騙子得手17億！這個騙局爲啥能涉31個省區，讓3萬人上當

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七公主導讀

現在，私募、衆籌等融資行爲越來越多地出現在商業領域。而打着投資、融資的名義，從事違法犯罪的行爲也時有發生。

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近日，貴州黔東南州警方破獲了一起特大涉嫌網絡傳銷案。該涉嫌傳銷組織自2014年開始，以“國宏金橋基金”、“國宏衆籌”等項目的名義，通過設立網上辦公平臺，收取入會費、發展會員，騙取財物。截至案發，會員人數已達三萬一千多名，涉及全國31個省份。

貴州警方破獲國宏項目

涉嫌傳銷案

2016年4月份，貴州黔東南州警方在網上巡查中發現，一些羣衆發帖對“國宏金橋基金”、“國宏衆籌”等融資項目提出質疑，稱這些項目動輒許諾幾十倍的高額回報，並誇大公司的發展業績，讓人難以信服。多人表示其親屬已投入不少錢，並深陷其中。該線索隨即引起了警方的注意。

在調查中，“國宏金橋基金”、“國宏衆籌”的管理方東方財星、國宏金橋財星等公司及其核心人員馬某某等人進入了警方的視野。調查發現，馬某某等人除成立上述兩家投資公司以外，名下還有中科泰能、國宏汽車、國宏金橋、“因爲所以”餐飲等多家企業。

2014年3月至2015年4月，馬某某等人以私募“國宏金橋基金”的名義，以投資3萬元爲一手的基本要求，發展會員募集資金，對外宣稱投資其名下中科泰能鎳碳電池等實體項目。2015年5月至2016年6月，馬某某等人又以“國宏衆籌”的名義，發展會員。在兩年多的時間裏，其投資的所謂實體基本沒有形成真實產能獲得利潤。

警方表示，馬某莫所謂的生產基地，根本達不到生產條件。也沒有真正的投資。警方調查後掌握，公司的收入絕大部分來源於會員繳納的會費，實際上就是人頭費。

貴州黔東南州公安機關於2016年5月以涉嫌組織、領導傳銷活動罪立案偵查。6月，警方開展抓捕行動。在北京、杭州等地將馬某某、李某某等41名犯罪嫌疑人抓獲。

吹出來的國宏財富泡沫

“蓬勃發展的實體項目，高額的投資回報”，馬某某等人通過各種手段向投資者描繪着美好的所謂財富藍圖。這種高調的宣傳是傳銷組織引誘人加入的重要手段。所謂的藍圖只是他們吹噓出來的財富泡沫。

套路一：全方位立體式的包裝虛假誇大宣傳

打開國宏基金和國宏衆籌的宣傳資料，門戶網站、推介書、內部刊物一應俱全。宣傳資料顯示馬某某本人擁有國宏文化產業發展院院長、東方財星公司董事長、首都金融服務商會分會會長等衆多或實或虛的頭銜。翻倍的投資回報，動輒上億元的項目銷售前景醒目地出現在宣傳內容裏，吸引着羣衆的眼球。馬某某本人也頻繁出現在各種儀式活動現場，爲拉攏會員站臺助威。

套路二：號稱產業遍地開花

馬某某雖然打着“私募”的旗號，但嚴重違反了“合格投資者投資單支私募資金的金額不低於100萬元”，以及不得“以公開方式向不特定對象宣傳”的規定，更超出了“投資者累計不能超過200人”的底線。

據警方介紹，馬某某等人對外宣稱的投資項目包括：中科泰能鎳碳電池、國宏汽車、“因爲所以”咖啡等。且各個項目銷量在全國都處於領先地位，那麼，這種遍地開花的發展勢頭是否是真實的呢？

東方財星公司財務總監犯罪嫌疑人周某某：截至目前，可能還沒有一個正常的投入市場的一個產品。

警方通過調查證實，中科泰能公司生產的電池產品尚未經過國家檢測，不能上市，其自行銷售1600塊，銷售收入162萬元；“因爲所以”咖啡直營店並未產生收益，日常收入僅夠維持店內開支，員工工資也未能保障，靠東方財星公司撥款維持；國宏新能源車共生產3214輛，銷售1891輛。這些情況都與馬某某等人對外宣傳的內容有着巨大差距。而且，已經銷售的國宏汽車，已查明有一半以上是使用會員的會費，以馬某某控制的公司名義購買。

套路三：左手倒右手虛構業績

此外，馬某某等人除了上述幾個主要企業以外，名下還登記有各類公司170多家。警方表示，在某展會上，馬某某曾讓手下用自己的公司與中科泰能簽訂採購協議，左手倒右手，虛構業績。