廣東世榮兆業股份有限公司 2023年年度報告摘要
證券代碼：002016 證券簡稱：世榮兆業 公告編號：2024-014
廣東世榮兆業股份有限公司
關於2024年度擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東世榮兆業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“世榮兆業”）於2024年4月28日召開第八屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於2024年度擔保額度的議案》。根據經營發展規劃，爲提高融資效率，2024年度公司擬對子公司提供累計總額不超過52.6億元（佔公司最近一期經審計淨資產的109.88%）的融資擔保，公司的全資子公司珠海市斗門區世榮實業有限公司（以下簡稱“世榮實業”，爲公司一級全資子公司）擬對其他子公司提供累計總額不超過29.4億元（佔公司最近一期經審計淨資產的61.42%）的融資擔保，公司的全資子公司珠海市斗門區中榮貿易有限公司（以下簡稱“中榮貿易”，爲公司二級全資子公司）擬對世榮實業提供累計總額不超過41億元（佔公司最近一期經審計淨資產的85.65%）的融資擔保。本事項尚需提交公司股東大會審議。
上述擔保額度預計存在對外擔保總額超過公司最近一期經審計淨資產100%、對資產負債率超過70%的全資子公司提供擔保以及擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產50%的情況，請投資者充分關注擔保風險。
2024年度擔保額度具體情況如下：
一、擔保情況概述
1、公司對子公司的擔保
擔保方：廣東世榮兆業股份有限公司
被擔保方：珠海市斗門區世榮實業有限公司、珠海市世榮酒店管理有限公司（以下簡稱“世榮酒店”）、珠海粵盛投資管理有限公司（以下簡稱“粵盛投資”）、珠海市年順建築有限公司（以下簡稱“年順建築”）、珠海市綠怡居園藝工程有限公司（以下簡稱“綠怡居”）、珠海世榮兆業商貿有限公司（以下簡稱“世榮商貿”）、江西鋒源熱能有限公司（以下簡稱“江西鋒源”）、珠海世榮拉美供應鏈管理有限公司（以下簡稱“世榮拉美”）、珠海市世榮拉美灣商業運營管理有限公司（以下簡稱“拉美灣商管”）
累計擔保額度：不超過人民幣52.6億元
授權期限：本事項經股東大會審議通過之日起至2024年度股東大會召開之日止
2、世榮實業對其他子公司的擔保
擔保方：珠海市斗門區世榮實業有限公司
被擔保方：珠海市世榮酒店管理有限公司、珠海市年順建築有限公司、珠海市綠怡居園藝工程有限公司、珠海世榮兆業商貿有限公司、珠海世榮拉美供應鏈管理有限公司、珠海市世榮拉美灣商業運營管理有限公司
累計擔保額度：不超過人民幣29.4億元
授權期限：本事項經股東大會審議通過之日起至2024年度股東大會召開之日止
3、中榮貿易對世榮實業的擔保
擔保方：珠海市斗門區中榮貿易有限公司
被擔保方：珠海市斗門區世榮實業有限公司
擔保額度：不超過人民幣41億元
授權期限：本事項經股東大會審議通過之日起至2024年度股東大會召開之日止
二、具體擔保情況
2024年度，根據各子公司的預期需求情況，制訂擔保計劃如下：
1、世榮兆業爲各子公司提供擔保的額度
2、世榮實業爲其他子公司提供擔保的額度
3、中榮貿易爲世榮實業提供擔保的額度
注1：前述資產負債率按經審計的2023年度財務數據計算。
注2：世榮實業持有中榮貿易100%的股權。
4、其他說明
（1）上述擔保額度在授權期限內可循環使用。
（2）世榮兆業對子公司的擔保爲連帶責任保證擔保；世榮實業對其他子公司的擔保爲抵押擔保，中榮貿易對世榮實業的擔保爲最高額抵押擔保；世榮實業對其他子公司的擔保是在世榮兆業作連帶責任保證的基礎上進行的抵押擔保，實質上爲雙重擔保。
（3）董事會提請股東大會授權公司經營管理層負責擔保事項具體事宜；授權公司及上述子公司法定代表人辦理上述擔保手續並簽署相關法律文件。
（4）除江西鋒源、世榮拉美外，上述被擔保方均爲公司全資子公司，不存在反擔保的情形。公司將在擔保實際發生時，要求江西鋒源、世榮拉美的其他股東按出資比例提供同等擔保或者反擔保，如江西鋒源、世榮拉美的其他股東未能提供同等擔保或者反擔保，公司將不爲該兩家公司提供擔保。
三、被擔保方基本情況
1、被擔保方基本信息
2、被擔保方最近一年又一期的主要財務數據如下：
注：珠海市世榮拉美灣商業運營管理有限公司爲2024年4月新成立的公司，未有相關財務數據。
上述被擔保方均爲公司全資子公司或控股子公司，其或有事項情況參見公司《2023年年度報告》第十節財務報告中“十六、承諾及或有事項”。
3、上述被擔保方股權結構：世榮兆業分別持有世榮實業、世榮商貿100%的股權；世榮實業分別持有世榮酒店、粵盛投資、年順建築及綠怡居100%的股權；世榮實業之全資子公司珠海市世榮商業管理有限公司持有拉美灣商管100%的股權；世榮商貿、珠海中聯拉美供應鏈管理有限公司、珠海橫琴巴拉納科技有限公司分別持有世榮拉美55%、33%、12%的股權；世榮兆業和江西贛鋒鋰業集團股份有限公司分別持有江西鋒源50%的股權。
