證券代碼：601700         證券簡稱：風範股份        公告編號：2024-022

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1、 每股分配比例：公司擬以2023年度末總股本1,142,246,700股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅），合計派發現金紅利57,112,335.00元，實際每股派發現金紅利數按此總額除以實施權益分派股權登記日普通股數量計算。

2、 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

3、本次利潤分配方案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

一、2023年度利潤分配方案的主要內容

經中興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截止2023年12月31日，公司實現的合併報表層面歸屬於母公司股東的淨利潤68,758,460.53元，累計未分配利潤爲127,695,836.27元。

公司擬以2023年度末總股本1,142,246,700股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅），合計派發現金紅利57,112,335.00元，實際每股派發現金紅利數按此總額除以實施權益分派股權登記日普通股數量計算。本次利潤分配預案實施後，公司剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。本年度公司擬不送股亦不實施公積金轉增股本。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購註銷、重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，實際每股派發現金紅利數按此總額除以實施權益分派股權登記日普通股數量計算，本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

1、董事會審議情況

2024年4月27日，公司第五屆董事會第十九次會議審議通過了《2023年度利潤分配方案》。董事會認爲：2023年度利潤分配方案結合了公司發展階段、未來資金需求等因素，同時符合證監會及上交所對上市公司現金分紅的相關規定，符合公司及股東的長遠利益，同意將該方案提交公司2023年年度股東大會審議。

2、監事會意見

2024年4月27日，公司第五屆監事會第十六次會議審議通過了《2023年度利潤分配方案》。監事會認爲：該方案符合《公司章程》相關規定，符合證監會及上交所對上市公司現金分紅的相關規定，能夠保障股東的穩定回報並有利於公司的健康、穩定、可持續發展，同意將本方案提交公司2022年年度股東大會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案尚需提交公司2023年年度股東大會審議通過後方可實施，敬請廣大投資者關注並注意投資風險。

特此公告。

常熟風範電力設備股份有限公司

董  事  會

二二四年四月三十日

證券代碼：601700        證券簡稱：風範股份       公告編號：2024-015

常熟風範電力設備股份有限公司

第五屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、常熟風範電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

2、本次董事會會議通知和議案材料於2024年4月17日以微信形式送達全體董事。

3、本次董事會會議於2024年4月27日在公司三樓會議室以現場表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加董事7人，實際參加董事6人，獨立董事李文毅因工作原因無法出席會議，委託獨立董事黃雄行使表決權並簽署相關文件。

5、本次董事會會議由董事長範立義先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《2023年度總經理工作報告》

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

2、審議通過了《2023年度董事會工作報告》

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

此議案尚需提交股東大會審議。

3、審議通過了《2023年年度報告及摘要》

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

本議案已經董事會審計委員會審議通過，尚需提交股東大會審議。

公司全體董事、監事、高級管理人員對公司《2023年年度報告及其摘要》簽署了書面確認意見，公司監事會以決議的形式對該報告及其摘要進行了確認。

公司2023年年度報告及年度報告摘要的內容與本公告同日披露於上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

