本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月30日

● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的時間和地點

召開時間：2023年6月30日 9點30分

召開地點：湖北省武漢市江岸區三陽路88號4205會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規範運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

本次股東大會所審議議案相關公告詳見公司2023年6月16日在中國證券報、上海證券報、證券時報和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）發佈的相關公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無

應迴避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法

（一） 登記方式：

1、自然人股東：親自出席本次會議的，應持本人身份證；委託代理人出席本次會議的，應持代理人身份證、委託人身份證複印件、委託人出具的授權委託書（附件1）。

2、法人股東：法定代表人出席本次會議的，應持本人身份證、加蓋單位公章的營業執照複印件；委託代理人出席本次會議的，應持代理人身份證、加蓋單位公章的營業執照複印件、法定代表人出具的授權委託書（附件1）。

3、融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司的營業執照複印件、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委託書。投資者爲個人的，還應持本人身份證；投資者爲機構的，還應持加蓋單位公章的法人營業執照複印件、參會人員身份證、法定代表人出具的授權委託書（附件1）。

4、GDR存託人或代理人可以授權其認爲合適的一名或以上人士在股東大會上擔任其代表，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由存託人的授權人簽署。經此授權的人士可以代表存託人（或其代理人）出席會議。

股東可以通過傳真或者郵件的方式進行預登記，並於會議召開前持有效證件到現場進行正式登記。

（二） 登記時間：2023年6月21日（星期三）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理。

（三） 登記地點：北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座22層2215室。

（四） 出席現場會議股東或股東授權代理人，請於會議開始前到達會議地點，並攜帶身份證、股東賬戶卡（如有）、授權委託書（如有）等原件，以便驗證入場。

六、 其他事項

（一） 聯繫方式：

聯 系 人：高震 郵 箱：[email protected]

電 話：010-58688900 傳 真：010-58688898

地 址：北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座22層

郵政編碼：100033

（二） 注意事項：

現場會期預計半天，與會股東交通和食宿自理。

特此公告。

中國長江電力股份有限公司董事會

2023年6月15日

附件1：授權委託書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委託書

授權委託書

中國長江電力股份有限公司：

茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，並代爲行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東帳戶號：

委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：

委託人身份證號： 受託人身份證號：

委託日期： 年 月 日

備註：

委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。

證券代碼：600900 證券簡稱：長江電力 公告編號：2023-032

中國長江電力股份有限公司

第六屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中國長江電力股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第十八次會議於2023年6月15日，以多地現場加視頻方式召開。出席本次會議的董事應到13人，實到10人；委託出席3人，其中雷鳴山董事和張星燎董事委託馬振波董事，滕衛恆董事委託張必貽董事代爲出席並代爲行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。公司部分監事、高管列席了會議。會議由馬振波副董事長主持，審議通過如下議案：

一、審議通過《關於投資建設甘肅張掖抽水蓄能電站項目的議案》，並同意提請股東大會審議。

同意公司投資建設甘肅張掖抽水蓄能電站項目，項目總投資不超過95.7億元，資本金比例不低於20%。

項目具體情況詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中國長江電力股份有限公司2023年第一次臨時股東大會資料》。

表決結果：同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《關於召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

同意於2023年6月30日在湖北省武漢市召開公司2023年第一次臨時股東大會，審議公司投資建設甘肅張掖抽水蓄能電站相關議案。

具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中國長江電力股份有限公司2023年第一次臨時股東大會通知》。

表決結果：同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

中國長江電力股份有限公司

董事會

2023年6月15日