新希望六和股份有限公司 2023年年度報告摘要
證券代碼：000876 證券簡稱：新希望 公告編號：2024-29
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 R不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用 R不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 □不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或產品簡介
2023年國內農牧行業面臨的挑戰依然巨大。一方面年初宏觀政策調整後，市場消費開始有所恢復，但宏觀經濟整體走勢仍然承壓，也使得消費恢復一定程度上不達預期。另一方面在供給側，2022年下半年短期超預期上漲的生豬價格，客觀上也延緩了產能去化的節奏，亦加劇了生豬價格在2023年裏的長期低迷。面對這些挑戰，公司穩步推動運營管理轉型，夯實管理基礎，持續提效降本，改善盈利能力；在抓好生產經營的同時，還積極開展戰略合作，盤活存量資產，多渠道靈活融資，做好資金管控，持續優化組織體系。此外，公司結合產業發展特點、豬週期所處階段，整體佈局和考慮長期規劃，對白羽肉禽產業和食品深加工板塊引入戰略投資者，充分利用外部產業資源推動發展。通過各方面共同努力，公司2023年各項業務經營規模繼續保持增長，同時也實現了同比明顯減虧。報告期內，公司實現營業收入1,417.03億元，同比增加1.96億元，增幅爲0.14%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2.49億元，同比減虧17.09億元，減虧幅度爲117.07%。
（一）飼料業務
2023年，生豬產能從高位緩慢去化、肉禽產能則處在向高位爬升中，總體在養量處於高位，帶來的飼料消費量略好於去年同期。同時原料行情下行爲主，有助於飼料成本改善。但由於下游養殖環節盈利水平較差，也影響了飼料環節的盈利空間。在此背景下，公司繼續在原料採購、配方研發、精益生產、組織優化等方面做好工作，實現了飼料業務銷量穩中有增，利潤良性增長。
1、原料採購：公司持續加強原料週轉效率，並在下半年成立六個大區之後，進一步升級在飼料BU、大區、片區及分子公司之間的三級採購機制。針對地產原料和各個區域有優勢的原料，進一步放權到大區、片區及分子公司；對一些大宗原料、進口原料和小料進一步集中採購，由具有更強專業能力的飼料 BU總部負責；同時，大區層面也可以更好地實現中觀層面的原料調度，從而大幅度提高了原料採購效率。
2、配方研發：公司在飼料配方研發中更加聚焦市場需求，同時注意將市場需求、差異化產品定位、工廠分類分級相結合；將一些差異化產品通過專業化車間或生產線進行集中化、規模化生產，既在工廠端提升了產能利用率和運營效率，也在產品端更好地向研發環節反饋問題，推動差異化產品的迭代升級。同時，公司上年度全面上線的具有自主知識產權的NHF鴻瞳飼料配方系統，在體系內充分使用中也持續優化，提高了根據不同原材料價格及區域情況智能化生成多種配方的能力，實現配方精準運營，提高產品品質和穩定性。
3、精益生產：近年來，公司已經逐步在精益製造領域制定、輸出了涵蓋精益生產、品質管理、安全生產等方面的12大體系與138項標準，工作重點也逐步轉移到落地執行環節。飼料BU總部及大區相關部門定期深入一線，開展聯合巡檢，系統梳理提效降費、穩質降損等問題，形成改善清單，月度組織“回頭看”會議，針對標準落地、費用改善等情況及時覆盤，人效持續優化，全年製造費用同比下降4元/噸。
4、組織優化：公司在下半年對國內飼料業務的架構進行優化調整，在飼料BU總部和通常以省域爲單位設立的片區之間增設了六個大區。大區使管理幅度更加合理，兼顧了統一的能力建設與靈活的市場響應，使業務管理更接近市場，更貼近客戶，有助於進一步提升產品力和服務力。
報告期內，公司共銷售各類飼料產品2876萬噸，同比增長1%，外銷料銷量爲2113萬噸，同比持平。其中，豬料銷量爲1114萬噸，同比增長4%，外銷豬料銷量爲593萬噸，同比增長1%；禽料銷量爲1522萬噸，同比持平，外銷禽料銷量爲1287萬噸，同比增長1%；水產料銷量爲171萬噸，受普水料行情影響，銷量同比下降4%，但特水料銷量同比增長3%。飼料業務實現營業收入812.79億元，同比增長2.65%。
（二）生豬養殖與屠宰業務
2023年全年豬價持續承壓，生豬供應持續偏高，消費恢復低於預期，致使生豬價格在低於行業平均成本線的水平持續運行，全行業均承受了較大的虧損壓力。儘管行情持續低迷，但公司養豬業務通過不斷加強內部管理、提升生產指標，在出欄量顯著提升的同時，養殖成本也明顯改善。
1、生產管理：2023年，公司在做好常態化重大生豬疫病防控與處置的同時，繼續緊抓各環節生產管理，持續優化、完善各環節生產作業流程，同時加強對一線單元的培訓賦能，並多次組織公司高管帶隊、多箇中臺部門共同參與的一線單元綜合巡場，現場發現問題、解決問題。公司在種豬環節重點關注後備豬管理與斷奶仔豬質量的提升，在育肥環節重點關注自育肥體系建設與自育肥場滿負荷，同時加強與飼料業務的聯動，抓住飼料原料價格下行的機會及時優化飼料配方。儘管年初和年末的重大生豬疫病仍然給生產成績帶來一定的擾動，但拉通全年來看，各方面生產指標和成本數據都處於持續優化的狀態，相比上年度取得了不同程度的改善或提升。在2023年末，窩均斷奶數提高到10.8頭，較去年四季度增加0.4頭；PSY達到23.5頭，較去年四季度提高0.5頭；斷奶成本降至340元/頭左右，較去年四季度下降了60元/頭；育肥豬成活率達到90%，較去年四季度提高2.3個百分點；料肉比降至2.7，較去年四季度下降0.2；母豬轉固成本降至2700元/頭左右，較年初下降約2100元/頭。
