證券代碼：603779      證券簡稱：威龍股份      公告編號：2023-041

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

威龍葡萄酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會董事丁惟傑先生因工作安排向公司董事會提交書面辭職報告，申請辭去第五屆董事會董事職務。

根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，丁惟傑先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

公司及董事會謹向丁惟傑先生在任職第五屆董事會董事期間對公司發展做出的貢獻表示感謝！

特此公告。

威龍葡萄酒股份有限公司董事會

2023年 6月2日

證券代碼：603779       證券簡稱：威龍股份       公告編號：2023-039

威龍葡萄酒股份有限公司

關於監事會換屆選舉公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

鑑於威龍葡萄酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》，《公司章程》等有關規定，公司於2023年6月1日召開第五屆監事會第十二次會議審議通過《關於公司監事會換屆選舉的議案》，現將具體情況公告如下：

一、第六屆監事會及候選人情況

公司第五屆監事會即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司第六屆監事會任期三年，由三名監事組成，其中一名爲職工代表監事，股東代表監事2名。公司股東山東九合雲投科技發展有限公司提名丁惟傑先生、劉偉先生爲公司第六屆監事會股東代表監事候選人（股東代表監事候選人簡歷見附件）。

二、第六屆監事會監事選舉方式

按照相關規定，上述股東代表監事候選人需提交股東大會進行審議，並採取累積投票制選舉。經公司股東大會選舉通過後，上述股東代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成公司第六屆監事會，監事任期三年，自股東大會選舉通過之日起至公司第六屆監事會屆滿之日止。

三、其他說明

爲確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，原第五屆監事會仍將依照法律、法規和《公司章程》等有關規定，繼續履行監事義務和職責。

特此公告。

威龍葡萄酒股份有限公司監事會

2023年 6月2日

丁惟傑先生簡歷：

丁惟傑，男，1965年3月出生，中國國籍，無長期境外居留權。中共黨員，大專學歷，曾任煙臺威龍葡萄酒股份有限公司生產部經理、公司董事。

劉偉先生簡歷：

劉偉，男，1981 年 12 月出生，中國國籍，無長期境外居留權。中共黨員，金融學學士、法學學士，曾任煙臺日報社傳媒集團龍口傳媒中心記者、編輯、網絡新聞部副主任，威龍葡萄酒股份有限公司總經理助理，威龍葡萄酒股份有限公司董事長助理、戰略發展總監，現任公司監事。

證券代碼：603779   證券簡稱：威龍股份    公告編號：2023-036

威龍葡萄酒股份有限公司

第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

威龍葡萄酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議通知於2023年5月22日以微信的形式發出，公司第五屆董事會第十二次會議於 2023 年 6月 1日上午9時在公司會議室以現場表決方式與通訊表決結合方式召開。本次會議應出席董事8人，實到董事 8人，董事黃振標先生、獨立董事張煥平先生，黃利羣女士、陳於南先生通過通訊表決方式參加會議。會議由董事長黃祖超先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及有關法律、法規的規定。與會董事審議並通過了如下決議：

一、審議通過《關於推舉第六屆董事會非獨立董事的議案》

公司第五屆董事會提名委員會提名孫硯田先生、姜常慧先生、黃振標先生爲公司第六屆董事會非獨立董事候選人。

公司股東山東九合雲投科技發展有限公司提名張鵬先生、朱秋紅女士、張志景女士爲公司第六屆董事會非獨立董事候選人。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露《威龍葡萄酒股份有限公司關於董事會換屆選舉的公告》。

該議案需提交股東大會審議。

表決結果：贊成8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

二、審議通過《關於推舉第六屆董事會獨立董事的議案》

公司第五屆董事會提名委員會提名張煥平先生、王新先生、滿洪傑先生爲公司第六屆董事會獨立董事候選人。上述獨立董事候選人已取得獨立董事資格證書，其中張煥平先生爲會計專業人士。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露《威龍葡萄酒股份有限公司關於董事會換屆選舉的公告》。

該議案需提交股東大會審議。

表決結果：贊成8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

三、審議通過《關於召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

根據公司第五屆董事會第十二次會議及公司第五屆監事會第十二次會議審議通過的議案需提交股東大會審議通過，現提議召開2023年第一次臨時股東大會。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《威龍葡萄酒股份有限公司關於召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果：贊成8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