4、上述被擔保方是否爲失信被執行人：否。
四、擔保協議的主要內容
本次擔保額度的預計爲公司擬擔保授權事項，相關擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容將由公司及相關子公司與銀行共同協商確定，最終實際擔保總額將不超過本次授權的擔保額度，擔保方式及擔保期限以正式簽署的擔保合同爲準。
五、董事會意見
公司董事會認爲：本次公司及子公司擔保額度預計是根據子公司日常經營和業務發展的資金需求確定，有利於其順利獲取融資，促進子公司持續穩定發展，符合公司整體利益。本次擔保對象均是公司合併報表範圍內的子公司，經營及財務狀況良好，具有較強的債務償還能力，財務風險處於公司有效的控制範圍之內，不會對公司的正常運作造成不利影響，也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審批程序符合相關規定。同時，公司將嚴格按照相關法律法規的規定，在擔保實際發生時要求控股子公司江西鋒源、世榮拉美的其他股東按出資比例提供同等擔保或者反擔保，有效控制公司對外擔保風險。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司及控股子公司累計對外擔保總餘額爲9,000萬元（包含子公司之間的擔保），佔公司最近一期經審計淨資產的1.88%；截至目前，公司無逾期或涉及訴訟的其它擔保事項。
特此公告。
廣東世榮兆業股份有限公司
董事會
二二四年四月三十日
證券代碼：002016 證券簡稱：世榮兆業 公告編號：2024-015
廣東世榮兆業股份有限公司
關於使用暫時閒置資金進行低風險
短期投資理財的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
爲提高資金使用效率，廣東世榮兆業股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司擬使用暫時閒置資金進行低風險短期投資理財，投入金額最高不超過人民幣5億元，佔公司最近一期經審計淨資產的10.45%，具體情況公告如下：
一、投資理財概況
1、投資目的
公司及控股子公司所從事的行業屬於資金密集型行業，資金的流入與流出存在時間上的短期差異，會造成資金的短期性閒置。爲了提高資金的使用效率，增加收益，在不影響日常經營及發展的前提下，合理利用暫時閒置資金進行低風險短期投資理財。
2、投資額度
授權公司及公司控股子公司使用額度不超過5億元人民幣的閒置資金進行短期投資理財，在上述額度內，資金可以循環使用。授權公司經營管理層在上述額度內具體實施相關事宜。
3、投資範圍
上述投資以安全性、流動性、收益性爲原則，確保資金安全。投資的品種爲國債、央行票據、金融債、收益憑證等固定收益類產品、國債逆回購或商業銀行、券商等其他金融機構發行的其他無風險或低風險理財產品，收益率高於銀行存款利率；不得用於證券投資及衍生品交易等高風險投資，不得購買以股票及其衍生品及無擔保債券爲投資標的的理財產品。
4、授權期限
自董事會審議通過之日起十二個月之內有效。單個理財產品的投資期限不超過十二個月。
5、資金來源
資金來源合法合規，全部爲公司及公司控股子公司自有閒置資金。
二、審議程序
2024年4月28日，公司第八屆董事會第十一次會議審議通過了《關於使用暫時閒置資金進行低風險短期投資理財的議案》，同意公司及公司控股子公司使用暫時閒置資金進行低風險短期投資理財，投入額度累計不超過人民幣5億元佔公司最近一期經審計淨資產的10.45%，在上述額度內，資金可以循環使用。本議案屬於董事會審批權限內事項，無需提交股東大會審議。
2024年4月28日，公司獨立董事2024年第一次專門會議審議通過了《關於使用暫時閒置資金進行低風險短期投資理財的議案》，在保證流動性和資金安全的前提下，爲提高公司自有閒置資金的使用效率，獨立董事同意公司及公司控股子公司使用累計不超過人民幣5億元的自有閒置資金投資無風險或低風險短期理財產品。該事項的審批程序合規，內控程序健全，有利於在控制風險的前提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。
三、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
本年度擬投資理財的對象均爲無風險或低風險收益類產品，儘管理財產品屬於無風險或低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除上述投資受到市場波動的影響；其次投入資金將根據生產經營資金冗餘的變化適時適量的介入，且投資品種存在浮動收益的可能，因此短期投資的實際收益不可準確預期。
2、風險控制措施
公司及公司控股子公司將嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的發行機構所發行的產品。
公司理財相關人員應及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全或影響正常資金流動需求的狀況，將及時採取相應贖回措施；同時每月彙總理財產品投資情況。