2、種豬體系升級：公司過去的種豬體系以“金字塔”體系爲主。從2023年中開始，鑑於近年來動物疫病頻發的行業現狀，公司也積極借鑑行業最佳實踐，加大力度建立了豬產業統一管理調配的回交豬生產和管理體系，逐步形成並持續完善了“金字塔+回交”雙種豬體系。公司建立了由豬BG統一管理的回交池，主要佈局於受冬季生豬疫病影響的中南、西南等區域，可以實現回交斷奶苗和後備豬的“南豬北調”，增加生產種豬的供給能力和調節能力，提升公司在應對動物疫病和極端行情衝擊時的穩定性和經營調節的靈活性。
3、數字化建設：公司在數字化、智能化養豬的道路上堅定推進，以試點豬場作爲關鍵設備智能化和業務場景數據化的實驗站和測試場，同時注重結果產出的實用性和可複製推廣性，實現標準的迭代和落地實踐的探索。2023年，公司圍繞種豬、生物安全、營養、獸醫、物資、環保、工廠設備管理、人員管理等八個方面，以解決一線痛點、使用有效爲宗旨，設立了28項研究課題，並有序推進。繼上年度計劃完成運營管理系統在父母代場線的推廣覆蓋後，公司在2023年繼續推動育肥環節的計劃運營管理系統上線；同時還陸續新開發或升級了仔豬流轉、育肥豬體重管理、料塔管理、物資管理、銷售計劃管理等模塊功能。在放養管理領域，公司以合同管理與結算管理爲抓手，升級養戶管理系統。在健康管理領域，公司新開發的免疫管理系統在種豬和自育肥體系中開始同步推廣。在育種管理領域，公司完成了新品種培育系統的開發與後備引種系統的升級。
4、組織優化：爲了進一步加強豬產業的整體管理，精簡管理流程、提高運營效率，公司於二季度在原有豬產業指揮部基礎上成立了豬產業事業羣，負責公司養豬業務的日常經營管理，並對下轄各縱隊的管理體系做出了一系列優化調整。公司在事業羣總部和縱隊層面，在疾控獸醫線路都成立了分別針對藍耳病、流行性腹瀉的專項防控隊伍；新設立風控線路，加強對經營過程風險的制度防範與監督檢查；加強生豬銷售線路的縱向垂直管理，實現全國銷售的優化統籌。在縱隊層面，將各個縱隊的放養管理線路統一升級成放養管理服務公司，加強縱隊層面對仔豬供應、養殖戶資源的統籌安排；統一單獨設立種植環保部，提高豬場蔬菜自給率，降低蔬菜外購入場頻次以及連帶的防疫風險。在戰區層面，爲了加強自育肥能力建設，統一部署由戰區總經理兼任自育肥線路負責人，並在自育肥場加強專職獸醫配置。此外，公司還從過去兩年生產成績穩定領先、團隊基礎較好的中南縱隊抽調一批優秀幹部，充實到事業羣總部和受重大生豬疫病影響相對較多的華北縱隊、東北縱隊，複製和推廣優秀工作經驗，幫助提升重大生豬疫病防控與生產管理能力。
5、屠宰分割：公司2023年繼續強化分割戰略，依託養宰聯動的優勢，提升盈利水平。在採購端，進一步加大內部豬源採購的匹配，全年內採率達到71%，同比提升約10個百分點；在生產端逐步提高分割量，分割量同比增長42%，分割佔比超過50%；並在此基礎上根據餐飲、商超渠道的不同需求，在細分割產品基礎上做進一步的丁絲塊片加工處理，或定製化包裝。在市場端，針對細分割產品的主要消費場景，重點加大與如山姆、物美等直營商超渠道，以及餐飲重客的定製化合作。
報告期內，公司共銷售仔豬166萬頭，肥豬1602萬頭，合計1768萬頭，同比增長21%；實現營業收入213.02億元（因涉及到向內部屠宰廠銷售產生抵減，與每月生豬銷售情況簡報中的累計銷售收入相比較小），因平均豬價較低，營收同比降低4.89%。公司共屠宰生豬396萬頭，同比增長36%，實現營業收入70.58億元，同比增長爲6.01%。
（三）白羽肉禽業務
2023年，由於宏觀政策調整導致供需錯配，國內白羽肉禽市場價格先漲後跌，波動劇烈。公司繼續對內堅持精益生產，持續提高各環節的生產效率，加強成本管控和產能調節；對外依託重要客戶渠道和優勢單品，並加大對電商、鮮銷鮮配等領域的投入，加強市場拓展，幫助公司在上半年實現了扭虧爲盈。
報告期內，公司共銷售雞苗、鴨苗54,657萬隻，同比增長5%；銷售商品雞鴨38,903萬隻，同比下降9%；屠宰毛雞、毛鴨65,359萬隻，同比下降9%；銷售雞肉、鴨肉165萬噸，同比下降9%；實現營業收入194.15億元，同比增長12.67億元，增幅爲6.98%。
（四）食品深加工業務
2023年，終端消費特別是餐飲行業有所恢復，同時生豬價格大部分時間處於低位，對食品深加工業務有積極影響。公司食品業務抓住機遇，繼續在產品、區域、渠道等方面發力，並繼續保持銷量、營收、利潤的共同增長。
報告期內，公司銷售各類深加工肉製品和預製菜26.87萬噸，同比增長爲6%；實現營業收入46.14億元，同比增長10.05%（如按照公司在重大戰略調整之前的食品業務口徑，由生豬屠宰加上深加工肉製品和預製菜，則營業收入合計爲116.72億元，同比增長7.57%）。
3、主要會計數據和財務指標
（1） 近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
R是 □否
追溯調整或重述原因
會計政策變更
單位：元
會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況
根據財政部頒佈《企業會計準則解釋16號》“關於單項交易產生的資產和負債相關百分點的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”規定，對在首次執行規定的財務報表列報最早期間的期初至首次執行日之間發生的適用該規定的單項交易按該規定進行調整。
（2） 分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□是 否
4、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