4、審議通過了《2024年第一季度報告》

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

本議案已經董事會審計委員會審議通過。

公司全體董事、監事、高級管理人員對公司《2024年第一季度報告》簽署了書面確認意見，公司監事會以決議的形式對該報告及其摘要進行了確認。

公司2024年第一季度報告的內容與本公告同日披露於上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

5、審議通過了《2023年度財務決算及2024年度財務預算報告》

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

本議案已經董事會審計委員會審議通過，尚需提交股東大會審議。

6、審議通過了《2023年度內部控制評價報告》

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

本議案已經董事會審計委員會審議通過。

該報告內容與本公告同日披露於上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

7、審議通過了《關於獨立董事2023年度獨立性自查情況的專項報告》

表決結果：4票同意；0票反對；0票棄權。

獨立董事李文毅先生、黃雄先生、金建海先生迴避表決。

8、審議通過了《2023年度董事會審計委員會履職情況報告》

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

本議案已經董事會審計委員會審議通過。

該報告內容與本公告同日披露於上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

9、審議通過了《2023年度利潤分配預案》

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

此議案尚需提交股東大會審議。

10、審議通過了《關於董事、監事和高級管理人員2023年度薪酬的確定及2024年度薪酬方案的議案》

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

公司董事會薪酬與考覈委員會審議通過，尚需提交股東大會審議。

11、審議通過了《關於會計師事務所2023年度履職情況評估報告暨董事會審計委員會履行監督職責情況的報告》

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

本議案已經董事會審計委員會審議通過。

該報告內容與本公告同日披露於上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

12、審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

本議案已經董事會審計委員會審議通過，尚需提交股東大會審議。

該報告內容與本公告同日披露於上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

13、審議通過了《關於公司及子公司開展遠期結售滙業務的議案》

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

14、審議通過了《關於公司2023年度環境、社會及管治(ESG)報告的議案》

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

15、審議通過了《關於註銷股權激勵計劃已到期未行權的部分股票期權的議案》

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

16、審議通過了《關於召開2023年年度股東大會的議案》

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

公司定於2024年5月31日召開2023年年度股東大會，審議第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十六次會議提交的相關議案。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

17、審議通過了《關於蘇州晶櫻光電科技有限公司2023年度業績承諾完成情況專項說明的議案》

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

本議案已經董事會審計委員會審議通過。

該報告內容與本公告同日披露於上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

三、備查文件

1、公司第五屆董事會第十九次會議決議

2、第五屆董事會審計委員會專門會議2024年第一次會議決議

3、第五屆董事會薪酬與考覈委員會專門會議2024年第一次會議決議

特此公告

常熟風範電力設備股份有限公司董事會

二二四年四月三十日

證券代碼：601700        證券簡稱：風範股份       公告編號：2024-016

常熟風範電力設備股份有限公司

第五屆監事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、常熟風範電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十六次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

2、本次監事會會議通知和議案材料於2024年4月17日以書面及微信形式送達全體監事。

3、本次監事會會議於2024年4月27日在公司三樓會議室以現場表決方式召開。

4、本次監事會會議應參加監事3人，實際參加監事3人。

5、本次監事會會議由監事會主席趙金元先生主持。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《2023年度監事會工作報告》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、審議通過了《2023年年度報告及摘要》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

本議案已經董事會審計委員會審議通過。

本議案尚需提交股東大會審議，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

3、審議通過了《2024年第一季度報告》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

本議案已經董事會審計委員會審議通過

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

4、審議通過了《2023年度財務決算及2024年度財務預算報告》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

5、審議通過了《2023年度內部控制評價報告》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

本議案已經董事會審計委員會審議通過

內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

6、審議通過了《2023年度利潤分配預案》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

7、審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

本議案已經董事會審計委員會審議通過

本議案尚需提交股東大會審議，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

8、審議通過了《關於公司及子公司開展遠期結售滙業務的議案》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

9、審議通過了《關於註銷股權激勵計劃已到期未行權的部分股票期權的議案》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

10、審議通過了《關於蘇州晶櫻光電科技有限公司2023年度業績承諾完成情況專項說明的議案》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

本議案已經董事會審計委員會審議通過。

該報告內容與本公告同日披露於上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

三、備查文件

1、公司第五屆監事會第十六次會議決議

特此公告

常熟風範電力設備股份有限公司監事會

二二四年四月三十日

證券代碼：601700              證券簡稱：風範股份             公告編號：2024-017

常熟風範電力設備股份有限公司

2024年第一季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

(一) 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

(二) 公司負責人  範立義、主管會計工作負責人  樊文傑 及會計機構負責人  孫薇 保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

(三) 第一季度財務報表是否經審計

□是     √否

一、 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元  幣種：人民幣

(二) 非經常性損益項目和金額

√適用     □不適用

單位:元  幣種:人民幣

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認定爲的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益的項目，應說明原因。

□適用     √不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用     □不適用

二、 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

√適用     □不適用

單位:股

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用     √不適用

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用     √不適用

四、 季度財務報表

(四) 審計意見類型

□適用     √不適用

(五) 財務報表

合併資產負債表

2024年3月31日

編制單位:常熟風範電力設備股份有限公司

單位：元  幣種:人民幣  審計類型：未經審計

公司負責人：範立義         主管會計工作負責人：樊文傑         會計機構負責人：孫薇

合併利潤表

2024年1—3月

編制單位：常熟風範電力設備股份有限公司

單位：元  幣種:人民幣  審計類型：未經審計

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤爲：0元，上期被合併方實現的淨利潤爲：0 元。

公司負責人：範立義         主管會計工作負責人：樊文傑         會計機構負責人：孫薇

合併現金流量表

2024年1—3月

編制單位：常熟風範電力設備股份有限公司

單位：元  幣種：人民幣  審計類型：未經審計

公司負責人：範立義         主管會計工作負責人：樊文傑         會計機構負責人：孫薇

(六) 2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用     √不適用

特此公告

常熟風範電力設備股份有限公司董事會

2024年4月27日

證券代碼：601700        證券簡稱：風範股份       公告編號：2024-019

常熟風範電力設備股份有限公司

關於續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬聘任的會計師事務所名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合夥）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

