“股票交流羣”“退款”“交友平臺” 網絡詐騙團伙花樣百出

原標題：“股票交流羣”“退款”“交友平臺” 網絡詐騙團伙花樣百出

“股票交流羣”竟是套路老股民被詐10萬元

黑龍江大慶市的王女士經常炒股，2020年12月2日，她接到一個電話，對方自稱是某知名證券公司的客服人員，可以給她推薦一個股票交流羣，羣裏會有一些炒股大師講課。

受害人王女士：然後我想看看也沒有什麼壞處，然後我就添加了他微信，然後他把我拉到了一個羣裏，那個羣裏每天都有人分享今天股票的走勢，應該買什麼股票，後期有人曬自己掙錢的流水，告訴大家自己掙錢了。

有着炒股經驗的王女士起初也很謹慎，但在觀察了一個月後，發現羣裏大多數人都在曬自己炒股掙錢的相關信息，最終王女士動心了。

受害人王女士：他們有個工作人員加我，給了我一個二維碼，讓我掃二維碼下載了一個證券交易軟件，他說他這個App可以隨時買賣，當天就行，也不用等。

我國股市實行“T+1”交易制度，當日買進的股票，要到下一個交易日才能賣出，而客服告訴王女士，這款App可以隨時將上漲的股票賣出，讓她在交易時快人一步，這對於股民來說，誘惑力十足。隨後王女士向該App內匯入了10萬元，並在羣內客服的推薦下開始進行交易，結果第一天她買入的股票就上漲了。

第一天就盈利了3萬，然後我想把盈利的錢提出來，結果發現提不出來，等到我再跟他們工作人員溝通的時候，就把我從羣裏踢出來了，然後我就報警了。

接到報案後，警方立即成立專案組展開偵查，很快發現，受害人王女士加入的微信羣雖然有100多人，但實際上是騙子爲她專門定製的。

大慶市公安局薩爾圖分局刑偵五隊副大隊長於博文：最高峯時候這個羣裏有116人，只有一個是被害人，剩下有可能是機器人，或者是1到2個嫌疑人控制多個微信號，在這個羣裏面進行發言，這些人其實一點股票的知識都沒有。

警方偵查發現，犯罪嫌疑人在微信羣裏發佈的炒股信息，都是從網上覆制粘貼的，同時還發布僞造的股票交易記錄和App盈利截圖。他們宣稱，自己利用可以實時交易的炒股軟件來獲利，不斷給受害人洗腦，最終讓受害人下載他們設計好的App，一旦在這個App上進行投資，錢款馬上就進入了騙子的口袋。

大慶市公安局薩爾圖分局刑偵五隊副大隊長於博文：錢實際根本沒有進入到App，這只不過是一個幌子，或者說一個界面，都是後臺有操作的。

大慶市公安局薩爾圖分局刑偵五隊民警王彥濤：它就是軟件上只是數字在變化，其實錢早已經到詐騙人手裏了，短短几分鐘就能實現。

通過進一步偵查，民警逐漸摸清了該犯罪團伙的組織架構和運作模式。該團伙頭目黃某、蔣某等人在上海經營一家名爲“辛隆網絡科技”的公司，該公司有一套培訓的話術，以回報高爲手段來吸引受害人，同時鼓勵成員拉人進微信羣，每成功拉一個人進羣，就獎勵130元。在與上海警方對接後，專案組兵分多路，展開抓捕行動，抓獲電信詐騙嫌疑人12人。

經審訊，犯罪嫌疑人交代，自2020年11月以來，他們以網絡科技公司爲幌子，在微信羣中發佈股票基金營利的虛假信息，誘導受害人投資，先後實施詐騙20餘起，涉案金額90餘萬元，目前案件正在進一步偵辦中。

冒充客服進行退款詐騙女子被騙40多萬

“股票交流羣”“退款”“交友平臺” 網絡詐騙團伙花樣百出

3月27日下午1時許，許女士接到一個陌生電話。對方自稱是某平臺的“客服”人員，稱許女士之前購買的一件衣服存在質量問題，不少買家均出現了穿後過敏的現象，希望許女士不要再穿這件衣服，並承諾會退款並給予3倍的賠償金。