前十名股東參與轉融通業務出借股份情況
適用 □不適用
單位：股
前十名股東較上期發生變化
適用 □不適用
單位：股
（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
5、在年度報告批准報出日存續的債券情況
適用 □不適用
（1） 債券基本信息
（2） 公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況
2023年6月26日，聯合資信評估股份有限公司出具《信用評級公告》（聯合4314號），確定維持公司主體長期信用等級爲AAA，“希望轉債”和“希望轉2”信用等級爲AAA，評級展望爲穩定。
2023年6月26日，聯合資信評估股份有限公司出具《信用評級公告》（聯合4315號），確定維持公司主體長期信用等級爲AAA，“21希望六和MTN001(鄉村振興)”信用等級爲AAA，評級展望爲穩定。
（3） 截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標
三、重要事項
1、公司第九屆董事會第四次會議、第九屆監事會第三次會議和2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關於2019年度限制性股票與股票期權激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件未成就暨回購註銷限制性股票的議案》，同意公司回購註銷2019年度激勵計劃15名激勵對象所持有的未解除限售的合計438,750股限制性股票。
第九屆董事會第四次會議、第九屆監事會第三次會議，審議通過了《關於註銷2019年度限制性股票與股票期權激勵計劃股票期權的議案》，同意公司註銷2019年度激勵計劃15名激勵對象在第二個行權期內未行權的股票期權合計2,047,500份。
公司於2023年2月1日在中登公司深圳分公司辦理完本次限制性股票的回購註銷、股票期權註銷事宜。
2、公司第九屆董事會第十次會議、第九屆監事會第七次會議審議通過了《關於提請股東大會延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》，董事會提請股東大會將本次非公開發行股票的股東大會決議有效期自原屆滿之日起延長十二個月。除延長上述有效期外，公司本次非公開發行股票方案其他內容不變。該事項已經公司2022年年度股東大會審議通過。
3、爲提高工作效率，增強與大型原料供應商的戰略合作，根據採購業務的實際需要，公司決定對163家下屬公司與中糧貿易有限公司等85家飼料原料供應商於授權期限內所簽訂的原料購銷合同給予最高總額不超過666,425.00萬元的原料採購貨款擔保，爲公司最近一期經審計（2022年度）歸屬於上市公司股東的淨資產2,924,376.47萬元的22.79%。該事項已經公司2022年年度股東大會審議通過。
4、爲提高工作效率，有計劃地開展融資工作，公司根據生產經營的實際情況，預計公司及控股子公司2023年度爲下屬公司提供的融資擔保總額度爲人民幣7,150,000.00萬元，佔公司最近一期經審計（2022年度）歸屬於上市公司股東的淨資產2,924,376.47萬元的244.50%，其中爲公司控股子公司提供的融資擔保總額爲6,655,000.00萬元（包含對公司爲下屬控股子公司預留擔保總計不超過500,000.00萬元），爲養殖場（戶）或經銷商等提供的融資擔保總額爲445,000.00萬元，對成都德康動物健康技術服務有限公司的擔保50,000.00萬元。該事項已經公司2022年年度股東大會審議通過。
5、新希望乳業股份有限公司系公司董事長劉暢控制的企業；草根知本集團有限公司、四川新希望房地產開發有限公司及其控股子公司、興源環境科技股份有限公司爲與公司受同一實際控制人控制的企業。根據《深圳證券交易所股票上市規則》，公司與以上關聯人及其下屬企業之間發生的產品購銷行爲構成關聯交易。2023年度公司向各關聯人及其下屬企業購買肉製品、養殖設備、飼料原料等產品的金額不超過人民幣574,900萬元，2022年同類交易實際發生總金額爲329,672.31萬元；接受各關聯人及其下屬企業提供的勞務不超過人民幣82,400萬元，2022年同類交易實際發生總金額爲45,535.94萬元；向關聯人租賃資產不超過人民幣410萬元，2022年同類交易實際發生總金額爲514.41萬元；向各關聯人及其下屬企業銷售飼料、肉製品、配件等產品的金額不超過人民幣119,790萬元，2022年同類交易實際發生總金額爲38,357.79萬元。該事項已經公司2022年年度股東大會審議通過。
6、爲充分利用現有資產價值，整合利用區域內優勢產業資源，進一步優化公司在生豬養殖優勢區域的產能佈局，提升公司主營業務競爭力和可持續發展能力，助力當地產業興旺和鄉村振興戰略落地。公司控股子公司北京新希望六和生物科技產業集團有限公司及其控股子公司決定與成都天府興新鑫農牧科技有限公司簽署《股權轉讓協議》，將六和生物及其控股子公司持有的川渝地區7個豬場項目公司出售給興新鑫農牧，本交易合計131,710.81萬元，其中包含股權轉讓價款11,138.61萬元、債權轉讓價款120,572.20萬元。該事項已經公司2022年年度股東大會審議通過。
