機構數量佔全市1/3，金融資產規模突破1.6萬億元、佔全市近1/4。

爲維護金融秩序，護航金融中心，防範金融風險，2018年8月17日，江北區檢察院組建了檢察五部（金融犯罪檢察部），主要辦理金融犯罪案件。

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這是一支年輕化、專業化的團隊。目前，該部門共有10名幹警，平均年齡31.5歲，有5名法學碩士，1名在讀博士，1名會計學碩士。幹警先後榮獲“全國偵查監督業務能手”“全國檢察機關調研骨幹人才”“全市偵查監督業務能手”“江北區第四屆先進工作者”等榮譽40餘項，有2人入選重慶市金融、知識產權專業辦案團隊；先後在《現代法學》《法治論壇》《人民檢察》《檢察日報》等知名法學期刊報紙上發表論文60餘篇，其中《“非法買賣外匯”何種情形可予定罪》《認定“非法持有”他人信用卡須主客觀一致》《立足被害單位性質懲處騙取小額貸款行爲》等預防金融犯罪類論文就有10餘篇，50餘萬字，參研國家社科基金項目等國家級省部級課題10餘項，多篇論文獲得國家級和省部級獎勵。

2019年7月25日，一個特殊的辦公點，全市首個金融檢察辦公點——重慶市江北區人民檢察院江北嘴金融檢察辦公點建成並投入使用，這是該部門成立近一年來的又一創舉。江北區委、區政府已將該檢察辦公點納入江北嘴金融核心區建設的大盤子統一建設，作爲防範化解金融風險的重要舉措。

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依託該檢察辦公點，該部門不斷加大與江北嘴金融機構、金融企業的溝通交流力度，及時介入突發重大金融案件，從精準打擊金融犯罪、探索建立犯罪預防聯繫點、積極提供“定製化”法律服務、依法提前介入金融犯罪案件等方面護航江北嘴金融核心區高質量發展。

“全天候”提前介入偵查

2月4日，正值新冠疫情防控的關鍵期，一起重大系列金融犯罪案件，給該部檢察官帶來了巨大考驗。該系列案涉案金額30億元以上，涉案人員20多人。案情複雜、罪名較多、法律關係錯綜交織。經公安機關商請，爲有效打擊犯罪，淨化市場環境，該團隊在第一時間提前介入引導偵查，充分發揮檢察機關職能，與公安機關一道嚴厲打擊犯罪。

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爲加快案件推進力度、提高效率，團隊中的王東海、唐倩、餘名洋等三人決定喫住在“辦案組”。對公安機關取得證據及時進行審查，提出需要進一步補充偵查的意見建議。從2月4日起，三人便馬不停蹄，開始全天候的介入引導。

很多人不知道，唐倩和餘名洋作爲母親，爲了辦案主動放棄回家；王東海到“專案組”的頭一天，剛滿2週歲的小孩便生病了。

面對50多本卷宗及大量的證據，王東海、唐倩、餘名洋抓住案件主要犯罪事實，緊緊圍繞犯罪構成，從微信聊天記錄、證人證言、犯罪嫌疑人自書材料、犯罪嫌疑人供述等仔細審查案卷。

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經過認真審查，針對主要的犯罪事實和主要的犯罪嫌疑人，他們迅速擬定了詳細的補充偵查提綱，提綱共計30餘條近10頁。偵查提綱得到公安機關相關領導和案件承辦人的肯定，並立即組織落實。

2月13日，公安機關將第一批4名犯罪嫌疑人向江北區檢察院提請逮捕。2月20日，江北區檢察院以涉嫌串通招投標罪批准逮捕犯罪嫌疑人李某、周某等四人。

前移金融風險化解“端口”

“喂，盧主任您好！”“王主任，今天上午有時間沒有，又有羣衆舉報了線索，觀音橋有一家生物科技公司可能涉嫌非法吸收公衆存款，咱們去排查一下吧。”一大早，江北區檢察院檢察五部主任王東海的手機鈴聲就響了，“好的盧主任。”王東海看了看筆記本上的日程安排，隨即答應。

隨後，江北區檢察院與該區金融辦、公安分局經偵支隊、市場監督管理局組成聯合排查組，與被舉報公司所在地的街道、派出所、社區一道前往被舉報的生物科技公司，發現該公司實際從事的業務與經營範圍嚴重不符，公司的經營模式是讓每位老年人投入10000元加入所謂入股分紅，以後每月領取1000元，領取12個月，共計領取12000元。

因該公司經營模式涉嫌非法集資，查獲入股分紅協議後，聯合排查組各相關單位分別依照各自的職能職責對被舉報公司予以依法處置，並以辦理的非法集資案例，當場向該公司負責人進行法治教育，督促其依法經營，避免其走上犯罪道路。

該公司負責人認識到自己的錯誤，立即表示將收取的款項如數退還。隨後，老年人所投資金如數退還，被查獲企業也受到相應處罰，避免了該企業及責任人走上犯罪道路。

據瞭解，去年以來，該部門聯合該區金融辦、公安分局經偵支隊、市場監督管理局等單位，聯合排查了30多家重點公司企業，妥善化解金融風險50多起。

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爲將這一排查預防犯罪經驗制度化，去年11月，該部門牽頭聯合該區法院、公安分局、金融辦、市場監督管理局等單位出臺《重慶市江北區金融犯罪預防辦法（試行）》，將預防打擊犯罪關口前移，將金融犯罪化解在萌芽狀態。

此外，該部門還單獨或聯合該區金融辦走訪了中國人民銀行重慶營業管理部、中國民生銀行重慶分行、成都銀行重慶分行、廈門銀行重慶分行、平安保險重慶分公司等金融機構和企業，宣傳金融犯罪防範知識，並聽取金融機構對檢察機關服務金融健康發展的意見建議，進一步將防範化解金融風險的措施前移，避免發生系統性金融風險。

該部門針對辦案中發現的問題隱患，還先後深入觀音橋步行街、蘭溪社區、溉塘新村社區、江北城街道、五寶鎮等地，單獨或聯合該區金融辦、江北嘴管委會等開展法治宣傳10餘次。

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“免費送米送面可以，但是有錢存銀行，不受高利息誘惑。”接受宣傳的羣衆笑着說到。

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該部門成立以來，先後辦理了諸如貸款詐騙、非法經營、非法吸收公衆存款、保險詐騙等金融犯罪案件94件209人，涉案金額超過300億元。全國首例“花唄”套現案、全市首例“對敲”型非法買賣外匯案等，均出自他們之手。

在辦案中，該部門還推動全院構建起了“三個體系”。一是一體化反洗錢體系。牽頭與區內相關部門聯合出臺《關於懲處洗錢犯罪工作辦法（試行）》，建立起了案件線索“雙向移送反饋”機制，強化了對洗錢犯罪的偵查、起訴力度，形成“偵、捕、訴、研、防”一體化工作機制。二是預防金融犯罪體系。牽頭與區內相關部門聯合出臺《重慶市江北區預防金融犯罪工作辦法（試行）》，注重源頭治理，形成了“發現、協作、處置”一體化金融犯罪預防工作機制，有效遏制金融犯罪。三是智慧金融體系。建立起金融案件數據庫，強化類案智能分析，深化新型金融類案件法律適用研判，實現了與相關部門的金融數據、案例、預警信息的共享。

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