證券代碼：600759       證券簡稱：*ST洲際       公告編號：2023-080號

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年9月20日，洲際油氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“洲際油氣”）收到海口市中級人民法院（以下簡稱“海口中院”或“法院”）送達的（2023）瓊01破申12號《民事裁定書》和（2023）瓊01破36號《決定書》，裁定受理上海中曼投資控股有限公司對公司的重整申請，並指定洲際油氣股份有限公司清算組擔任公司管理人。詳見公司2023年9月21日披露的《關於法院裁定受理公司重整並指定管理人的公告》（公告編號2023-056號）。

2023年11月21日，海口中院裁定批准《洲際油氣股份有限公司重整計劃》並裁定終止洲際油氣重整程序。具體內容詳見公司2023年11月22日披露的《關於法院裁定批准重整計劃的公告》（公告編號：2023-074號）。

2023年11月22日，管理人於阿里拍賣平臺發佈有關重整資產的《競買公告》及《競買須知》，拍賣時間爲2023年12月22日10時至2023年12月22日18時止（延時除外）。具體內容詳見公司於2023年11月22日披露的《洲際油氣股份有限公司關於重整資產處置的公告》（公告編號：2023-075號）。

根據《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》（以下簡稱“《上市規則》”）和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第13號——破產重整等事項》的相關規定，現將《洲際油氣股份有限公司重整計劃》涉及的有關重整資產處置進展情況公告如下：

一、 交易概述

海口中院已裁定批准《洲際油氣股份有限公司重整計劃》並終結重整程序，根據《洲際油氣股份有限公司重整計劃》《重整投資協議》及《洲際油氣股份有限公司管理人執行職務工作報告》的約定及安排，海口中院裁定批准《洲際油氣股份有限公司重整計劃》之日起6個月內，管理人將以重整投資人兜底對價412,351,503.13元爲起拍價，於阿里拍賣平臺依法啓動對非主業相關資產的公開拍賣程序。

二、處置財產的基本情況

（一）處置財產的範圍

洲際油氣所持位於廣西柳州市的谷埠街國際商城，以及谷埠街國際商城配套的商業管理和物業服務公司，具體範圍如下：

1.洲際油氣所持位於廣西柳州市的谷埠街國際商貿城，建築面積約爲12.8萬平方米（實際建築面積以不動產登記記載爲準）；

2.洲際油氣持有的廣西正和商業管理有限公司（簡稱“正和商管”）全部股權；

3.洲際油氣持有的柳州正和物業服務有限公司（簡稱“正和物業”）全部股權；

4.洲際油氣持有的柳州惠姆資產管理有限公司（簡稱“惠姆資產”）全部股權。

除了上述資產外，洲際油氣將根據後續實際經營需要依法對其他非主業資產進行處置。

（二）處置財產的有關情況

1.谷埠街國際商城

柳州谷埠街國際商城總面積爲21.5萬平方米，其中洲際油氣股份有限公司持有約12.8萬平方米，該物業包括地下一層及地上三層。根據洲際油氣2022年年度報告，洲際油氣持有的柳州谷埠街國際商城（投資性房地產）賬面價值約爲12.78億元，假設破產清算前提下的評估價值爲416,958,400.00元。

目前，谷埠街國際商城已分別抵押給海口農村商業銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司海口分行、建設銀行股份有限公司海南省分行。

2.廣西正和商業管理有限公司

正和商管爲洲際油氣的全資子公司，系谷埠街國際商城的運營管理公司，負責谷埠街國際商城整體對外招商和商業運營。根據洲際油氣2022年年度報告，洲際油氣持有的正和商管100%股權賬面價值爲10,000,000.00元，假設破產清算前提下的評估價值爲0元。

正和商管具體情況如下：

3.柳州正和物業服務有限公司

正和物業系洲際油氣的全資子公司，爲谷埠街國際商城的物業服務公司，負責物業資產綜合管理、環境維護、綠化養護、秩序維護、設備管理與維修等。根據洲際油氣2022年年度報告，洲際油氣持有的正和物業100%股權賬面價值爲5,071,752.41元，假設破產清算前提下評估價值爲0元。

正和物業具體情況如下：

4.柳州惠姆資產管理有限公司

惠姆資產爲洲際油氣的全資子公司，惠姆資產的全資子公司惠能資產管理有限公司名下持有谷阜街國際商城一層5間沿街商業用房資產，建築面積約387.57平方米，賬面價值約0.12億元。本次重整通過一併處置洲際油氣持有惠姆資產100%股權的方式，實現谷埠街國際商城的整體處置。