7、公司第九屆董事會第十二次會議、第九屆監事會第九次會議和2022年年度股東大會審議通過了《關於2019年度限制性股票與股票期權激勵計劃第四個解除限售期解除限售條件未成就暨回購註銷限制性股票的議案》，鑑於公司2022年度淨利潤爲負值，未達到2019年度激勵計劃第四個解除限售期所設定業績考覈要求，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號——業務辦理第三部分：3.2股權激勵》《2019年度限制性股票與股票期權激勵計劃（草案）》和《2019年度限制性股票與股票期權激勵計劃考覈管理辦法》的相關規定，公司決定回購註銷2019年度激勵計劃15名激勵對象所持有的未解除限售的合計438,750股限制性股票。公司於2023年8月3日在中登公司深圳分公司辦理完本次限制性股票的回購註銷事宜。
8、公司第九屆董事會第十五次會議、第九屆監事會第十一次會議審議通過了《關於向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，公司於2023年7月25日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完了預留限制性股票授予的登記工作。本次激勵計劃預留授予的激勵對象總人數爲370人，預留授予價格爲7.98元/股，預留授予的限制性股票數量爲789萬股，預留授予日爲2023年5月30日，預留授予股份的上市日期爲2023年7月25日。
9、公司第九屆董事會第十六次會議、第九屆監事會第十二次會議審議通過了《關於2022年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關於回購註銷部分限制性股票的議案》。公司2022年激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已成就，公司於2023年8月4日在中登公司深圳分公司辦理完本次限制性股票解除限售事宜，本次激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期符合部分/全部解除限售條件的激勵對象共計190名，解除限售的限制性股票數量爲1,001萬股，上市流通日爲2023年8月8日；根據公司《激勵計劃》相關規定，因55名激勵對象考覈不合格或離職，本次需回購註銷2022年激勵計劃55名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計463.2萬股，該事項已經公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。
10、公司第九屆董事會第二十次會議、第九屆監事會第十五次會議審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，根據公司《激勵計劃》相關規定，因13名激勵對象離職，本次需回購註銷2022年激勵計劃13名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計51萬股。該事項尚需提交公司股東大會審議。
11、爲加強合作，充分發揮集團的資金規模優勢，提高公司的資金管理水平與資金使用效益，公司與新希望財務有限公司於2020年簽訂了有效期三年的《金融服務協議》，目前協議即將到期。現雙方根據業務發展的最新情況，在平等自願、互惠互利的原則下，經協商一致，簽訂了新一期《金融服務協議》，公司及下屬子公司在財務公司的每日最高存款餘額上限維持100億元不變，財務公司給予公司及下屬子公司綜合授信額度130億元，協議有效期三年。該事項已經公司2023年第三次臨時股東大會審議通過。
12、爲充實公司資本實力，優化公司資產結構，提高抗風險能力，公司擬向不超過35名的特定投資者發行A股股票，發行的股票種類爲境內上市人民幣普通股（A股），每股面值爲人民幣1.00元，募集資金總額不超過735,000.00萬元（含本數），發行數量不超過1,363,732,329股（含本數），最終數量以發行募集資金總額除以發行價格確定，採取詢價方式，方案有效期爲十二個月，自方案經股東大會審議通過之日起計算。本方案經公司股東大會審議通過後，尚需報深交所審覈並報中國證監會註冊，最終方案以深交所審覈通過及中國證監會同意註冊的內容爲準。
13、爲進一步優化公司產業發展戰略，聚焦核心主業，持續提升公司核心競爭力和可持續發展能力，推動公司高質量發展，公司對白羽肉禽業務引入戰略合作方。公司及全資子公司六和集團、北京新希望與中牧集團簽署《股權轉讓協議》，中牧集團通過現金方式取得公司旗下禽產業鏈運營主體，即子公司中新食品51%股權，本次交易後，中牧集團成爲中新食品的控股股東。本次交易價格合計270,045萬元。
截至2024年3月29日，中新食品已完成工商變更，取得新發營業執照。同時，中牧集團也已經支付了第二期股權轉讓價款。
14、爲進一步優化公司產業發展戰略，聚焦核心主業，持續提升公司核心競爭力和可持續發展能力，推動公司高質量發展，公司的控股子公司北京新希望與海南晟宸簽署《股權轉讓協議》，轉讓公司旗下食品深加工業務的運營主體，即北京新希望持有的德陽新希望67%的股權，本次交易作價150,080萬元。
截止目前，德陽新希望已完成工商變更，取得新發營業執照。公司已收到海南晟宸支付的第一筆股權轉讓價款。
新希望六和股份有限公司
法定代表人：劉暢
二○二四年四月三十日
證券代碼：000876 證券簡稱：新希望 公告編號：2024-26
債券代碼：127015,127049 債券簡稱：希望轉債，希望轉2
新希望六和股份有限公司
第九屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新希望六和股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十八次會議通知於2024年4月16日以電子郵件方式通知了全體董事。第九屆董事會第二十八次會議於2024年4月26日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事8人，實際表決董事8人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事以傳真方式會籤，審議通過了如下議案：
