傳銷之實：匯衆區塊鏈突然關網十多億款項不知所蹤

“從一開始，這完全就是一個設計好的騙局，但誰會想到他們騙錢跑路這麼快？”卞先生（化名）一坐下，便急忙掏出一本裝訂好、按滿手印的舉報材料，臉色滿是焦慮。

1969年出生的他，曾在P2P爆雷潮中全身而退，卻從來沒想到這一次竟然栽在了區塊鏈詐騙項目上。

10月12日，互鏈脈搏接到獨家爆料，10月10日晚，位於北京的匯衆區塊鏈商業項目疑似團隊詐騙跑路，目前官網已無法打開，衆多投資者已無法提現。

“目前我們聯繫到的受害者已經有70多人，據我們內部統計，僅這70名受害人的受騙金額就已經有近500多萬了，總體的涉案金額大概有十幾億元。”卞先生眉頭緊鎖，在理財投資上向來小心翼翼的他，在區塊鏈上栽了跟頭，心裏極爲不甘。

“匯衆區塊鏈的客服已經把我拉黑了，打電話過去也有人接，但是對方說跟這個項目沒有任何關係，他們公司被拿來盜用詐騙，目前已經報案了。”卞先生向互鏈脈搏說完，當場撥通了對方公開的座機，但還沒說明來意，就被對方掛斷電話。

互鏈脈搏獲悉，匯衆區塊鏈商業平臺共有包括七個區塊鏈項目在運作，其中不乏，所謂的小米科技授權的“米路通平臺小米wifi鏈”等項目（後經覈實，匯衆區塊鏈與小米方面無任何關聯關係）。受害者遍佈全國各地，但自始至終，該項目團隊沒有一位負責人公開亮相，連實際辦公地址都難以找到，詐騙手段野蠻粗暴卻又疑問重重。

互鏈脈搏對“匯衆區塊鏈商業平臺集資詐騙案”展開了深入調查。

持幣生息、拉人頭 套路滿滿的匯衆區塊鏈

10月12號，互鏈脈搏接到爆料後發現，匯衆區塊鏈的官網（qianzhicf.com）已無法訪問，相應軟件無法下載，僅有人民交通網等網站上的幾篇宣傳稿可以打開。

匯衆區塊鏈商業官網

隨後，互鏈脈搏找到匯衆區塊鏈的公衆號，其公號中“個人信息”、“免費註冊”、“聯盟招聘”的菜單欄已無法打開。第一篇文章於2018年8月13日發佈，最後一篇文章發佈於10月8號。

在公號文章中，匯衆區塊鏈商業宣稱，創立於2015年，並同時在區塊鏈技術領域開始了戰略性佈局。2017 年初，提供基於區塊鏈的深度行業解決方案，推動區塊鏈項目落地。

而互鏈脈搏與幾位受害者溝通得知，匯衆區塊鏈是一個區塊鏈項目投資平臺，其公號宣稱，其公號宣稱，小米科技、北京臻迪科技等公司均已授權，其上運作的項目有米路通平臺小米WIFI鏈、優步區塊鏈數據集成協作項目等。後小米相關業務負責人回應稱，米路通及小米WIFI鏈業務與匯衆區塊鏈沒有任何關聯關係。

“騙子平臺上有許多項目，並且會不斷的推出新項目，不僅僅是公號上顯示的七個。”卞先生說到。

根據公衆號上的相關數據，互鏈脈搏將匯衆區塊鏈平臺上已知的項目、項目利率、項目週期等信息，統計如下：

如傳銷幣項目固定發幣總數一般，匯衆區塊鏈上的每個項目均有固定的總單數。其運作模式也與傳銷幣的持幣生息模式相似，其系統如果要運用下去，必須要不斷拉新用戶持續投資。如果拉人頭中斷，那麼其模式崩盤，屬於純粹的資金盤遊戲。（持幣生息模式在互鏈脈搏此前的文章：一個傳銷幣系統開發者的自白：我們是暴利但比不上傳銷幣 中有詳細介紹）

簡單而言就是，投資者投資一定的本金，每個項目會有相應的的增值利率和週期，短的爲3天、5天、7天，長的有45天、30天，投資金額較小的可以按天返利，投資金額較大的，會在固定週期到期後，將本金與增值金額一同返還。平臺承諾“保本”、“保增值”，平臺還主張“邀請好友”的傳銷模式，交易可以在在官網、軟件、微信上進行。

匯衆區塊鏈商業的推薦模式

安先生（化名）是通過百度搜索，得知匯衆區塊鏈這一平臺。由於區塊鏈近期的熱度較高，且匯衆主打區塊鏈與共享經濟的結合。在向客服詳細的諮詢後，8月29號，安先生謹慎的進行了第一筆投資，自己的2971元加上平臺“新手贊助”的29元，元共3000元，10天后獲得了本金及返利。漸漸有了對平臺的信任，安先生又陸續進行了多筆投資。最後他分別於9月5號、9月19號，投資了一個20萬元和兩個10萬元的項目週期較長的項目，被騙走45萬元。

安先生與匯衆區塊鏈客服的對話

“我每天都會打開app、網站查看，然而10月10號應到賬的錢卻未到賬。客服解釋稱，10月10號公司員工內部週年慶，10月11號統一出款。可晚上11點的時候網站就無法打開了。”安先生對互鏈脈搏說。

也有受害者表示，其實平臺在10月7號後，就已表現出反常，僅有1天的項目和3天的項目，到期時間均爲10月10號。

牽涉多方 真僞難辨

根據卞先生提供的信息材料，互鏈脈搏梳理了與匯衆區塊鏈商業相關的四家公司，並繪圖如下 ：

爲進一步瞭解匯衆區塊鏈商業相關情況，互鏈脈搏撥打了客服電話，對方回應此電話一直爲家用座機，也未更換過。但卞先生表示，此前便是通過這一電話號碼對項目的相關信息進行諮詢。後互鏈脈搏又加客服QQ，通過後無人回應，而客服微信號已註銷。

根據受害人提供的材料，匯衆區塊鏈商業隸屬於乾智財富（北京）資產投資管理有限公司。但隨後，互鏈脈搏聯繫到這家公司，對方回應稱，公司資質被盜用，已走訴訟程序。

安先生也表示，匯衆區塊鏈將公司的名稱模糊化，匯衆平臺上的實爲乾智財富（北京）實業有限公司，幾字之差，卻擾亂視聽，後者沒有相應的工商註冊信息。

同時據瞭解，投資者轉賬一般是通過兩種方式，一種是掃描商家二維碼，一種是直接轉賬至一個第三方公司的賬戶。這一收付款公司起初爲西安童澤凱軟件科技有限公司，同時，這家公司也是匯衆區塊鏈商業公衆號的賬號主體。9月29號，匯衆方面稱，第三方財務公司在做清算，關閉出入款功能，從而轉爲大慶清平科技有限公司負責。

互鏈脈搏檢索到，兩家公司分別成立於2018年6月和2018年8月。後互鏈脈搏撥打西安童澤凱軟件有限公司的電話，對方已關機。而網上無法檢索到大慶清平科技有限公司的聯繫方式。

還有受害者向互鏈脈搏透露，臺灣駿豪投資有限公司平臺的項目、軟件、網站與匯衆區塊鏈的一模一樣，同樣於10月10號關網。

目前，全國各地的受害者都已報案，安徽地區已立案。