四、對公司的影響
公司及公司控股子公司運用閒置資金進行投資理財是在確保日常運營和資金安全的前提下實施的，同時在投資期限和投資贖回靈活度上做好合理安排，並經公司嚴格的內控制度控制，不會影響日常資金正常週轉需求，且通過低風險投資理財活動，可提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司利益。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第十一次會議決議；
2、獨立董事2024年第一次專門會議決議。
特此公告。
廣東世榮兆業股份有限公司
董事會
二二四年四月三十日
證券代碼：002016 證券簡稱：世榮兆業 公告編號：2024-016
廣東世榮兆業股份有限公司
2024年度日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
公司及下屬子公司2024年度預計與關聯方發生日常關聯交易總額不超過人民幣5,500萬元，其中：
1、公司及下屬子公司2024年度預計與珠海市兆豐混凝土有限公司（以下簡稱“兆豐混凝土”）發生日常關聯交易總額不超過人民幣3,000萬元，2023年度同類交易實際發生總金額爲8,583.61萬元。
2、公司及下屬子公司2024年度預計與廣東熱浪新材料科技有限公司（以下簡稱“熱浪科技”）發生日常關聯交易總額不超過人民幣2,500萬元，2023年度未發生同類交易。
上述交易經2024年4月28日召開的公司第八屆董事會第十一次會議審議通過，本次會議無關聯董事。上述交易屬於董事會審批權限內事項，無需提交股東大會審議。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
單位：萬元
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
二、關聯人介紹和關聯關係
（一）基本情況
1、珠海市兆豐混凝土有限公司
兆豐混凝土成立於2005年12月15日，註冊資本2,309萬元人民幣，主營業務爲生產和銷售自產的管樁、商品混凝土及預拌砂漿等，法定代表人爲吳曲舟，註冊地址爲珠海市斗門區白蕉工業開發區港源路18號。
截至2023年12月31日，兆豐混凝土總資產爲36,816.00萬元，淨資產爲3,225.89萬元；2023年度營業收入18,359.60萬元，淨利潤-659.55萬元。
經查詢，兆豐混凝土不是失信被執行人。
2、廣東熱浪新材料科技有限公司
熱浪科技成立於2007年5月23日，註冊資本7,142.9萬元人民幣，主營業務爲生產和銷售高分子實體面材、衛浴產品、整裝式衛浴空間、醫療傢俱、裝配式護士站等，法定代表人爲羅中浩，註冊地址爲珠海市高欄港經濟區精細化工區華聯三路13號。
截至2023年12月31日，熱浪科技總資產爲38,133.76萬元，淨資產爲22,691.53萬元；2023年度營業收入26,590.94萬元；淨利潤2,994.79萬元。
經查詢，熱浪科技不是失信被執行人。
（二）與本公司的關聯關係
兆豐混凝土實際控制人爲公司第一大股東股份的實際持有人、第二大股東梁家榮先生；熱浪科技爲公司之參股公司，公司持有熱浪科技9%的股權，公司副總裁兼財務總監現任熱浪科技董事；根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，上述交易事項構成關聯交易。
（三）履約能力分析
本次預計發生關聯交易涉及的關聯方均是依法存續的企業，不是失信被執行人。兆豐混凝土屬於區域內規模較大的混凝土、管樁、預拌砂漿生產企業，熱浪科技是國內領先的高分子實體面材及相關加工產品（衛浴產品、醫療傢俱等）生產企業。結合以上關聯方財務、經營狀況及以往履約情況，公司認爲上述關聯方均具備履約能力。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
1、與兆豐混凝土的交易
甲方：公司及下屬子公司
乙方：兆豐混凝土
（1）甲方於2024年度向乙方採購商品混凝土、預應力管樁、預拌砂漿等，預計採購總額不超過3,000萬元人民幣。
（2）定價原則爲市場定價。乙方供應甲方的商品混凝土、預應力管樁、預拌砂漿銷售價格由雙方參考周邊市場同類商品市場價格協商確定，且商品混凝土、預應力管樁、預拌砂漿銷售價格不能高於珠海市造價站發佈的當期斗門區同類型商品信息價下浮2%以後的價格；對信息價中無相關參考價格的特殊型號的商品混凝土、預應力管樁、預拌砂漿的銷售價格，雙方另行協商確定。
（3）款項原則上按月結算。乙方每月提交上月的商品混凝土、預應力管樁、預拌砂漿對賬清單給甲方。甲方及時爲乙方辦理相關結算手續，及時支付材料款。如因原材料供應趨緊等原因，雙方可另行協商結算方式。
（4）若甲方因資金週轉等原因致部分材料款不能及時支付，在甲方給予明確承諾的情況下，則乙方不能以材料款未支付爲由而中止供貨，若因乙方突然中止供貨影響甲方施工連續性從而影響到施工質量，乙方須承擔相應的責任和損失。