（一）審議通過了“2023年年度報告全文及摘要”
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
本報告已經公司第九屆董事會審計委員會2024年第一次例會審議通過。
本報告將提交公司2023年年度股東大會審議。
公司《2023年年度報告全文》詳見2024年4月30日巨潮資訊網，《2023年年度報告摘要》刊登於同日《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網。
（二）審議通過了“2023年度董事會工作報告”
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
公司董事會根據2023年度的工作及公司經營情況編寫了《2023年度董事會工作報告》。獨立董事向董事會遞交了《2023年獨立董事述職報告》，並將在2023年年度股東大會上進行述職。
本報告將提交公司2023年年度股東大會審議。
公司《2023年度董事會工作報告》詳見2024年4月30日巨潮資訊網。
（三）審議通過了“2023年度可持續發展報告”
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
根據深圳證券交易所要求，凡列入“深證100指數”的上市公司須按照深交所《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等相關規定披露社會責任報告，該報告應當經公司董事會審議通過，並以單獨報告的形式於披露年報的同時在指定網站對外披露。
公司作爲列入“深證100”和“滬深300”指數的上市公司，根據監管部門的要求，在收集整理相關資料並徵求公司各部門及公司領導意見的基礎上，結合公司2023年度環境、社會和公司治理、社會責任履行等情況，編寫了公司《2023年度可持續發展報告》。
公司《2023年度可持續發展報告》詳見2024年4月30日巨潮資訊網。
（四）審議通過了“2023年度內部控制評價報告”
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，並結合公司內控制度建設的實施進展情況，公司擬製了《2023年度內部控制評價報告》，根據內部控制缺陷的認定標準，2023年公司不存在財務報告及非財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。
本議案已經公司第九屆董事會審計委員會2024年第一次例會審議通過，監事會發表了審覈意見，四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）出具了審計報告，招商證券出具了覈查意見。
公司《2023年度內部控制評價報告》詳見2024年4月30日巨潮資訊網。
（五）審議通過了“2023年年度利潤分配預案”
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
結合公司經營發展實際情況，2024年公司日常經營對資金需求較大，留存未分配利潤用於滿足公司日常經營需求，有利於保障公司正常生產經營和穩定發展，增強抵禦風險的能力，實現公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益。綜合考慮公司長遠發展和短期經營發展，公司2023年年度利潤分配預案擬爲：2023年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，未分配利潤結轉至下一年度。
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號—回購股份》的規定，公司近三年已實施的股份回購金額834,549,312.60元視同現金分紅。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤已超過最近三年實現的年均可分配利潤的30%。
本議案將提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司於2024年4月30日刊登在巨潮資訊網上的《董事會關於2023年度不進行利潤分配的說明》。
（六）審議通過了 “關於計提資產減值準備的議案”
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
根據《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，爲公允反映公司各類資產的價值，基於謹慎性原則，對截止至2023年12月31日的各項資產進行了減值測試，預計各項資產的可變現淨值低於其賬面價值時，經過確認或計量，計提了資產減值準備。經測試，2023年各類資產減值準備計提增加169,663.54萬元，轉回10,902.55萬元，覈銷13,035.37萬元，覈銷又收回3,024.55萬元，轉銷255,099.49萬元，公司合併範圍變化、匯率變動影響減值準備減少11,219.37萬元，2023年12月31日資產減值準備期末餘額爲106,061.81萬元。總計影響2023年度淨利潤增加96,338.50萬元。
本議案已經公司第九屆董事會審計委員會2024年第一次例會審議通過，監事會發表了審覈意見。
具體內容詳見公司於2024年4月30日刊登在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關於計提資產減值準備的公告》。
