上海龍韻文創科技集團股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：603729 證券簡稱：龍韻股份公告編號：臨2024-013

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

上海龍韻文創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議（以下簡稱“會議”）於2024年4月29日在公司（上海浦東民生路118號濱江萬科中心16層）會議室以現場和通訊相結合的方式召開。

應到董事5人，實到董事5人，公司部分監事、高管人員列席了本次會議。

本次會議的召集、召開以及參與會議董事人數符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經參加會議董事認真審議並經記名投票方式表決，做出如下決議：

(一) 審議通過《2024年第一季度報告》

公司《2024年第一季度報告》的編制程序符合法律、法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2024年第一季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年第一季度報告》。

本議案提交董事會審議前，已經董事會審計委員會審議通過。

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

特此公告。

上海龍韻文創科技集團股份有限公司董事會

二二四年四月二十九日

證券代碼：603729 證券簡稱：龍韻股份公告編號：臨2024-014

上海龍韻文創科技集團股份有限公司

第六屆監事會第三次會議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

上海龍韻文創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第三次會議於2024年4月29日在公司會議室召開。會議由公司監事會主席楊麗君女士主持。應出席會議的監事3名，實到監事3名。會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《2024年第一季度報告》

公司監事會對《2024年第一季度報告》進行了認真審覈，認爲：

1.《2024年第一季度報告》編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。

2.《2024年第一季度報告》的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2024年第一季度的經營管理和財務狀況等事項。

3.在發表本意見前，監事會未發現參與2024年第一季度財務報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲。

4.保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。沒有監事對《2024年第一季度報告》內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

上海龍韻文創科技集團股份有限公司監事會

2024年4月29日

證券代碼：603729 證券簡稱：龍韻股份

上海龍韻文創科技集團股份有限公司

2024年第一季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人餘亦坤、主管會計工作負責人周衍偉及會計機構負責人（會計主管人員）劉梅保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元幣種：人民幣

(二) 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認定爲的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

□適用 √不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2024年3月31日

編制單位:上海龍韻文創科技集團股份有限公司

單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計