中興華會計師事務所成立於1993年，2000年由國家工商管理總局覈准，改製爲“中興華會計師事務所有限責任公司”。2009年吸收合併江蘇富華會計師事務所，更名爲“中興華富華會計師事務所有限責任公司”。2013年公司進行合夥制轉制，轉制後的事務所名稱爲“中興華會計師事務所（特殊普通合夥）”（以下簡稱“中興華所”）。註冊地址：北京市豐臺區麗澤路20號院1號樓南樓20層。首席合夥人李尊農；執行事務合夥人李尊農、喬久華。

2、人員信息

2023年度末合夥人數量189人、註冊會計師人數969人、簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數489人。

3、業務規模

中興華所2023年度經審計的業務收入185,828.77萬元，其中審計業務收入140,091.34萬元，證券業務收入32,039.59萬元；2022年度上市公司年報審計115家，上市公司涉及的行業包括製造業；信息傳輸、軟件和信息技術服務業；批發和零售業；房地產業；農、林、牧、漁業；水利、環境和公共設施管理業等，審計收費總額14,809.90萬元。

中興華所在我司所屬製造業行業中審計上市公司客戶76家。

4、投資者保護能力

中興華所計提職業風險基金13,602.43萬元，購買的職業保險累計賠償限額12,000萬元，計提職業風險基金和購買職業保險符合相關規定。

近三年存在執業行爲相關民事訴訟：在青島亨達股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案中，中興華會計師事務所被判定在20%的範圍內對亨達公司承擔責任部分承擔連帶賠償責任。

5、獨立性和誠信記錄

近三年中興華所因執業行爲受到行政處罰2次、監督管理措施15次、自律監管措施2次。中興華所從業人員39名從業人員因執業行爲受到行政處罰6次、監督管理措施37次、自律監管措施4次。

（二）項目成員信息

1、基本信息

項目合夥人及擬簽字註冊會計師：楊宇先生，2007年成爲註冊會計師，2012年開始從事上市公司審計業務，2015年開始在中興華會計師事務所執業，2019年開始爲公司提供審計服務；近三年簽署過匯鴻集團（600981.SH）、吉鑫科技(601218.SH)、風範股份(601700.SH) 等多家上市公司審計報告，有着豐富的證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力。

擬簽字註冊會計師：蔣先峯先生，2016年成爲註冊會計師，2012年開始從事上市公司審計業務，2021年開始在中興華會計師事務所執業，2021年開始爲公司提供審計服務；有着豐富的證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力。

項目質量控制複覈人：趙國超先生，2007年開始從事審計工作，2009年成爲註冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2023年開始在中興華執業，多年來一直從事IPO、上市公司審計業務，近三年來爲雲鼎科技（000409.SZ）、國拓科技（872810.NQ）等上市公司提供年報復核服務，有着豐富的證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力。

2、上述相關人員誠信記錄情況

項目合夥人及擬簽字註冊會計師楊宇先生、擬簽字註冊會計師蔣先峯先生、項目質量控制複覈人趙國超先生近三年內未曾因執業行爲受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

中興華會計師事務所及項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制複覈人不存在可能影響獨立性的情形。

（三）審計收費

2023年度公司年報財務審計費用爲人民幣60萬元、內部控制審計費用爲人民幣20萬元，合計爲人民幣80萬元。

審計收費原則：主要基於專業服務所需承擔的責任和專業技術投入的程度，考慮參與項目人員的經驗、相應級別的收費率以及投入項目的工作時間等因素綜合確定。根據上述審計收費原則，公司董事會擬定2024年度審計費用合計爲人民幣80萬元。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、經公司董事會審計委員會審議，中興華在執業過程中堅持獨立審計準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，中興華的獨立性符合相關規定，其專業勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況良好，爲保持審計工作的連續性，董事會審計委員會同意向董事會提議續聘中興華爲公司2024年度審計機構和內控審計機構。

2、公司獨立董事對本事項發表了事前認可意見及獨立意見，中興華具備證券、期貨相關執業資質，具備爲上市公司提供審計服務的經驗與勝任能力，在形式上和實質上與上市公司保持獨立，能夠滿足公司財務報告審計工作的需求。