（七）審議通過了“關於聘請四川華信（集團）會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2024年財務報告審計單位的議案”
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2023年財務報告審計單位，根據其工作情況，公司董事會審計委員會出具了《對四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）2023年度履職情況評估及履行監督職責情況報告》。經公司董事會審計委員會提議，擬聘請其爲公司2024年財務報告審計單位，聘期一年。
本議案已經公司第九屆董事會審計委員會2024年第一次例會審議通過。
本議案將提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司於2024年4月30日刊登在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關於續聘會計師事務所的公告》以及刊登在巨潮資訊網上的《董事會審計委員會對四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）2023年度履職情況評估及履行監督職責情況報告》。
（八）審議通過了“關於向下屬公司提供原料採購貨款擔保的議案”
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
爲提高工作效率，增強與大型原料供應商的戰略合作，根據採購業務的實際需要，擬對199家下屬公司與中糧貿易有限公司等132家飼料原料供應商於授權期限內所簽訂的原料購銷合同給予最高總額不超過660,270.00萬元的原料採購貨款擔保，爲公司最近一期經審計（2023年度）歸屬於上市公司股東的淨資產2,477,605.46萬元的26.65%。
本議案將提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司於2024年4月30日刊登在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關於向下屬公司提供原料採購貨款擔保的公告》。
（九）審議通過了“關於對公司2024年度向各金融機構申請綜合授信額度進行預計的議案”
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
爲充分發揮公司信用評級優勢（AAA級），豐富融資渠道，優化資金成本，保障公司投資發展需要，提高風險抵抗能力，2024年度擬向各金融機構申請總額度不超過1,200億元人民幣的綜合授信額度，授信額度有效期：本次董事會通過之日起至2024年年度董事會審議2025年度授信額度之日止。
(十)審議通過了“關於對公司2024年度融資擔保額度進行預計的議案”
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權，4票迴避。
本議案關聯董事劉暢、劉永好、王航、李建雄迴避表決。
爲提高工作效率，有計劃地開展融資工作，公司根據生產經營的實際情況，預計公司及控股公司2024年度爲下屬公司提供連帶責任保證擔保的額度，在需要提供擔保時，由公司董事長及控股公司負責人在以下額度內做出決定並簽署擔保協議文件。
本次審議的融資擔保總額度預計爲人民幣6,987,000.00萬元，佔公司最近一期經審計（2023年度）歸屬於上市公司股東的淨資產2,477,605.46萬元的282.01%，其中爲公司控股公司提供的融資擔保總額爲6,300,000.00萬元（包含對公司爲下屬控股公司預留擔保總計不超過600,000.00萬元），爲參股公司提供的融資擔保總額爲137,000.00萬元，爲養殖場（戶）或經銷商等提供的融資擔保總額爲550,000.00萬元。
本議案已經公司獨立董事2024年第一次專門會議、第九屆董事會審計委員會2024年第一次例會審議通過。
本議案將提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司於2024年4月30日刊登在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關於對公司2024年度融資擔保額度進行預計的公告》。
（十一）審議通過了“關於新希望財務有限公司風險持續評估報告的議案”
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權，4票迴避。
本議案關聯董事劉暢、劉永好、王航、李建雄迴避表決。
根據深圳證券交易所要求，公司在與財務公司進行關聯交易期間，應當在定期報告中對涉及與財務公司關聯交易的存款、貸款等金融業務進行持續披露，並每半年提交一次風險持續評估報告。
本議案已經公司獨立董事2024年第一次專門會議、第九屆董事會審計委員會2024年第一次例會審議通過。
具體內容詳見2024年4月30日巨潮資訊網上的《新希望財務有限公司風險持續評估報告》。
（十二）審議通過了“關於簽訂日常關聯交易框架協議暨對2024年度日常關聯交易進行預計的議案”
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，5票迴避。
本議案關聯董事劉暢、劉永好、王航、李建雄、張明貴迴避表決。
新希望乳業股份有限公司系本公司董事長劉暢控制的企業；草根知本集團有限公司、新希望五新實業集團有限公司、德陽新希望六和食品有限公司及其控股子公司爲與公司受同一實際控制人控制的企業；興源環境科技股份有限公司爲與公司受同一實際控制人關聯的企業。根據《深圳證券交易所股票上市規則》，公司與以上關聯人及其下屬企業之間發生的產品購銷行爲構成關聯交易。
