一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，爲全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要財務數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批准報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

公司經營情況請參閱《2023年半年度報告》“第三節 管理層討論與分析”，其他重要事項請參閱“第六節 重要事項”。

證券代碼：000029、200029 證券簡稱：深深房A、 深深房B （公告編號：2023-032）

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次

本次股東大會爲公司2023年第二次臨時股東大會。

（二）股東大會的召集人

本次股東大會的召集人爲公司董事會。

（三）會議召開的合法、合規性

公司第八屆董事會第四次會議審議通過了《關於召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。

（四）會議召開日期和時間

1.現場會議召開時間：

2023年9月12日（星期二）14點45分開始；

2.網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2023年9月12日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間爲：2023年9月12日上午9∶15至下午3∶00期間任意時間。

（五）會議的召開方式

本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果爲準。

（六）股權登記日

股權登記日爲2023年9月5日（星期二）,B股股東應在2023年8月31日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

（七）出席對象

1.在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

2.公司董事、監事和高級管理人員。

3.公司聘請的律師。

（八）現場會議地點

廣東省深圳市羅湖區人民南路3005號深房廣場48A會議室。

二、會議審議事項

（一）提案1和提案2已經公司第八屆董事會第四次會議審議通過，內容詳見公司於2023年8月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

（二）提案1需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

（三）提案2僅選舉1名董事，不適用累積投票制。

（四）上述提案將對中小投資者的表決單獨計票並披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1.公司的董事、監事、高級管理人員；2.單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東。

三、會議登記等事項

（一）登記方式

1.自然人股東親自出席的，持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委託代理人出席的，持股東授權委託書、委託人身份證、股東賬戶卡、代理人身份證辦理登記。

2.法人股東的法定代表人出席的，持本人身份證、法定代表人身份證明書、股東營業執照複印件（須加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委託代理人出席的，持代理人的身份證、股東營業執照複印件（須加蓋公章）、法定代表人身份證明書、法定代表人簽署的授權委託書（須加蓋公章）、法定代表人身份證複印件（須加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。

3.股東可採用傳真方式登記。

（二）登記時間

2023年9月8日（星期五）上午9∶00至11∶30，下午2：00-5：00。

（三）登記地點

深圳市羅湖區人民南路3005號深房廣場47樓董事會祕書處。

（四）聯繫方式

聯繫人：羅毅、洪璐；

聯繫電話：0755-25108897、0755-25108837；

指定傳真：0755-82294024；

聯繫地址：深圳市羅湖區人民南路3005號深房廣場47樓；

郵政編碼：518001。

（五）其他事項

本次現場會議爲期半天，與會人員食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參與網絡投票時涉及的具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

公司第八屆董事會第四次會議決議。

2．《授權委託書》。

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司

董 事 會

2023年8月28日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

（一）投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲“360029”，投票簡稱爲“深房投票”。

（二）公司無優先股，故不設置優先股投票。

（三）對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

（四）股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

（一）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票時間爲2023年9月12日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

（一）互聯網投票系統開始投票的時間爲2023年9月12日上午9:15，結束時間爲2023年9月12日下午3∶00。

（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統投票。

附件2：

授權委託書

茲委託 先生（女士）代表我單位（個人），出席深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，並代表本人依照以下指示對下列提案投票。

委託人證券賬號： 持股數： 股

委託人身份證件號碼（法人股東營業執照號碼）：

委託人持股種類：□ A 股 □ B 股

受託人（簽字）：

受託人身份證件號碼：

本委託書有效期限自2023年 月 日至2023年9月12日。

本人/公司（委託人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

注：委託人應對上述提案選擇同意、反對、棄權並在相應表格內劃“ √ ”，三者中只能選其一。選擇一項以上或未選擇的，視爲受託人可以按自己的意願投票。

委託人簽字（法人股東加蓋公章）：

委託日期：2023 年 月 日

證券代碼：000029、200029 證券簡稱：深深房A、深深房B （公告編號：2023-028）

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司

第八屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）第八屆董事會第四次會議於2023年8月25日（星期五）上午在深房廣場48樓A會議室以現場與通訊表決相結合方式召開，本次會議通知及材料已於2023年8月18日以電子郵件方式發送至各位董事。會議應出席的董事8名，實際出席的董事8名。公司董事長、總經理唐小平先生主持會議，監事及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《2023年半年度報告》及摘要