受害人許女士：買了什麼衣服、多少價錢、什麼時候買的，他都知道，然後我就相信他了。

隨後，許女士便添加了這位“客服”的微信，按照對方的提示，她點開微信上發來的鏈接填寫了個人信息。緊接着，“客服”稱許女士的銀行賬戶有問題，要求她轉賬到指定賬戶，並承諾資金和衣服的賠款都會原路返還，如不轉賬，銀行卡會被公安機關凍結。

受害人許女士：轉來轉去稀裏糊塗，好像被他灌了迷魂藥一樣。

記者：前前後後轉了多少錢？

受害人許女士：436000多元，他轉了一張轉賬記錄給我，說2個小時後那些錢會到賬的。但是等了一會我看不對頭，我連忙發信息給他，但是微信已經被拉黑，電話也打不通了。

這436000多元中，有28萬餘元是許女士一家的全部積蓄，剩下的15萬元則是在對方要求下申請的網貸。

意識到被騙後，許女士立即前往派出所報警。接警後，警方立即聯繫相關銀行開展止付工作，成功凍結其中一筆41888元的錢款。近日，民警已將這筆錢返還給了許女士，剩餘的資金，民警還在努力追查中。

杭州市公安局臨安區分局昌化派出所副所長潘登：往往正規的平臺上的退款，他是不會說主動打電話給你，或者通過線下的其他方式給你返還的，都是通過正規的平臺。

在這裏提醒，所有涉及當事人先支付款項的這種情況，大家都要提高警惕，防止被騙。

詐騙案牽出線索警方打掉詐騙電話中轉站

“股票交流羣”“退款”“交友平臺” 網絡詐騙團伙花樣百出

兩個月前，遼寧的賈先生接到一個自稱是某網購平臺客服的電話，稱其購買的東西有問題，商家要給他退款，需要他按流程操作一下。而這套流程其實是讓賈先生在某第三方支付平臺上進行借款，但賈先生全然不知，當看見自己的賬戶多了500元后，以爲是商家的退款。

受害人賈先生：這500塊錢當時我以爲是他退給我的。

之後，“客服”又打電話告訴賈先生，由於系統錯誤，多退了200元給他，希望賈先生退回到他們的銀行賬戶中。

受害人賈先生：我也就同意了，我就按照他的操作給他返回去了。後來我才發現，這個500塊錢根本不是他退給我的錢，是我在App上以自己的名義借的500元。後來我才發現我自己被騙了，這個500塊錢我還得自己還。

發現被騙後，賈先生立即報了警。遼寧警方將賈先生的案件和類似案件進行比對，發現有數十起相似的電信詐騙案。

鞍山市公安局鐵東分局反信息詐騙大隊民警佟萬錄：有20多起案件的詐騙電話是從我們鞍山市撥打出去的，這些詐騙案件的手法都不一樣，有的是冒充客服；有的是冒充領導；有的是投資理財。所以我們分析這可能不是一個詐騙窩點，而是一個GOIP的網絡中轉設備的地點。

GOIP是一種虛擬撥號設備，一般用來提高電話銷售的撥打效率。

鞍山市公安局鐵東分局反信息詐騙大隊大隊長孫霄羽：這個設備主要是爲犯罪分子提供遠端的電話撥號功能，詐騙的嫌疑人在境外撥打電話，通過國內放置的這臺設備，去面向全國各地的被害人溝通。同樣的這個設備具有以前改號軟件不具備的功能，它具備回撥功能，每天可以通過這臺設備向幾百個被害人撥打詐騙電話。

通過中轉設備，犯罪分子在國外撥打詐騙電話時，電話號碼顯示的位置並不是其真實的位置，而是中轉設備的位置。正常渠道下購買這種設備需要進行身份備案，爲了逃避打擊，犯罪分子通常只購買二手設備。警方研判鞍山市內一定有犯罪分子的中轉設備，通過技術手段警方鎖定了搜索範圍，最終在一個日租房中發現了GOIP中轉設備。警方順藤摸瓜，抓獲了犯罪嫌疑人張某。