（5）甲方根據乙方的配合情況、供應能力、產品質量、產品價格高低等，隨時有權停止向乙方採購相關產品並終止合作協議。
2、與熱浪科技的交易
甲方：公司及下屬子公司
乙方：熱浪科技
（1）甲方於2024年度向乙方採購浴缸、洗手盆等加工產品或面材，預計採購總額不超過2,500萬元人民幣。
（2）定價原則爲市場定價。乙方供應甲方的產品銷售價格將遵循市場化原則，參考市場價格、同行業以及第三方交易價格等因素與乙方協商確定，確保關聯交易價格公允。
（3）款項按工程進度分批結算。批量供貨前30天支付給乙方合同暫定總價20%的預付款，每批次貨物送至項目工地經甲方驗收合格後支付該批貨物總貨款的70%。當貨物全部安裝完畢經甲方驗收合格並辦理完結算後，甲方向乙方支付至結算總價的97%，餘款3%爲質量保證金，兩年質保期。
（4）若甲方因資金週轉等原因致部分進度款不能及時支付，在甲方給予明確承諾的情況下，則乙方不能以進度款未支付爲由而中止供貨，若因乙方突然中止供貨影響甲方施工連續性從而影響到施工質量，乙方須承擔相應的責任和損失。
（5）甲方根據乙方的配合情況、供應能力、產品質量、產品價格高低等，隨時有權停止向乙方採購相關產品並終止合作協議。
（二）關聯交易協議簽署情況
在上述預計的日常關聯交易額度範圍內，授權公司及下屬子公司根據實際需求與關聯方簽訂合同，並依照合同約定履行相關權利和義務。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
本次預計發生的日常關聯交易屬於正常的商業交易行爲，符合公司日常經營活動開展的需要。本次預計的日常關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司在交易中擁有主動權，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。本次關聯交易將遵循市場化原則，確保交易定價公平合理，不會損害公司及股東的利益。
五、獨立董事專門委員會審議情況
2024年4月28日，公司獨立董事2024年第一次專門會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議並通過了《關於預計2024年度日常關聯交易的議案》，認爲本次關聯交易屬於公司的日常經營事項，定價、結算方法公允合理，有效保障了公司的利益；公司在本次交易中擁有充分的主動權，不存在重大風險，不存在損害中小股東利益的情形，同意本次關聯交易，並同意將該項議案提交董事會審議。
公司2023年度日常關聯交易存在實際發生總金額不足預計總金額80%的情況，經覈查，上述差異主要是受市場變化、工程進度調整及預計方法等因素影響，董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在差異的說明符合公司的實際情況，已發生的日常關聯交易公平、公正，交易價格公允，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行爲。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第十一次會議決議；
2、獨立董事2024年第一次專門會議決議；
3、公司第八屆監事會第九次會議決議。
特此公告。
廣東世榮兆業股份有限公司
董事會
二二四年四月三十日
證券代碼：002016 證券簡稱：世榮兆業 公告編號：2024-017
廣東世榮兆業股份有限公司
關於擬續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
本次續聘會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。
廣東世榮兆業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2024年4月28日召開的第八屆董事會第十一次會議及第八屆監事會第九會議審議通過了《關於續聘2024年度審計機構的議案》,公司擬續聘中興華會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘期一年。董事會提請股東大會授權公司經營管理層根據審計工作量和市場價格水平與審計機構協商確定審計費用。現將相關事項公告如下：
一、擬續聘會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
1、基本信息
機構名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期：中興華會計師事務所成立於1993年，2000年由國家工商管理總局覈准，改製爲“中興華會計師事務所有限責任公司”。2009年吸收合併江蘇富華會計師事務所，更名爲“中興華富華會計師事務所有限責任公司”。2013年公司進行合夥制轉制，轉制後的事務所名稱爲“中興華會計師事務所（特殊普通合夥）”（以下簡稱“中興華所”）。
組織形式：特殊普通合夥企業。