本次續聘中興華爲公司審計機構的相關審議程序的履行充分、恰當，符合有關法律、法規和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意續聘會計師事務所，並同意將該議案提交公司股東大會審議。

3、公司第五屆董事會第十九次會議對本次聘任會計師事務所的議案審議通過，表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。

4、本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告

常熟風範電力設備股份有限公司

董  事  會

二二四年四月三十日

證券代碼：601700        證券簡稱：風範股份       公告編號：2024-020

常熟風範電力設備股份有限公司

關於註銷股權激勵計劃已到期未行權的

部分股票期權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

常熟風範電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2024年04月27日召開的第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關於註銷股權激勵計劃已到期未行權的部分股票期權的議案》。

根據《風範股份2019年股票期權激勵計劃(草案)(修訂版)》規定，公司股票期權激勵計劃預留部分於2024年03月19日到期終止，股權激勵計劃預留部分已實施完畢。

因公司32名股票期權激勵對象在授予股票期權行權期間結束時尚有部分股票期權未行權，公司對上述32人已獲授但尚未行權共14.4萬份股票期權予以註銷。

一、激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2019年7月28日，公司召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關於2019年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關於〈2019年股票期權激勵計劃實施考覈管理辦法〉的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理2019年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等議案，公司獨立董事對本次股票期權激勵計劃的相關議案發表了獨立意見。

2、2019年7月28日，公司召開了第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關於2019年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關於〈2019年股票期權激勵計劃實施考覈管理辦法〉的議案》、《關於覈實〈2019年股票期權激勵計劃授予對象名單〉的議案》等議案。

3、2019年8月9日至8月20日，2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單在公司OA系統進行了公示。在公示期間，公司監事會未收到與本次激勵計劃擬激勵對象相關的任何異議。2019年8月22日，公司監事會在上海證券交易所網站披露了《監事會對激勵名單審覈及公示情況的說明》。

4、2019年8月30日，公司召開了2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於2019年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關於〈2019年股票期權激勵計劃實施考覈管理辦法〉的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理2019年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等議案。

5、2019年9月21日，公司在上海證券交易所網站披露了《關於2019年股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

6、2019年10月14日，公司召開第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關於調整2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權授予數量的議案》、《關於向激勵對象首次授予股票期權的議案》相關議案，公司獨立董事對本次股票期權激勵計劃的相關事項發表了獨立意見，監事會發表了覈實意見。

7、2020年10月29日，公司召開第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於對公司2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單及數量進行調整及註銷部分權益的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會發表了覈實意見。

8、2021年10月29日，公司召開第五屆董事會第二次會議、第五次監事會第二次會議，審議通過了《關於對公司2019年股票期權激勵對象名單及數量進行調整及註銷部分權益的議案》、《關於公司2019年股票期權激勵計劃第二個行權期符合行權條件的議案》等議案，公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會發表了覈實意見。

9、2022年09月29日，公司召開第五屆董事會第六次會議、第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關於公司2019 年股票期權激勵計劃第三個行權期符合行權條件的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見，監事會發表了覈實意見。

10、2022年10月14日，公司召開第五屆董事會第七次會議、第五屆監事會第七次會議，審議通過了《關於對公司2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單及數量進行調整及註銷部分權益的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見。

11、2023年10月30日，公司召開的第五屆董事會第十六次會議、第五屆監事會第十五次會議，審議通過了《關於註銷股權激勵計劃已到期未行權的部分股票期權的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見，監事會發表了覈實意見。

12、2024年04月27日，公司召開的第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關於註銷股權激勵計劃已到期未行權的部分股票期權的議案》，監事會發表了覈實意見。

二、股票期權激勵計劃預留部分行權的具體情況

1、授予日：2020年03月20日；

2、行權期數：3期；

3、行權總數量：24.38萬份

4、行權總人數：32人

5、行權價格：5.82元/股

三、本次股票期權註銷的原因、依據及數量

根據《常熟風範電力設備股份有限公司2019年股票期權激勵計劃》規定，公司股票期權激勵計劃預留部分於2024年03月19日到期終止，公司股票期權激勵計劃預留部分已實施完畢。因公司32名股票期權激勵對象在授予股票期權行權期間結束時尚有部分股票期權未行權，公司對上述32人已獲授但尚未行權共14.4萬份股票期權予以註銷。

