本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●中再資源環境股份有限公司（以下簡稱公司）第八屆董事會第十五次會議審議通過《關於全資子公司放棄其參股公司優先購買權暨與關聯方形成共同對外投資的關聯交易的議案》。

●關聯人迴避事宜：董事會在審議上述關聯交易事項時，關聯董事葛書院先生和徐鐵城先生按規定進行了迴避。

●本項關聯交易不涉及交易定價，不會損害公司及其他股東特別是中小股東的利益，不會導致公司合併報表範圍變化，不會對公司的財務狀況、持續經營能力造成重大不利影響。

●根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述交易尚須提交公司股東大會審議，關聯股東將回避表決。

公司全資子公司中再生環境服務有限公司（以下稱環服公司）參股的淮安華科環保科技有限公司（以下稱淮安華科）部分股東擬將所持淮安華科股權轉讓給公司控股股東中國再生資源開發集團有限公司（以下稱中再生），環服公司擬放棄該次淮安華科股權優先購買權，與關聯方中再生形成共同對外投資的關聯交易。

一、環服公司參股淮安華科過程

經2019年5月30日召開的公司第七屆董事會第八次會議審議通過，公司以現金9,542萬元人民幣收購盈維投資有限公司持有的淮安華科13.29%股權（對應淮安華科註冊資本1,196.07萬元人民幣）。該部分股權於2019年6月5日過戶至公司名下，淮安華科成爲公司的參股子公司。

經2020年1月9日召開的第七屆董事會第二十五次會議審議通過，公司將持有的淮安華科13.29%股權以10,340.13萬元人民幣協議轉讓給環服公司，淮安華科成爲環服公司的參股公司。

二、交易概況

淮安華科註冊資本9,000萬元人民幣，其中：中信證券投資有限公司（以下簡稱中信投資）、金石灝灃股權投資（杭州）合夥企業（有限合夥）（以下簡稱金石灝灃）、金石利璟股權投資（杭州）合夥企業（有限合夥）（以下簡稱金石利璟）分別持股佔比41.78%、9.75%、4.18%，對應註冊資本人民幣3,760.45萬元、877.44萬元、376.04萬元，合計人民幣5,013.93萬元、佔比55.71%。

中信投資、金石灝灃、金石利璟分別以人民幣30,402.66萬元、7,094.23萬元、3,040.38萬元將其上述所持淮安華科的股權轉讓給中再生，轉讓款合計人民幣40,537.27萬元。

因中再生是本公司控股股東，環服公司放棄上述股權優先購買權，上述股權轉讓完成後，中再生將成爲淮安華科的股東，中再生與環服公司共同成爲淮安華科的股東，本次環服公司放棄優先購買權形成與中再生共同投資的關聯交易。

三、關聯方基本情況

企業名稱：中國再生資源開發集團有限公司

統一社會信用代碼：91110000100010193R

法定代表人：葛書院

類型：其他有限責任公司

成立日期：1989年5月12日

註冊資本：15,500萬元人民幣

住所：北京市西城區宣武門外大街甲1號9層908

經營範圍：廢舊物資、殘次和呆滯原料、清倉和超儲物資的收購、銷售、處理、處置（危險廢棄物及法律法規規定需要取得審批的事項除外）；以再生資源爲主要原料的委託加工銷售；日用百貨、針紡織品、日用雜品、傢俱、五金交電、化工產品（危險化學品除外）、建築材料、木材、鋼材、有色金屬及有色金屬壓延加工產品、汽車零部件的銷售；重油、鐵精粉、黑色金屬、化纖原料及產品、塑料原料及製品、紙製品銷售；設備租賃；信息服務；進出口業務；貨場的經營管理；普通貨運。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；普通貨運以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

中再生持有本公司股份358,891,083股，佔比25.84%，是本公司的控股股東。

四、關聯交易標的基本情況

㈠淮安華科的基本情況

企業名稱：淮安華科環保科技有限公司

統一社會信用代碼：91320800330897244A

法定代表人：邵其亮

類型：有限責任公司

成立日期：2015年02月09日

註冊資本：9,000萬元人民幣

住所：淮安市淮陰區淮河東路699號

經營範圍：環保項目技術研發，環保項目投資管理。工業廢棄物的焚燒、填埋處置，蒸汽餘熱資源利用。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

上述股權交易前，淮安華科的股權分佈情況：

㈡淮安華科的資產財務情況

淮安華科2022年末總資產33,295.01萬元，歸母淨資產29,744.25萬元；2022年度實現營業收入9,426.42萬元，實現淨利潤1,303.77萬元。2023年6月末，總資產33,224.86萬元，歸母淨資產30,213.79萬元； 2023年上半年實現營業收入2,929.58萬元，實現淨利潤-185.92萬元。

㈢本次交易標的：中信投資、金石灝灃、金石利璟分別持有的淮安華科41.78%、9.75%、4.18%，對應註冊資本人民幣3,760.45萬元、877.44萬元、376.04萬元的股權，合計人民幣5,013.93萬元、佔比55.71%。