註冊地址：北京市豐臺區麗澤路20號院1號樓南樓20層。
首席合夥人：李尊農。
執行事務合夥人：李尊農、喬久華。
2023年度末合夥人數量：189人。
註冊會計師人數：969人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數489人。
2023年度經審計的業務收入185,828.77萬元，其中審計業務收入140,091.34萬元，證券業務收入32,039.59萬元；2022年度上市公司年報審計115家，上市公司涉及的行業包括製造業；信息傳輸、軟件和信息技術服務業；批發和零售業；房地產業；建築業；科學研究和技術服務業；水利、環境和公共設施管理業等，審計收費總額14,809.90萬元。
公司屬於房地產行業，中興華所在該行業上市公司審計客戶4家。
2、投資者保護能力
中興華所計提職業風險基金13,602.43萬元，購買的職業保險累計賠償限額12,000萬元，計提職業風險基金和購買職業保險符合相關規定。
近三年因在執業行爲相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：在青島亨達股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案中，中興華會計師事務所被判定在20%的範圍內對亨達公司承擔責任部分承擔連帶賠償責任。
3、誠信記錄
近三年中興華所因執業行爲受到行政處罰2次、監督管理措施15次、自律監管措施2次。中興華所39名從業人員因執業行爲受到行政處罰6次、監督管理措施37次、自律監管措施4次。
（二）項目信息
1、基本信息
項目合夥人、擬簽字註冊會計師：潘大亮，於2007年成爲註冊會計師，2004年開始從事上市公司審計工作，2017年開始在中興華所執業，近三年簽署過精研科技（300709）、華達科技（603358）、愛康科技（002610）、天銀機電（300342）、世榮兆業（002016）等5家上市公司審計報告。
擬簽字註冊會計師：蔡紹偉，於2017年成爲註冊會計師，2017年開始從事上市公司審計工作，2017年開始在中興華所執業，近三年簽署過世榮兆業（002016）上市公司審計報告。
項目質量控制複覈人：範世權，於2015年成爲註冊會計師，2015年開始從事上市公司審計工作，2015年開始在中興華所執業，近三年簽署或複覈過寶武鎂業（002182）、世榮兆業（002016）等5家上市公司審計報告。
2、誠信記錄
項目合夥人、擬簽字註冊會計師、項目質量控制複覈人近三年未因執業行爲受到刑事處罰，或證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。
3、獨立性
中興華會計師事務所（特殊普通合夥）及項目合夥人、擬簽字註冊會計師、項目質量控制複覈人等不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計收費
公司2023年度財務審計費用80萬元、內控審計費用20萬元，系按照會計師事務所提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會履職情況
董事會審計委員會召開2024年第二次會議審議通過了《關於續聘2024年度審計機構的議案》；經審查，審計委員會認爲中興華會計師事務所（特殊普通合夥）在2023年度爲公司提供審計服務過程中，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，切實履行了審計機構應盡的職責，審計委員會認可中興華會計師事務所（特殊普通合夥）的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，同意續聘中興華會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2024年度財務及內控審計機構，並將該事項提交公司第八屆董事會第十一次會議審議。
（二）董事會對議案的審議和表決情況
2024年4月28日，公司召開第八屆董事會第十一次會議，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議並通過了《關於續聘2024年度審計機構的議案》，同意續聘中興華會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2024年度財務及內控審計機構。
（三）監事會對議案審議和表決情況
公司於2024年4月28日召開公司第八屆監事會第九次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於續聘2024年度審計機構的議案》，同意續聘中興華會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2024年度財務及內控審計機構。
（四）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
三、報備文件
1、第八屆董事會第十一次會議決議；