公司將依據相關規定，向中國證券登記結算公司上海分公司申請辦理上述32人已獲授但尚未行權共14.4萬份股票期權註銷工作。本次註銷完成後，《常熟風範電力設備股份有限公司2019年股票期權激勵計劃》預留部分已全部實施完畢，至此，公司2019年股票期權激勵計劃已全部實施完畢。

四、監事會覈查意見

公司監事會經覈查認爲，公司股票期權激勵計劃預留部分於2024年03月19日到期終止，同意對公司股票期權激勵計劃預留部分中已獲授但尚未行權共14.4萬份股票期權予以註銷。

五、本次股票期權註銷對公司的影響

本次註銷股票期權事項不會對公司的經營業績和財務狀況產生實質性影響。

六、法律意見書結論性意見

國浩律師（上海）事務所律師認爲，公司本次註銷已取得了必要的批准和授權，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規、規範性文件及公司《2019 年股票期權激勵計劃》的相關規定。

八、備查文件

1、 公司第五屆董事會第十九次會議決議；

2、 公司第五屆監事會第十六次會議決議；

3、 國浩律師（上海）事務所關於常熟風範電力設備股份有限公司註銷部分股票期權相關事項之法律意見書。

特此公告。

常熟風範電力設備股份有限公司

董  事  會

二二四年四月三十日

證券代碼：601700        證券簡稱：風範股份       公告編號：2024-021

常熟風範電力設備股份有限公司

關於蘇州晶櫻光電科技有限公司2023年度業績承諾完成情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

常熟風範電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“風範股份”）於2023年6月完成對蘇州晶櫻光電科技有限公司（以下簡稱“晶櫻光電”）60.00%股權的收購。根據雙方協議，對蘇州晶櫻公司2023 年度業績承諾完成情況說明如下：

一、資產重組基本情況

2022 年12月05日，常熟風範電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“風範股份”） 召開第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第九次會議審議通過了《關於現金收購蘇州晶櫻光電科技股份有限公司60%股權的議案》，同意公司通過支付現金的方式購買蘇州晶櫻光電科技股份有限公司（以下簡稱“晶櫻光電”）60%股份。2023 年5月31日，公司召開2022年年度股東大會審議通過了《關於現金收購蘇州晶櫻光電科技股份有限公司60%股權的議案》。上述股權收購完成後，風範股份將持有晶櫻光電60.00%的股權。

2023年6月30日，晶櫻光電完成股權變更工商登記手續，風範股份持有其60.00%股權。交割完成後，蘇州晶櫻光電科技股份有限公司更名蘇州晶櫻光電科技有限公司。

二、業績承諾情況

根據風範股份與業績承諾人黃金強、韓莉莉簽署的《盈利預測補償協議》及《關於《常熟風範電力設備股份有限公司與黃金強之盈利預測補償協議》的補充協議》，業績承諾人承諾晶櫻光電於2023年度和2024年度淨利潤合計數不低於32,000.00萬元。自2023年1月1日至2024年12月31日止，晶櫻光電累計實現淨利潤數低於32,000.00 的85%即27,200.00萬元，黃金強、韓莉莉同意對風範股份進行補償。補償金額計算方式爲：補償金額=（累計承諾淨利潤-累計實現淨利潤）/累計承諾淨利潤×甲方已收購乙方在本次交易項下直接及間接持有的標的公司股權對應的收購對價總和。

晶櫻光電淨利潤數據以當期實現的經審計扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤爲來計算確定, 補償金額上限爲乙方在本次交易項下獲得的扣除乙方在本次交易項下直接及間接繳納的全部稅款後的交易價款淨額。

三、業績承諾完成情況

注1：完成業績承諾的比例=業績承諾完成數/（業績承諾數*85%）

晶櫻光電2023年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤7,146.33萬元,扣除非經常性損益825.30萬元後2023年度歸屬於母公司所有者的淨利潤爲6,321.03萬元，業績承諾完成數爲6,321.03萬元，業績承諾累計完成數爲6,321.03萬元，完成業績承諾累計32000.00*85%=27,200.00萬元的比例爲23.24%。

鑑於業績承諾人承諾晶櫻光電2023年度和2024年度累計淨利潤合計數扣非後不低於32,000.00萬元，因此，業績完成情況與否需待結合晶櫻光電2024年度業績情況確定。

八、備查文件

1、《中興華會計師事務所（特殊普通合夥）關於常熟風範電力設備股份有限公司重大資產重組業績承諾實現情況說明的審覈報告》

特此公告。

常熟風範電力設備股份有限公司董事會

二二四年四月三十日