[第一時間]警惕外匯“殺豬盤” 警方奔赴多地展開收網行動

漫畫/高嶽

記者/劉志月 實習生 左君怡

從“養豬”到“殺豬”，背後都是滿滿的電信網絡詐騙套路。

《法治日報》記者近日從湖北省襄陽市公安局樊城分局獲悉，該局打掉了一個以“殺豬盤”爲主要作案手法的電信網絡詐騙團伙，抓獲300餘人。

“市民一旦從最開始放鬆了警惕，誤入圈套，就會被騙子營造的騙局‘環環相扣’，無法輕易脫身。”樊城公安分局副局長張軍說。

“談情”中“養豬”

2020年8月，樊城區李女士交了一名男網友。兩人通過交易閒置物品相識，互加了微信便於溝通。通過平時聊天、看朋友圈展示，李女士發現對方經常談及投資理財相關信息，並且在多個交易平臺都有賬號及收益記錄，動輒涉及百萬元金額，還經常炫耀自己所得，並且曾經幫助不少朋友度過投資危機。

如此出手闊綽且樂於助人，令李女士逐漸心生好感，而這位男網友也對李女士展開了強烈的攻勢：噓寒問暖，甚至對李女士的孩子也關懷備至，主動提出見面喫飯，還提出要送李女士名牌包包。隨着關係升溫，李女士對男網友的信任度越來越高。

2020年9月中旬，男網友向李女士推薦了一個“某投資外匯理財”平臺，並稱自己一直在上面進行投資，回報頗豐，想帶着李女士一起賺錢。

李女士註冊賬號後，在對方引導下，先嚐試着進行兩次充值投資，都獲得不少的收益。隨後李女士逐漸卸下心防，在不到一個月的時間內陸續向該平臺轉賬75.8萬餘元。

讓李女士狂喜的是，平臺賬戶顯示，她投資的75.8萬元已經變成了300萬元。見到如此高的回報，李女士想要申請提現。但就在發出提現請求後不久，投資平臺的網站就再也無法打開，男網友也失聯了。

李女士這才意識到自己被騙。2020年10月3日，她到樊城分局王寨派出所報案。接到李女士報案後，樊城分局刑偵大隊立即成立專案組，在襄陽市反詐中心支持下，迅速展開專案攻堅。

警方調查發現，那名男網友的IP地址顯示其在境外，李女士被詐騙的部分錢款流向了福建、廣東、湖南等地的不同銀行賬戶。

境外騙境內

樊城警方循線追蹤、排查，鎖定了劉某等4名犯罪嫌疑人。

今年4月，專案組對4人進行重點調查時發現，劉某等人已經回到國內。抓住有利時機，4月14日，樊城警方在湖南抓獲劉某；同一天，另一組民警在福建廈門抓獲犯罪嫌疑人戴某和陳某。

通過對劉某等人的審訊，樊城警方獲得重要線索。4月16日，專案組又將另外兩名犯罪嫌疑人李某、郭某抓捕歸案。

隨着浮出水面的嫌疑人越來越多，涉案地點越來越廣，專案組意識到，這個團伙不同於以往只有幾個人的小規模詐騙團伙，很有可能是一個有着龐大組織體系的大型詐騙集團。

警方加大對已落網嫌疑人的審訊力度，挖出案件背後的“大金主”——戴某某。此時，戴某某早已聽聞衆多下線被捕。他立刻前往老家福建龍巖藏匿，並伺機尋找機會偷渡出境。專案組馬不停蹄地趕往戴某某所藏村莊進行走訪。經過一週深入調查，警方並未取得明顯成效，於是將戴某某列爲網上追逃對象，同時在村裏繼續調查。

5月5日，專案組接到福建漳州警方通知，發現可疑漁船，極有可能是戴某某準備出境，專案組立即趕往漳州，一舉將戴某某抓獲。

此時，距李女士最初報案已經過去8個月。專案組民警先後赴淮北、莆田、杭州、廈門等五省七市，最終偵破了這起“殺豬盤”電信網絡詐騙案件，成功追回李女士被騙的75萬餘元。目前，6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。警方還扣押了涉案手機18部、電腦兩臺、車輛4臺，凍結贓款300餘萬元。

“圈套”中“藏刀”

隨着審訊深入，警方關於該詐騙團伙“不簡單”的判斷得到印證。

戴某某和郭某一開始在國內進行詐騙。隨着國內對電信網絡詐騙的打擊力度逐漸加強，2019年3月，戴某某和郭某謀劃並陸續組織人員偷渡到緬甸，並在緬北成立了名爲“鑫泰”的詐騙公司，逐步創立了自己的“詐騙集團”。

該“詐騙集團”在持續不斷進行詐騙的同時，也一直在蒐羅成員、擴展下線、擴大規模，幾年間就成立了21個小組，共計300餘人。

戴某某成爲這一窩點的“大金主”，李某負責記賬，劉某負責後勤保障。該團伙設立虛擬IP，不斷擴大下線，對國內居民實施“殺豬盤”“裸聊”等詐騙犯罪活動。

警方查明，該團伙組織內部分工明確：有人負責前期拉攏受害者，通過網聊獲取信任；有人負責推薦所謂“投資平臺”；還有人扮演已經投資成功的“獲益人”，讓受害人放鬆警惕。

爲了提高詐騙成功率，避免中途出紕漏，該詐騙團伙甚至找了專業技術人員製作假冒網站和App，凡是涉及的交易頁面和項目漲幅全部都是虛假的，操作完全由團伙成員控制。