公司與上述各關聯人之間發生的日常關聯交易事項主要包括：2024年度公司向各關聯人及其下屬企業購買肉製品、養殖設備、飼料原料等產品的金額不超過人民幣567,500萬元，2023年同類交易實際發生總金額爲332,162.52萬元；接受各關聯人及其下屬企業提供的勞務不超過人民幣120,200萬元，2023年同類交易實際發生總金額爲52,718.79萬元；向關聯人租賃資產不超過人民幣1,000萬元，2023年同類交易實際發生總金額爲573.16萬元；向各關聯人及其下屬企業銷售飼料、肉製品、包裝物、配件等產品的金額不超過人民幣183,260萬元，2023年同類交易實際發生總金額爲44,990.61萬元。
本議案已經公司獨立董事2024年第一次專門會議、第九屆董事會審計委員會2024年第一次例會審議通過。
本議案將提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司於2024年4月30日刊登在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關於簽訂日常關聯交易框架協議暨對2024年度日常關聯交易進行預計的公告》。
（十三）審議通過了“關於與新希望（天津）商業保理有限公司進行關聯交易的議案”
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權，4票迴避。
本議案關聯董事劉暢、劉永好、王航、李建雄迴避表決。
基於雙方業務發展需要，本着互惠互利、等價有償的原則，公司與新希望保理擬達成新一期的合作協議，雙方擬新籤的協議合作時間爲2年，合作協議有效期內，新希望保理將爲公司推薦的客戶提供的保理融資額度爲250,000萬元。原有的協議將自新協議通過公司2023年年度股東大會審議之日起廢止。
新希望保理爲公司控股股東新希望集團有限公司及公司實際控制人劉永好先生控制下的企業。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，新希望保理爲公司之關聯法人，其與公司之間發生的交易行爲構成關聯交易。
本議案已經公司獨立董事2024年第一次專門會議、第九屆董事會審計委員會2024年第一次例會審議通過。
本議案將提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司於2024年4月30日刊登在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關於與新希望（天津）商業保理有限公司進行關聯交易的公告》。
（十四）審議通過了“關於與新望融資租賃（天津）有限公司進行關聯交易的議案”
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權，4票迴避。
本議案關聯董事劉暢、劉永好、王航、李建雄迴避表決。
協議約定新望租賃爲公司推薦的客戶（包括公司分子公司、子公司的上游供應商及下游客戶，包括但不限於飼料廠、屠宰廠、冷藏廠、供應商和養殖客戶等）提供融資租賃業務。協議生效後24個月內，新望租賃爲公司的分子公司推薦的客戶提供的融資租賃發生額不超過人民幣100,000萬元。
新望租賃爲公司控股股東新希望集團有限公司及公司實際控制人劉永好先生控制下的企業。根據深圳證券交易所《股票上市規則》規定，其與本公司的交易構成關聯交易。
本議案已經公司獨立董事2024年第一次專門會議、第九屆董事會審計委員會2024年第一次例會審議通過。
本議案將提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司於2024年4月30日刊登在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關於與新望融資租賃（天津）有限公司進行關聯交易的公告》。
（十五）審議通過了“關於2023年年度募集資金存放與使用情況的專項報告”
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》的規定要求，公司編制了截至2023年12月31日止的《關於2023年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
招商證券出具了覈查意見，四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）出具了鑑證報告。
具體內容詳見2024年4月30日巨潮資訊網上的《關於2023年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
（十六）審議通過了“關於修訂《公司章程》的議案”
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
爲進一步提升公司治理水平，充分保障中小投資者合法權益，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等法律法規，結合公司實際情況，對《公司章程》進行修改（修訂對照表詳見附件）。
本議案將提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內容詳見2024年4月30日巨潮資訊網上的《公司章程》。
（十七）審議通過了“關於修訂《董事會議事規則》的議案”
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