特此公告。

威龍葡萄酒股份有限公司董事會

2023年6月2日

證券代碼：603779      證券簡稱：威龍股份         公告編號：2023-037

威龍葡萄酒股份有限公司

第五屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

威龍葡萄酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十二次會議通知於2023年5月22日以微信形式發出，公司第五屆監事會第十二次會議於2023年6月1日上午 8 時在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應出席監事 3 人，實到監事 3人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及有關法律、法規的規定。會議由監事會主席焦復潤先生主持。

會議內容如下：

一、審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》

公司第五屆監事會即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司股東山東九合雲投科技發展有限公司提名丁惟傑先生、劉偉先生爲公司第六屆監事會股東代表監事候選人。經公司股東大會選舉通過後，上述股東代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成公司第六屆監事會，監事任期三年，自股東大會選舉通過之日起至公司第六屆監事會屆滿之日止。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露《威龍葡萄酒股份有限公司關於監事會換屆選舉的公告》。

該議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

特此公告。

威龍葡萄酒股份有限公司監事會

2023年6月2日

證券代碼：603779    證券簡稱：威龍股份    公告編號：2023-038

威龍葡萄酒股份有限公司

關於召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月19日

● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月19日   14點 30分

召開地點：山東省龍口市威龍大道南首路西公司三樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月19日

至2023年6月19日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第五屆董事會第十二次會議審議通過，並於2023年6月2日刊登在上海證券交易所網站：www.sse.com.cn

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3

4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無

應迴避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委託代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、委託人身份證、授權委託書和股東賬戶卡進行登記。

2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、加蓋公司公章的營業執照複印件、授權委託書和股東賬戶卡進行登記。

（二）登記時間和地點

1、時間：2023年6 月16日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30

2、地點：公司證券部

六、 其他事項

（一）會期半天，與會股東或其委託代理人食宿、交通費自理

（二）會議聯繫方式

聯繫人：鄭琳琳

電話：0535-3616259

特此公告。

威龍葡萄酒股份有限公司董事會

2023年6月2日

附件1：授權委託書

附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委託書

授權委託書

威龍葡萄酒股份有限公司：

茲委託     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月19日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，並代爲行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東帳戶號：

委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：

委託人身份證號： 受託人身份證號：

委託日期：年 月 日

備註：

委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。

附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關於選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：603779      證券簡稱：威龍股份        公告編號：2023-040

威龍葡萄酒股份有限公司

關於董事會換屆選舉公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

鑑於威龍葡萄酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會任期已即將屆滿，根據《公司法》，《公司章程》等有關規定，公司於2023年6月1日召開第五屆董事會第十二次會議審議通過《關於推舉第六屆董事會非獨立董事的議案》、《關於推舉第六屆董事會獨立董事的議案》，現將具體情況公告如下：

一、第六屆董事會及候選人情況

公司第五屆董事會即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司第六屆董事會任期三年，由六名非獨立董事和三名獨立董事組成。

公司第五屆董事會提名委員會提名孫硯田先生、姜常慧先生、黃振標先生爲公司第六屆董事會非獨立董事候選人。

公司股東山東九合雲投科技發展有限公司提名張鵬先生、朱秋紅女士、張志景女士爲公司第六屆董事會非獨立董事候選人。

公司第五屆董事會提名委員會提名張煥平先生、王新先生、滿洪傑先生爲公司第六屆董事會獨立董事候選人。

本次董事會以全票贊成審議通過孫硯田先生、姜常慧先生、黃振標先生、張鵬先生、朱秋紅女士、張志景女士爲公司第六屆董事會非獨立董事候選人, 張煥平先生、王新先生、滿洪傑先生爲公司第六屆董事會獨立董事候選人。上述獨立董事候選人已取得獨立董事資格證書，其中張煥平先生爲會計專業人士。

相關候選人簡歷詳見附件。

第六屆董事會非獨立董事候選人具備《公司法》等法律法規和《公司章程》關於任職資格和任職條件的有關規定，擁有履行董事職責所具備的能力，未發現有《公司法》、《公司章程》規定不得擔任董事的情形，也不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚在禁入期的情形。

公司第五屆董事會獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見，本次董事會非獨立董事換屆選舉的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，本次提名是在充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷等綜合情況的基礎上進行的，並已徵得被提名人本人同意。

二、第六屆董事會董事選舉方式

上述事項尚需提交公司股東大會審議，依據相關規定，獨立董事候選人尚需上海證券交易所審覈無異議後方可提交公司股東大會審議，公司第六屆董事會非獨立董事及獨立董事分別採取累計投票制選舉產生，第六屆董事會董事自股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

