證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告編號：臨2019-040

債券代碼：143622 債券簡稱：18東方02

債券代碼：155175 債券簡稱：19東方01

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

是否需要提交股東大會審議：是。

關聯交易內容：公司及合併報表範圍內子公司在民生銀行開展存貸款業務。

日常關聯交易對上市公司的影響：公司及合併報表範圍內子公司在民生銀行開展存貸款業務符合公司日常資金管理需要，民生銀行爲公司提供優質、便捷的金融服務，有利於公司提高融資效率和資金使用效率，滿足公司生產經營資金需求。相關交易定價遵循市場化原則，不存在損害公司及股東利益的情形。

截止2018年12月31日，公司及合併報表範圍內子公司在民生銀行貸款餘額人民幣26億元、保函擔保餘額21.168億元，佔公司及合併報表範圍內子公司截止2018年末有息負債餘額的18.13%，不會形成較大的依賴性。

一、日常關聯交易概述

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2019年4月28日，公司召開第九屆董事會第二十一次會議，以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於2019年度在關聯銀行開展存貸款業務的議案》。公司名譽董事長、董事張宏偉先生同時擔任民生銀行副董事長職務，公司在民生銀行開展存貸款業務構成關聯交易，關聯董事張宏偉先生對本議案迴避表決。獨立董事對上述關聯交易議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見。董事會審計委員會上述關聯交易議案發表了同意的書面審覈意見。

本次關聯交易須提交公司2018年年度股東大會審議，提請股東大會授權公司管理層根據資金使用計劃在上述額度範圍內與民生銀行簽署相關法律文件，授權有效期自2018年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會召開日止。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

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（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

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二、關聯方介紹

中國民生銀行股份有限公司，法定代表人：洪崎，總股本437.82億股，註冊地址：北京市西城區復興門內大街2號，經營範圍爲：吸收公衆存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現、發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事結匯、售滙業務；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；經國務院銀行業監督管理機構批准的其它業務；保險兼業代理業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；保險兼業代理業務以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

公司目前直接持有民生銀行2.92%的股份，本公司名譽董事長、董事張宏偉先生在民生銀行擔任副董事長職務。

民生銀行截至2018年12月31日經審計資產總額59,948.22億元，歸屬於母公司股東權益總額4,200.74億元，2018年度實現營業收入1,567.69億元、實現歸屬於母公司股東的淨利潤503.27億元。

三、關聯交易的主要內容和定價政策

公司預計2019年度在民生銀行貸款業務（包括申請綜合授信、承擔匯票、信用證、保函等）不超過人民幣100億元；在民生銀行辦理包括但不限於活期存款、定期存款、通知存款等各種存款業務日存款餘額不超過人民幣30億元。

公司在民生銀行開展存貸款業務遵循市場定價原則，相關存款利率不低於同期存款基準利率，相關貸款利率不高於同期貸款基準利率或同等條件下市場化利率水平。

四、關聯交易的目的和對上市公司的影響

公司及合併報表範圍內子公司在民生銀行開展存貸款業務符合公司日常資金管理需要，民生銀行爲公司提供優質、便捷的金融服務，有利於公司提高融資效率和資金使用效率，滿足公司生產經營資金需求。相關交易定價遵循市場化原則，不存在損害公司及股東利益的情形。

公司在民生銀行開展存貸款業務不會對公司獨立性產生影響。

五、獨立董事關於關聯交易的事前認可意見和獨立意見

1、獨立董事關於日常關聯交易的事前認可意見

“公司及合併報表範圍內子公司在中國民生銀行股份有限公司開展存貸款業務屬於正常資金管理行爲，符合公司生產經營資金需求和資金管理需要。相關交易定價遵循市場化原則，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意將相關議案提交董事會審議。”

2、獨立董事關於日常關聯交易的獨立意見

“公司及合併報表範圍內子公司在中國民生銀行股份有限公司開展存貸款業務屬於正常資金管理行爲，交易定價遵循市場化原則，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會在審議該事項時，關聯董事依法迴避表決，審議程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及公司《章程》的規定。我們同意本次關聯交易事項，並提交公司股東大會審議。”

六、董事會審計委員會關於關聯交易的書面意見

“中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“民生銀行”）是經中國銀行業監督管理委員會批准成立的全國性股份制商業銀行，公司在民生銀行開展存貸款業務爲正常資金管理行爲，不會對公司獨立性產生影響。公司在民生銀行開展存貸款業務交易定價遵循市場化原則，相關存款利率不低於同期存款基準利率，相關貸款利率不高於同期貸款基準利率或同等條件下市場化利率水平，交易價格公允，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會在審議該事項時，關聯董事依法迴避表決，審議程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及公司《章程》的規定。我們同意本次關聯交易事項，並提交股東大會審議。”

特此公告。

東方集團股份有限公司董事會

2019年4月30日