五、關聯交易定價

環服公司本次放棄優先購買權，不涉及交易定價。

經交易各方商定，中信投資、金石灝灃、金石利璟將其合計持有的淮安華科55.71%股權以40,537.27萬元人民幣轉讓給中再生。

六、放棄優先購買權原因及影響

公司主營業務爲廢棄電器電子產品的回收與拆解處理和產業園區固體廢棄物一體化處置；淮安華科的主營業務爲危險廢棄物綜合處置，該業務暫不在公司發展規劃的範圍內。因此，增持淮安華科股權不符合公司的發展戰略。此外，受宏觀經濟環境變化等因素的影響，淮安華科的盈利能力出現下降，短期面臨一定經營壓力，未來發展不確定性增加。再者，此次淮安華科股權涉及交易金額超4億元，公司當前資產負債率偏高、資金緊張，公司的資金狀況難以支持環服公司行使優先購買權。因此，綜合考慮上述因素，本次環服公司擬放棄對淮安華科相關股權的優先購買權。

本次中再生參與收購淮安華科股權使用其自有資金，公司不存在對中再生提供資金援助的情形。如本次交易完成，中再生將成爲淮安華科控股股東，公司將與其構成關聯方共同投資關係；環服公司仍持有淮安華科13.29%股權，爲淮安華科參股股東，不改變公司合併報表範圍。本次放棄優先購買權不會影響公司在淮安華科的權益,不會對公司的財務狀況、持續經營能力產生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

七、董事會審議情況和獨立董事意見

㈠董事會審議情況

2023年8月13日召開的公司第八屆董事會第十五次會議審議通過《關於全資子公司放棄其參股公司優先購買權暨與關聯方形成共同對外投資的關聯交易的議案》，同意環服公司放棄其參股公司淮安華科部分股東將所持淮安華科股權轉讓給中再生的優先購買權。關聯董事葛書院先生、徐鐵城先生對議案的表決進行了迴避。

該議案尚須提請公司股東大會審議，屆時關聯股東應對該關聯事項的表決進行迴避。

㈡獨立董事意見

公司獨立董事韓復齡先生、田暉女士和孫東瑩先生共同就上述全資子公司放棄其參股公司股權優先購買權事項發表了事前認可和專項意見。

⒈事前認可意見

環服公司擬放棄其參股公司淮安華科的股權轉讓優先購買權，由公司控股股東受讓淮安華科部分股東出讓的股權，是根據公司實際情況，基於當前整體經營發展規劃及資金狀況考慮而做出的決策，本次放棄優先購買權，股權轉讓完成後淮安華科仍爲環服公司的參股公司，環服公司對淮安華科的持股比例不變；環服公司在本次股權轉讓中放棄優先購買權，審議程序符合有關法律法規和公司章程的規定，不會對公司的生產經營產生實質性影響，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，符合公司及股東的整體利益。

綜上，我們同意將全資子公司放棄其參股公司優先購買權暨與關聯方形成共同對外投資的關聯交易的議案提交公司董事會審議，在公司董事會對上述關聯交易事項進行審議時，關聯董事應迴避表決。

⒉專項意見

環服公司放棄其參股公司淮安華科的股權轉讓優先購買權，審議程序合法合規，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，關聯董事在議案表決過程中進行了迴避。

綜上，我們同意上述公司全資子公司放棄其參股公司股權優先購買權暨與關聯方形成共同對外投資的關聯交易事項。該關聯交易事項尚需提交公司股東大會進行審議。

八、備查文件

㈠公司第八屆董事會第十五次會議決議；

㈡公司獨立董事關於全資子公司放棄參股公司優先購買權的事前認可意見和專項意見。

特此公告。

中再資源環境股份有限公司

董事會

2023年8月14日

證券代碼：600217 證券簡稱：中再資環 公告編號：臨2023-059

中再資源環境股份有限公司

第八屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中再資源環境股份有限公司（以下稱公司）第八屆董事會第十五次會議於2023年8月13日以專人送達和通訊相結合方式召開。公司在任董事6人，會議應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人。會議經與會董事審議，並以書面記名投票方式表決，形成如下決議：

一、審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》

因工作需要，經公司總經理張海航先生提名，董事會提名委員會審查，聘任欒吉光先生爲公司副總經理。欒吉光先生的簡歷詳見本公告附件。

公司獨立董事韓復齡先生、田暉女士和孫東瑩先生共同就上述聘任事項發表了專項意見。

本議案表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關於全資子公司放棄其參股公司優先購買權暨與關聯方形成共同對外投資的關聯交易的議案》

同意公司全資子公司中再生環境服務有限公司放棄其參股公司淮安華科環保科技有限公司（以下稱淮安華科）部分股東將所持淮安華科股權轉讓給公司控股股東中國再生資源開發集團有限公司的優先購買權。