根據洲際油氣2022年年度報告，洲際油氣持有的惠姆資產100%股權賬面價值爲1,000,000.00元，假設破產清算前提下評估價值爲0元。

惠姆資產具體情況如下：

三、資產處置的進展

2023年11月22日，管理人於阿里拍賣平臺發佈相關資產的《競買公告》及《競買須知》，拍賣時間：2023年12月22日10時至2023年12月22日18時止（延時除外）；本次拍賣爲第一次拍賣，起拍價：人民幣412,351,503.13元，保證金：人民幣8,000萬元，增價幅度：人民幣100萬元（或整數倍）。

2023年12月22日，根據阿里拍賣平臺公示的拍賣結果顯示，本次拍賣報名人數爲一人，經過競價，用戶名爲廣西柳州科灃商業管理有限責任公司【競買號：Y6845】於2023年12月22日以412,351,503.13元（大寫：肆億壹仟貳佰叄拾伍萬壹仟伍佰零叄元壹角叄分）成交價競得標的資產。

廣西柳州科灃商業管理有限責任公司系重整投資人北京科盛信和石油技術服務有限公司（以下簡稱“北京科盛”）依據《重整投資協議》指定的實施主體。根據《洲際油氣股份有限公司重整計劃》以及《重整投資協議》的約定及安排，重整投資人北京科盛以不低於412,351,503.13元的對價，兜底承接上述谷埠街國際商貿城以及洲際油氣持有的正和商管、正和物業、惠姆資產的全部股權，重整投資人有權指定實施主體承接擬處置資產。重整投資人資金來源爲自有或自籌資金。

競買人應依據《競買公告》及《競買須知》要求辦理相關手續。

四、處置資產的兜底安排

粵民投慧橋深聚貳號（深圳）投資合夥企業（有限合夥）贈予北京科盛40,000,000.00元，陝西財控資產管理有限公司贈予北京科盛20,000,000.00元，北京博雅春芽投資有限公司贈予北京科盛40,000,000.00元，安徽鵬嘉投資有限公司贈予北京科盛25,000,000.00元，海南倉和能源發展有限責任公司贈予北京科盛50,000,000.00元，海南聯亨能源發展有限責任公司贈予北京科盛50,000,000.00元，北京厚基資本管理有限公司贈予北京科盛20,000,000.00元。贈予一旦生效，無論擬處置資產最終是否實際由北京科盛承接，北京科盛無須退還上述贈予款項（詳見《關於與重整投資人簽署《重整投資協議》的公告》，公告編號：2023-063）。

五、本次拍賣對公司利潤的影響

本次司法拍賣涉及的房產賬面價值爲12.81億元，本次拍賣涉及的股權賬面價值爲0.16億元，淨資產爲-94萬元，拍賣價格與賬面價值/淨資產差額8.68億元，將會減少公司稅前利潤，交易過程中涉及稅費以稅務機關覈定爲準。以上測算只是財務部門的初步測算，具體以審計師審定爲準。

六、風險提示

1、法院已裁定終止公司重整程序，公司進入重整計劃執行階段，根據《中華人民共和國企業破產法》的相關規定，在重整計劃執行期間，如公司不執行或不能執行重整計劃，公司將被宣告破產。如果公司被宣告破產，根據《上海證券交易所股票上市規則》第 9.4.13 條的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

2、根據《上市規則》第 9.8.1 條第（六）項規定，公司因觸及“最近連續3個會計年度扣除非經常性損益前後淨利潤孰低者均爲負值，且最近一個會計年度財務會計報告的審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性”的情形，公司股票交易已於2022年4月26日被實施其他風險警示。

3、因公司被法院裁定受理重整申請，根據《上市規則》第 9.4.1 條的相關規定，公司股票交易已於2023年9月22日被實施退市風險警示。

4、如果公司順利實施重整並執行完畢重整計劃，將有利於改善公司資產負債結構，有利於改善公司經營狀況。但公司後續經營和財務指標如果不符合《上市規則》等相關監管法規要求，公司股票仍存在被終止上市的風險。

公司將依法配合法院及管理人開展重整相關工作，積極做好日常運營管理工作，並嚴格按照相關規定履行信息披露義務。公司指定信息披露媒體爲上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》，有關公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息爲準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

洲際油氣股份有限公司董事會

2023年12月25日