2、第八屆監事會第九次會議決議；
3、董事會審計委員會2024年第二次會議決議；
4、擬聘任會計師事務所關於其基本情況的說明；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
廣東世榮兆業股份有限公司
董事會
二二四年四月三十日
證券代碼：002016 證券簡稱：世榮兆業 公告編號：2024-018
廣東世榮兆業股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次會計政策變更系根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）相關規定進行的相應變更，無需提交公司董事會和股東大會審議，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。
一、本次會計政策變更概述
（一）會計政策變更的原因及內容
財政部於2023年10月25日發佈了《企業會計準則解釋第17號》（財會〔2023〕21號），該解釋“關於流動負債與非流動負債的劃分”、“關於供應商融資安排的披露”內容自2024年1月1日起施行；“關於售後租回交易的會計處理”內容允許企業自發布年度提前執行。
（二）變更前採用的會計政策
本次會計政策變更前，公司按照財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定執行。
（三）變更後採用的會計政策
本次會計政策變更後，公司將按照新發布的《企業會計準則解釋第17號》的相關規定執行。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒佈的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
（四）會計政策變更日期
公司自上述文件規定的起始日開始執行上述企業會計準則。
二、本次會計政策變更對公司的影響
本次會計政策變更是公司根據財政部修訂的最新會計準則解釋進行的相應變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不涉及對公司以前年度的追溯調整，不會對公司的所有者權益、淨利潤等財務狀況和經營成果產生影響，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
廣東世榮兆業股份有限公司
董事會
二二四年四月三十日
證券代碼：002016 證券簡稱：世榮兆業 公告編號：2024-019
廣東世榮兆業股份有限公司
關於2023年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東世榮兆業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2024年4月28日召開了第八屆董事會第十一次會議、第八屆監事會第九次會議，審議通過了《2023年度利潤分配預案》。本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，現將相關事項公告如下：
一、公司2023年度利潤分配預案
根據公司審計機構中興華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的審計報告，2023年度公司母公司報表實現淨利潤90,966,372.33元，加上年初未分配利潤2,694,185,505.03元，（公司法定盈餘公積金累計額爲註冊資本的50%以上，不再提取），截至2023年12月31日，公司母公司報表未分配利潤爲2,785,151,877.36元。
2023年度公司合併報表範圍內實現歸屬於母公司所有者的淨利潤爲202,647,271.94元，加上年初未分配利潤3,232,496,136.84元，（公司法定盈餘公積金累計額爲註冊資本的50%以上，不再提取），截至2023年12月31日，公司合併報表未分配利潤爲3,435,143,408.78元。
根據合併報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，本次利潤分配預案以母公司可供分配利潤爲依據，即公司2023年累計可供分配利潤爲2,785,151,877.36元。根據《公司法》和《公司章程》等規定，結合公司目前的實際經營狀況以及歷年利潤分配情況，擬定公司2023年度利潤分配預案爲：
以公司2023年12月31日總股本809,095,632股爲基數，向全體股東每10股派送現金股利0.26元（含稅），共計派發現金股利21,036,486.43元，2023年度剩餘未分配利潤結轉入下一年度。公司本年度不送紅股，不以資本公積轉增股本。本利潤分配預案實施前，公司總股本因股份回購、股權激勵行權、再融資、新增股份上市等原因發生變動，公司將按照分配比例不變的原則對分配總額進行調整。
公司上述利潤分配預案符合有關法律法規、部門規章、規範性文件、《公司章程》及公司《未來三年股東回報規劃（2021-2023年）》的規定。