本議案涉及關聯交易事項，關聯董事葛書院先生、徐鐵城先生對議案的表決進行了迴避，由其他非關聯董事進行表決。

本議案表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

本議案尚須提請公司股東大會審議，屆時關聯股東應對該關聯事項的表決進行迴避。

公司獨立董事韓復齡先生、田暉女士和孫東瑩先生共同就上述全資子公司放棄其參股公司股權優先購買權事項發表了事前認可和專項意見。

本議案的內容詳見與本公告同日披露在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》的《中再資源環境股份有限公司關於全資子公司放棄其參股公司優先購買權暨與關聯方形成共同對外投資的關聯交易的公告》，公告編號：臨2023-060。

三、審議通過《關於召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》

定於2023年8月29日（星期二）以現場投票和網絡投票表決相結合方式在公司會議室召開公司2023年第四次臨時股東大會，審議《關於全資子公司放棄其參股公司優先購買權暨與關聯方形成共同對外投資的關聯交易的議案》。因本次股東大會議案涉及關聯交易，在股東大會進行表決時，關聯方中國再生資源開發集團有限公司及其一致行動人應進行迴避。

本議案表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

本議案的內容詳見與本公告同日披露在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》的《中再資源環境股份有限公司關於召開2023年第四次臨時股東大會的通知》，公告編號：臨2023-061。

特此公告。

中再資源環境股份有限公司

董事會

2023年8月14日

附：欒吉光先生簡歷

欒吉光，男，1984年1月出生，中共黨員，2007年7月參加工作，大學學歷，畢業於中央民族大學管理學院市場營銷專業。曾任中國再生資源開發有限公司鄭州經營管理中心職員、舞鋼辦事處副主任、濟源辦事處副主任、萊蕪辦事處副主任、山東經營部副經理；中國再生資源開發有限公司樂陵分公司負責人；中國再生資源開發有限公司中央網絡經營中心廢鋼事業部副經理、西安辦事處主任；中再生洛陽再生資源開發有限公司副總經理；洛陽宏潤塑業有限公司副總經理、總經理、執行董事；中再生睢縣再生資源開發有限公司董事；洛陽豐潤置業有限公司董事；洛陽漢鼎金屬回收有限公司執行董事；中國再生資源開發有限公司塑料事業部副總經理、總經理；中再生徐州資源再生開發有限公司董事長；江蘇藍孔雀新材料有限公司董事長；四川塑金科技有限公司執行董事；供銷環境科技有限公司副總經理（常務）；武漢森泰環保股份有限公司監事會主席；清遠華清再生資源投資開發有限公司董事；廣東華清再生資源有限公司董事；中再生（山西）再生資源有限公司執行董事；供銷環境科技有限公司總經理，供銷環境科技（唐山）有限公司執行董事、總經理，中國再生資源開發集團有限公司塑料事業部經理。

證券代碼：600217 證券簡稱：中再資環 公告編號：臨2023-061

中再資源環境股份有限公司

關於召開2023年第四次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年8月29日

● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第四次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年8月29日 14點00分

召開地點：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心B座公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年8月29日

至2023年8月29日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規範運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

本次股東大會擬審議案已經2023年8月13日召開的公司第八屆董事會第十五次會議審議通過，公司第八屆董事會第十五次會議公告於2023年8月14日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：議案1

應迴避表決的關聯股東名稱：公司控股股東中國再生資源開發集團有限公司及其一致行動人中再資源再生開發有限公司、黑龍江省中再生資源開發有限公司、中再生投資控股有限公司、廣東華清再生資源有限公司、銀晟資本（天津）股權投資基金管理有限公司和供銷集團北京鑫誠投資基金管理有限公司。

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

㈠法人股東由法定代表人出席會議的，持股東賬戶卡（如有）、營業執照複印件、本人身份證辦理登記手續；由法定代表人的代理人出席會議的，持股東賬戶卡（如有）、營業執照複印件、本人身份證及法定代表人簽署並加蓋法人印章的授權委託書辦理登記手續。

㈡自然人股東持本人身份證和股東帳戶卡（如有）辦理登記手續；委託代理人持代理人本人身份證、授權委託書及股東帳戶卡（如有）辦理登記手續。

㈢異地股東可以傳真方式登記。

㈣登記時間：2023年8月22日至25日，每日9:00-11:00，14:00-16:00。

㈤登記地點：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心B座8層公司董事會辦公室。

六、 其他事項

㈠聯繫人：樊吉社

聯繫電話：010-59535600

傳真：010-59535600

聯繫地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心B座8層公司董事會辦公室

㈡會期預計半天，與會股東食宿費用及交通費用自理。

特此公告。

中再資源環境股份有限公司董事會

2023年8月14日

附件1：授權委託書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委託書

授權委託書

中再資源環境股份有限公司：

茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月29日召開的貴公司2023年第四次臨時股東大會，並代爲行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人股東帳戶號：

委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：

委託人身份證號： 受託人身份證號：

委託日期：2023年8月 日

備註：

委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。