《2023年半年度報告》同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，半年度報告摘要同日在《中國證券報》《證券時報》《大公報》和巨潮資訊網上披露，獨立董事關於相關事項的意見同日在巨潮資訊網上披露。

表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

（二）審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》

修訂後的《公司章程》及修訂案同日在巨潮資訊網上披露。

本議案需提請公司股東大會審議。

表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

（三）審議通過《關於修訂〈投資者關係管理制度〉的議案》

修訂後的《投資者關係管理制度》同日在巨潮資訊網上披露。

表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

（四）審議通過《關於擬變更董事的議案》

經公司控股股東建議，鄧康誠先生不再擔任公司董事職務。根據公司控股股東推薦，並經公司董事會提名委員會審覈，現提名錢忠先生爲公司第八屆董事會董事候選人（錢忠先生簡歷詳見附件），任期自公司股東大會選舉通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿。本次董事變更後，錢忠先生將填補鄧康誠先生董事會提名委員會委員職務。

在公司股東大會選舉產生新任董事之前，鄧康誠先生將繼續履行董事及相關董事會專門委員會委員職責。

鄧康誠先生持有公司股份7500股，其離任後將繼續按照相關法律、法規及規範性文件的規定管理其所持公司股份。鄧康誠先生在公司任職期間勤勉盡責、兢兢業業，公司董事會對鄧康誠先生爲公司的規範運作、持續穩定發展做出的貢獻表示衷心感謝。

本議案需提請公司股東大會審議，公司獨立董事對本議案發表的同意意見同日在巨潮資訊網上披露。

表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

（五）審議通過《關於審議集團副總經理黃偉軍、吳志勇試用期考覈結果的議案》

副總經理黃偉軍、吳志勇試用期考覈合格，同意按期轉正。

表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

（六）審議通過《關於召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

公司董事會決定以現場表決與網絡投票相結合的方式於2023年9月12日（星期二）下午在深圳市人民南路深房廣場48樓A會議室召開2023年第二次臨時股東大會，審議《關於修訂〈公司章程〉的議案》和《關於變更董事的議案》。

《關於召開2023年第二次臨時股東大會的通知》同日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網上披露，《2023年第二次臨時股東大會會議材料》同日在巨潮資訊網上披露。

表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

三、備查文件

（一）第八屆董事會第四次會議決議；

（二）獨立董事關於第八屆董事會第四次會議相關事項的意見；

（三）董事會提名委員會關於第八屆董事會第四次會議相關事項的審覈意見；

（四）董事會薪酬與考覈委員會關於第八屆董事會第四次會議相關事項的審覈意見。

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司

董 事 會

2023年8月28日

錢忠先生，1974年1月出生，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權，本科，經濟師。曾任深圳市物業發展（集團）股份有限公司董事會辦公室（戰略研究室）主任、紀委委員、經營管理部部長；現任深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司黨委副書記。除此之外，錢忠先生與公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係。

錢忠先生未持有公司股份，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格，不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

證券代碼：000029、200029 證券簡稱：深深房A、深深房B （公告編號：2023-029）

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司

第八屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）第八屆監事會第三次會議於2023年8月25日（星期五）上午在深房廣場48樓A會議室以現場與通訊表決相結合方式召開，本次會議通知及材料已於2023年8月18日以電子郵件方式發送至各位監事。會議應出席的監事5名，實際出席的監事5名。公司監事會主席王江濤先生主持會議，會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

審議通過《2023年半年度報告》及摘要

《2023年半年度報告》同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn,下同）上披露，半年度報告摘要同日在《中國證券報》《證券時報》《大公報》和巨潮資訊網上披露。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

三、備查文件

第八屆監事會第三次會議決議。

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司

監 事 會

2023年8月28日