爲進一步提升公司治理水平，充分保障中小投資者合法權益，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等法律法規，結合公司實際情況，對《董事會議事規則》進行修改。
本議案將提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內容詳見2024年4月30日巨潮資訊網上的《董事會議事規則》。
（十八）審議通過了“關於修訂《獨立董事工作制度》的議案”
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
爲進一步提升公司治理水平，充分保障中小投資者合法權益，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規，結合公司實際情況及《公司章程》修改情況，對公司《獨立董事工作制度》進行修改。
本議案將提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內容詳見2024年4月30日巨潮資訊網上的《獨立董事工作制度》。
（十九）審議通過了“關於修訂公司部分管理制度的議案”
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
爲進一步提升公司治理水平，充分保障中小投資者合法權益，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等法律法規，結合公司實際情況及《公司章程》，對公司部分管理制度進行修改。修訂的管理制度包括：《董事會專門委員會實施細則》《獨立董事年度報告工作制度》《董事會審計委員會年度財務報告工作規章》。
具體內容詳見2024年4月30日巨潮資訊網上的《董事會專門委員會實施細則》《獨立董事年度報告工作制度》《董事會審計委員會年度財務報告工作規章》。
（二十）審議通過了“關於召開2023年年度股東大會的議案”
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
根據《公司法》和公司《章程》等有關規定，董事會決定在2024年5月30日召開公司2023年年度股東大會，審議公司“2023年年度報告全文及摘要”等16項議案。
公司2023年年度股東大會召開的具體時間、地點爲:
1、現場會議召開時間：2024年5月30日（星期四）下午14：00；
2、現場會議召開地點：成都市錦江區三色路238號-新華之星A座-文軒會議中心四樓-中型會議室A1。
具體內容詳見公司於2024年4月30日刊登在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關於召開2023年年度股東大會的通知》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 會
二二四年四月三十日
證券代碼：000876 證券簡稱：新希望 公告編號：2024-38
債券代碼：127015,127049 債券簡稱：希望轉債，希望轉2
新希望六和股份有限公司
第九屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新希望六和股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十九次會議通知於2024年4月21日以電子郵件方式通知了全體董事。第九屆董事會第二十九次會議於2024年4月26日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事8人，實際表決董事8人，會議的召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事以傳真方式會籤，審議並通過了如下議案：
（一）審議通過了“2024年第一季度報告”
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案已經公司第九屆董事會審計委員會2024年第二次例會審議通過。
公司2024年第一季度報告刊登於2024年4月30日《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（二）審議通過了“關於計提資產減值準備的議案”
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權
根據《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，爲公允反映公司各類資產的價值，基於謹慎性原則，對截止至2024年3月31日的各項資產進行了減值測試，預計各項資產的可變現淨值低於其賬面價值時，經過確認或計量，計提了資產減值準備。經測試，2024年1-3月各類資產減值準備計提增加24,029.09萬元，轉回963.26萬元，覈銷985.46萬元，覈銷又收回1,010.22萬元，轉銷21,057.93萬元，公司合併範圍變化、匯率變動影響減值準備減少756.28萬元，2024年3月31日資產減值準備期末餘額爲107,316.61萬元。總計影響2024年度淨利潤減少2,007.90萬元。
本議案已經公司第九屆董事會審計委員會2024年第二次例會審議通過，監事會發表了審覈意見。
具體內容詳見公司於2024年4月30日在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於計提資產減值準備的公告》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 會
二○二四年四月三十日
