維信諾科技股份有限公司

總經理工作細則修訂對照表

修訂前

修訂後

第二十三條總經理班子應當遵守法律、行政法

規和公司章程的規定，誠信、勤勉地履行董事

會的決議，在公司章程、董事會或董事長授予

的範圍內行使職權。

公司董事會就下述對外投資、收購出售資產、

關聯交易事項，授權總經理進行審批：

（一）單筆或者連續十二個月累計交易金額低

於1000萬元的重大交易事項（購買或出售資產、

對外投資、提供財務資助、租入或租出資產、

簽訂管理方面的合同、贈與或受贈資產、債權

或債務重組、研究與開發項目的轉移、簽訂許

可協議）；

（二）公司擬與關聯自然人發生的交易金額在

10萬元以下的關聯交易，或公司與關聯法人達

成的關聯交易金額在人民幣100萬元以下的關

聯交易，由總經理批准。但總經理本人或其近

親屬爲關聯交易對方的，應該由董事會或者董

事長審議通過；

（三）審批簽署或授權代理人簽署公司正常生

產經營中發生的單筆交易金額在1000萬元以下

（不含1000萬元）的各類合同、協議（包括但

不限於銷售合同、原材料採購合同、固定資產

投資、設備採購合同等），若屬關聯交易應符

合關聯交易有關規定。

（四）根據法律、法規、規章、規範性文件和

公司章程，由董事會決議通過或董事長決定，

在其各自權限範圍內書面授權總經理辦理的其

他行爲。

上述授權不包括法律、法規、規章及規範性文

件和公司章程規定應由股東大會、董事會或者

董事長決定的事項。

第二十三條總經理班子應當遵守法律、行政法規

和公司章程的規定，誠信、勤勉地履行董事會的決

議，在公司章程、董事會或董事長授予的範圍內行

使職權。

公司董事會就下述對外投資、收購出售資產、關聯

交易事項，授權總經理進行審批：

（一）單筆或者連續十二個月累計交易金額低於

1000萬元的重大交易事項（購買或出售資產、對外

投資、提供財務資助、租入或租出資產、簽訂管理

方面的合同、贈與或受贈資產、債權或債務重組、

研究與開發項目的轉移、簽訂許可協議）；公司對

外借款事項由總經理審批後需提交董事長審批。

（二）公司擬與關聯自然人發生的交易金額在10

萬元以下的關聯交易，或公司與關聯法人達成的關

聯交易金額在人民幣100萬元以下的關聯交易，由

總經理批准。但總經理本人或其近親屬爲關聯交易

對方的，應該由董事會或者董事長審議通過；

（三）審批簽署或授權代理人簽署公司正常生產經

營中發生的單筆交易金額在3000萬元以下（不含

3000萬元）的各類合同、協議（包括但不限於銷售

合同、原材料採購合同、固定資產投資、設備採購

合同等），若屬關聯交易應符合關聯交易有關規定。

（四）根據法律、法規、規章、規範性文件和公司

章程，由董事會決議通過或董事長決定，在其各自

權限範圍內書面授權總經理辦理的其他行爲。

上述授權不包括法律、法規、規章及規範性文件和

公司章程規定應由股東大會、董事會或者董事長決

定的事項。

維信諾科技股份有限公司董事會

二〇一八年七月二十一日

中財網

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