二、本年度現金分紅比例低於30%的情況說明
公司2023年度擬分派的現金分紅金額佔當年歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例爲10.38%，低於30%，主要情況如下：
（一）現金分紅金額低於當年淨利潤30%的原因
鑑於目前宏觀形勢複雜，房地產市場處於深度調整期，可能在未來一段時間內對公司房地產主業的銷售及回款產生較大影響，同時，公司正處於落實和佈局多元化戰略的重要發展時期，因此，公司需要留存一定的流動資金用於支持業務發展，以保障公司持續發展和穩健經營。本次利潤分配方案是在確保公司具備充足流動資金以支持正常經營和發展的前提下，綜合考慮行業情況、戰略目標、經營計劃等多重因素後製定，將有助於保障公司正常生產經營和穩定發展，增強抵禦風險的能力，提高公司財務的穩健性，實現公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益。
（二）留存未分配利潤的預計用途
公司2023年度留存未分配利潤累積滾存至下一年度，以滿足公司日常經營及業務拓展的資金需求，爲公司中長期發展戰略的順利實施提供可靠的保障，爲公司及股東謀求利益最大化，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。公司將一如既往地重視以現金分紅形式對股東和投資者進行回報，嚴格按照《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，爲股東創造長期的投資價值。
（三）爲中小股東參與現金分紅決策提供便利情況
公司不斷健全與中小股東的溝通機制，通過投資者熱線、電子信箱、互動易等多種渠道，爲中小股東表達關於現金分紅政策的意見和訴求提供便利。本次利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，屆時公司股東大會將採取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，爲中小股東參與現金分紅決策提供便利。
（四）爲增強投資者回報水平擬採取的措施
公司嚴格按照相關法律法規和《公司章程》的規定，繼續秉承爲投資者帶來長期持續回報的經營理念，兼顧公司可持續發展、重視對投資者的合理回報，積極履行公司的利潤分配政策，與廣大投資者共享公司發展的成果，爲投資者創造更大的價值。
三、本次利潤分配預案已履行的決策程序
公司於2024年4月28日召開第八屆董事會第十一次會議、第八屆監事會第九次會議及獨立董事2024年第一次專門會議，審議通過《2023年度利潤分配預案》。
監事會認爲：公司董事會提出的《2023年度利潤分配預案》符合相關法律、法規以及《公司章程》、《未來三年股東回報規劃（2021-2023年）》的規定，具備合法性、合規性、合理性，符合公司的實際情況及長遠發展。
獨立董事認爲：公司2023年度利潤分配預案綜合考慮了公司長遠發展和目前的實際經營情況，有利於保障公司生產經營的正常運行，實現公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益，符合《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《公司章程》及公司《未來三年股東回報規劃（2021年-2023年）》的規定，同意將《2023年度利潤分配預案》提交公司第八屆董事會第十一次會議審議。
本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議批准。
四、備查文件
1、第八屆董事會第十一次會議決議；
2、第八屆監事會第九次會議決議；
3、獨立董事2024年第一次專門會議決議。
特此公告。
廣東世榮兆業股份有限公司
董事會
二二四年四月三十日
證券代碼：002016 證券簡稱：世榮兆業 公告編號：2024-021
廣東世榮兆業股份有限公司關於舉行
2023年度網上業績說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、會議召開時間：2024年05月10日（星期五）15:00-17:00
2、會議召開方式：網絡互動方式
3、會議召開地點：價值在線（www.ir-online.cn）
4、會議問題徵集：投資者可於2024年05月10日前訪問網址 https://eseb.cn/1dZAqMPsdB6或使用微信掃描下方小程序碼進行會前提問，公司將通過本次業績說明會，在信息披露允許範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
廣東世榮兆業股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2024年4月30日在巨潮資訊網上披露了《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》。爲便於廣大投資者更加全面深入地瞭解公司經營業績、發展戰略等情況，公司定於2024年05月10日（星期五）15:00-17:00在“價值在線”（www.ir-online.cn）舉辦廣東世榮兆業股份有限公司2023年度網上業績說明會，與投資者進行溝通和交流，廣泛聽取投資者的意見和建議。