三、其他說明

第六屆董事會董事候選人中，獨立董事候選人比例未低於董事總數的三分之一。股東大會選舉產生新一屆董事會之前，公司第五屆董事會將繼續履行職責。公司對第五屆董事會董事在任職期間爲公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

威龍葡萄酒股份有限公司董事會

2023年 6月2日

孫硯田先生簡歷:

孫硯田，男，1963年8月出生，中國國籍，無長期境外居留權。中共黨員，大專學歷，曾獲得中國農學會葡萄分會授予的“優秀銷售總經理”等榮譽稱號。曾任黑龍江虎林市東方紅商業局百貨公司批發站駐站代表、副經理、經理，煙臺威龍葡萄酒股份有公司銷售部經理、副總經理、公司董事。現任公司董事、總經理。

姜常慧先生簡歷：

姜常慧，男，1972年8月出生，中國國籍，無長期境外居留權。中共黨員，大專學歷，曾任山東發達集團工人、福州魯威經理，公司董事。現任公司董事、副總經理兼營銷總監。

黃振標先生簡歷：

??黃振標，男，1963年6月20日出生，中國國籍，無長期境外居留權。本科學歷，曾任中國人民大學教師、京都會計師事務所註冊會計師、聯合證券有限公司業務董事、景豐投資有限公司副總裁、廣西貴糖（集團）股份有限公司董事長、北京國合源建材股份有限公司董事長、廣西潔寶紙業有限公司董事長，現任威龍葡萄酒股份有限公司董事。

張鵬先生簡歷：

張鵬 ，男，1986年7月出生，中國國籍，無長期境外居留權。碩士學歷，曾任山東和信會計師事務（特殊普通合夥）濟寧分所審計經理、祥生地產鄒城公司會計主管、中南地產濟南區域公司高級財務經理、中梁地產環濟區域公司財務副總監、濟寧城投綠城置業有限公司外派財務總監、現任山東愛特雲翔信息技術有限公司/山東九合雲投科技發展有限公司財務總監。

朱秋紅女士簡歷

朱秋紅，女，1984年9月17日出生，中國國籍，無長期境外居留權。本科學歷，曾任西安得意家居有限公司業務經理、山東巨鵬飛集團招商運營總監現任山東愛特雲翔信息技術有限公司愛特雲翔大數據產業園總經理。

張志景女士簡歷：

張志景，女，1987年7月14日出生，中國國籍，無長期境外居留權。碩士學歷，曾任福喜（威海）農牧發展有限公司人事主管、威海伯特利薩克迪汽車安全系統有限公司人事行政經理，現任山東愛特雲翔信息技術有限公司總裁辦公室主任。

張煥平先生簡歷：

張煥平，男，中國國籍，無永久境外居留權，1958年5月出生，中共黨員，本科學歷，現任山東省資產評估協會特聘顧問，恆通股份、興民智通、山東開泰石化、威龍葡萄酒股份有限公司獨立董事。

滿洪傑先生簡歷：

滿洪傑，華東政法大學教授，博士研究生導師。曾任山東大學法學院副院長。復旦大學法學院民商法學博士，山東大學人權法學博士後。曾在美國威斯康星大學、加拿大麥吉爾大學、德國馬普私法研究所等任訪問學者。山東省律師協會民事訴訟與國內仲裁委員會主任。中泰證券股份有限公司、山東新華錦國際集團股份有限公司、山東高速信聯科技股份有限公司獨立董事。兼任中國法學會民法學研究會理事、山東省人民政府法律專家庫成員、濟南市人民政府法律顧問、山東省公安廳法律顧問。上海仲裁委、青島仲裁委、濟南仲裁委、瀋陽仲裁委、南京仲裁委仲裁員。主要服務金融機構：恆豐銀行總行、建設銀行山東省分行、交通銀行濟南分行、天津銀行濟南分行、山東金融資產管理股份有限公司等。

王新先生簡歷：

王新，1961年出生，中共黨員，中國國籍，無永久境外居留權，高級工程師，大專學歷，高級工程師。曾任山東金嶺鐵礦召口分礦技術組長、副礦長，山東金嶺鐵礦辦公室副主任、主任，礦長助理，山東金嶺礦業股份有限公司董事會祕書、戰略發展部部長。現任山東聯創節能股份有限公司、山東齊峯新材料股份有限公司公司、山東金晶科技股份有限公司獨立董事。