一、說明會召開的時間、地點和方式
會議召開時間：2024年05月10日（星期五）15:00-17:00
會議召開地點：價值在線（www.ir-online.cn）
會議召開方式：網絡互動方式
二、參加人員
董事、總裁 李緒鵬先生，副總裁、財務總監 汪禮宏先生，董事會祕書 蔣凜女士，獨立董事 薛自強先生（如遇特殊情況，參會人員可能進行調整）。
三、投資者參加方式
投資者可於2024年05月10日（星期五）15:00-17:00通過網址https://eseb.cn/1dZAqMPsdB6或使用微信掃描下方小程序碼即可進入參與互動交流。投資者可於2024年05月10日前進行會前提問，公司將通過本次業績說明會，在信息披露允許範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
四、聯繫人及諮詢辦法
聯繫人：蔣凜、郭鍵嫺
電話：0756-5888899
傳真：0756-5888882
五、其他事項
本次業績說明會召開後，投資者可以通過價值在線（www.ir-online.cn）或易董app查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
廣東世榮兆業股份有限公司
董事會
二二四年四月三十日
證券代碼：002016 證券簡稱：世榮兆業 公告編號：2024-011
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 R不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
R適用 □不適用
是否以公積金轉增股本
□是 R否
公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案爲：以809,095,632爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.26元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 R不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或產品簡介
報告期內公司主營業務爲房地產開發與經營，公司實施從設計開發、工程建設到市場銷售，由集團主控、分項目管理的經營模式，主要經營項目業態以住宅開發銷售爲主，輔以配套商業，同時，正在初步涉及商業綜合體的建設及運營。經過在珠海區域多年的深耕細作，公司項目已得到市場的高度認可，在區域內保持有力的競爭優勢。
3、主要會計數據和財務指標
（1） 近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
R是 □否
追溯調整或重述原因
會計政策變更、其他原因
元
會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況
根據《企業會計準則解釋第16號》規定，自2023年起對租賃期開始日初始確認租賃負債並計入使用權資產的租賃交易，因資產和負債的初始確認所產生的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，由原不確認遞延所得稅，變更爲分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產，並相應對2022年期初數進行追溯調整。
追溯調整或重述的其他原因
2022、2021年度非經常性損益金額根據2023年12月22日中國證券監督管理委員會公告（2023）65號《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》進行了追溯調整。
（2） 分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□是 R否
4、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
前十名股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 R不適用
前十名股東較上期發生變化
R適用 □不適用
單位：股
（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 R不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
5、在年度報告批准報出日存續的債券情況
□適用 R不適用
三、重要事項
詳見公司2023年年度報告全文第六節”重要事項“，詳細描述了報告期內發生的重要事項。
廣東世榮兆業股份有限公司
法定代表人：李緒鵬
二二四年四月三十日
